BOLAGSORDNING
Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ)
Org. nr 556548-9654
Antagen på årsstämma den 16 maj 2017
§ 10. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.
val av ordförande vid stämman
2.
upprättande och godkännande av röstlängd
3.
godkännande av dagordningen
4.
val av en eller två justeringsmän
§ 4. Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och
högst 24 000 000 kronor.
5.
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 5. Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst
72 000 000.
6.
framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.
beslut
§ 2. Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.
§ 3. Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva verksamhet
med utveckling och försäljning av datorprogramvara,
tillhandahållande av tjänster för handelsrapportering
och därmed förenlig verksamhet.
§ 6. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex
ledamöter.
§ 7. Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan
revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
§ 8. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens
Nyheter. Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast sex
veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till
extra bolagsstämma som inte behandlar ändring av bolagsordning ska utfärdas tidigast sex veckor och senast
två veckor före stämman.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
§ 9. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels
vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig
hos bolaget senast klockan 17.00 den dag som anges i
kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infall tidigare än femte
vardagen före bolagsstämman.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktör
8.
fastställande av antalet styrelseledamöter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter
9.
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. val av styrelse samt val av revisor och revisorssuppleant
11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.
§ 11. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 12. Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.
313523-v1
§ 1. Bolagets firma är Cinnober Financial Technology aktiebolag (publ).
