Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Investment
AB Öresund (publ), 556063-9147, den 16 december
2011 kl 10.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset i
Stockholm
§1
Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Sven Hagströmer, som höll ett
inledande anförande.
§2
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman valdes advokaten Peter Oscarsson.
Stämman beslöt att även personer som inte var aktieägare, ombud för eller
biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.
§3
Upprättande och godkännande av röstlängd
Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.
§4
Godkännande av dagordning
Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.
§5
Val av justeringsmän
Günther Mårder och Sten Dybeck utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§6
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar den 18 november 2011 samt på bolagets webbplats och att det även
annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Stämman konstaterade att
stämman blivit behörigen sammankallad.
§7a
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen,
minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för
återbetalning till aktieägarna samt fondemission utan utgivande av
nya aktier
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, minskning
av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna samt
fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 2, samt styrelseredogörelser
och revisorsyttranden, Bilaga 3-8.
Förslaget presenterades av verkställande direktören Stefan Charette. Mikael
Nachemson, Märtha Josefsson, Günther Mårder och Claes-Henrik Julander
uttalade att förslaget borde avslås och motiverade utförligt sina ståndpunkter.
Mikael Nachemsons anförande biläggs på begäran, Bilaga 9. Günther Mårder
(Sveriges Aktiesparares Riksförbund) motsatte sig förslaget, eftersom förbundet
menar att det strider mot likabehandlingen av samtliga aktieägare. Günther
Mårder frågade Sven Hagströmer och Mats Qviberg om de är medvetna om den
inbyggda diskriminering som enligt Günther Mårder finns i förslaget. Sven
Hagströmer och Mats Qviberg uttalade att förslaget enligt deras mening är
likabehandlande och neutralt i förhållande till tänkbara alternativ, varvid Günther
Mårder tillfogade att det knappast kan anses neutralt i förhållande till alternativet
att inte vidta någon strukturåtgärd alls.
Frågestund hölls. Under frågestunden ställde bl.a. Christer Sandberg (HQ AB) en
fråga till Sven Hagströmer om samtliga Öresunds tillgångar är upptagna i den
översiktliga balansräkningen eller om det därutöver finns andra tillgångar. Sven
Hagströmer förklarade att, såvitt han känner till, samtliga tillgångar finns i
balansräkningen. Christer Sandberg ställde en följdfråga om vad som gäller
beträffande en påstådd fordran om 350 miljoner kronor avseende förskott på
nyemission i HQ AB i juni 2010. Sven Hagströmer bekräftade att någon sådan
fordran inte är upptagen i balansräkningen och uttalade att något krav från
Öresund honom veterligen inte är anhängiggjort på sätt som föranleder att någon
fordran ska upptas i balansräkningen. Sven Hagströmer drog därvid en parallell
till den redovisningsmässiga hanteringen av krav mot Öresund i HQ AB:s
balansräkning.
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet
biträddes av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna. Ingen begäran om anteckning av
avvikande mening framställdes.
§7b
Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med
indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan
utgivande av nya aktier
Framlades styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med
indragning av syntetiskt återköpta aktier samt fondemission utan utgivande av nya
aktier, Bilaga 2, samt styrelseredogörelser och revisorsyttranden, Bilaga 3-8.
Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
§7c
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens § 9.
Bolagsordningen har därefter, och efter ändringarna under § 7 a, den lydelse som
framgår av Bilaga 10.
Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
§8
Stämmans avslutande
Stämman bemyndigade styrelsen eller den styrelsen utser att göra de ändringar i
besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem
och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.
2
Stämman förklarades avslutad.
Vid protokollet
Erik Sjöman
Justeras
Peter Oscarsson
Günther Mårder
Sten Dybeck
3
