Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-06-22 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 22 juni 2011 klockan 13.30 - 16.30 Plats: Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar utse Bo Karlsing (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Närvarorätt Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 1 (6) 4 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser samt ordförandebeslut Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att notera skrivelserna och ordförandebeslutet till protokollet. Ärendet Följande skrivelser och beslut anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Utgående - Yttrande angående revisionsrapport om arbete för att förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner och vårdpåverkande infektioner 2) Utdrag ur protokoll - Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott måndagen den 16 maj 2011 3) Utgående - Fördjupad ekonomisk analys Hallands sjukhus 4) Inkommande med begäran om svar - Protokoll från sammanträde med Region Hallands revisorer 2011-05-05 med tillhörande revisionsrapport angående granskning av bisysslor Region Halland 5) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde måndagen den 30 maj 2011 (finns tillgängligt vid mötet) 6) Beslut om godkännande av överenskommelse 5 Anmälan av delegationsbeslut Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Ärendet Beslut som är fattade på delegation enligt driftnämndens beslut §10/2011 anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående: 1. Beslut som uppdrag som biträdande verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde 3 till och med 31 december 2011 2. Beslut om uppdrag som verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde 3 till och med 31 december 2011 3. Beslut rörande beslutsattestant, efterkontrollsattestant, utanordnare, firmatecknare för plusgiro samt attestant av operationella leasingavtal Ambulanssjukvården Halland (finns tillgängligt vid mötet) 6 Samverkan Hallands sjukhus Varberg Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2011-05-27 och 2011-06-17. 2 (6) 7 Månadsrapport till och med maj 2011 - Ambulanssjukvården Halland Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att lägga månadsrapport till och med maj till handlingarna. Ärendet Driftnämnden Varberg har, utifrån uppdraget för driftnämnder 2011, bekräftat (§7/2011) den tidigare styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Hallands beslut (§121/2010) om mål och inriktningar för Ambulanssjukvården Halland 2011 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Ambulanssjukvården Halland har förvaltningschefen sedan förtydligat målen. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2011. Från förvaltningschefen förelåg redovisning av månadsrapport till och med maj 2011. I månadsrapporten redovisas en uppföljning av beslutade mål och inriktningar i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av Ambulanssjukvården Hallands månadsrapport framgår att antalet ambulansuppdrag och sjukresor samt sjukvårdsrådgivningens antal hanterade samtal har ökat under januari till och med maj 2011 jämfört med samma period förra året. Ökningen var cirka 10 procent för ambulansuppdragen, 10 procent för sjukresorna och 7 procent för sjukvårdsrådgivningens antal hanterade samtal. Tillgängligheten avseende ambulansuppdrag med högsta prioritet inom 10 minuter är till och med maj i år 72 procent, vilket är oförändrat jämfört med samma period 2010. Sjukvårdsrådgivningens antal besvarade samtal inom 3 respektive 9 minuter har minskat i jämförelse med samma period förra året. Region Halland ligger dock på en hög nivå i en nationell jämförelse. Det ekonomiska resultatet till och med maj var positivt och prognosbedömningen är en ekonomi i balans. Sjukfrånvarons andel av arbetad tid ligger på en låg nivå. Handlingar i ärendet Månadsrapport till och med maj 2011 Ambulanssjukvården Halland 8 Månadsrapport till och med maj 2011 inklusive uppföljning av åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans - Hallands sjukhus Varberg Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att notera att tillgängligheten är den bästa som har uppvisats. observera den positiva utvecklingen av produktionen under maj. markera att det är värdefullt att arbetsmiljöåtgärder vidtas. konstatera att den ekonomiska obalansen är fortsatt bekymmersam. markera vikten av att arbetet fortskrider med de sedan tidigare beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. lägga månadsrapport till och med maj till handlingarna. 3 (6) Ärendet Driftnämnden Varberg har, utifrån uppdraget för driftnämnder 2011, bekräftat (§6/2011) den tidigare styrelsen för Sjukhuset i Varbergs beslut (§100/2010) om mål och inriktningar för Hallands sjukhus Varberg 2011 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen sedan förtydligat målen. Därutöver har Driftnämnden Varberg beslutat (§50/2011) om åtgärder under 2011 för en verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Varberg samt tagit beslut (§52/2011) om en plan för ekonomisk balans för Hallands sjukhus 2011-2012. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2011. Från sjukhuschefen förelåg redovisning av månadsrapport till och med maj 2011. I månadsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av månadsrapporten för maj framgår att Hallands sjukhus Varberg under maj månad för första gången passerat målgränsen att 80 procent av patienterna ska få behandling inom 60 dagar. Det innebär bästa tillgängligheten för både nybesök och behandling sedan mätningarna startade. Turbulensen inom sjukhuset har dämpats och stora insatser inom arbetsmiljöområdet är tillsatta med hjälp av personalavdelningen, arbetsmiljöavdelningen och en extern konsult. Den egna produktionen i maj månad var bra framförallt inom dagkirurgi och cytostatika, medan slutenvården fortfarande ligger något under budget. Den goda tillgängligheten har på marginalen fått köpas in via privata vårdgivare och det avspeglar sig negativt i det ekonomiska resultatet. Periodens avvikelse mot budget är minus 35,8 mnkr, en försämring på 10 mnkr i maj . Prognos för helåret bedöms till minus 70 mnkr på grund av det försämrade utfallet efter maj månad. Handlingar i ärendet Månadsrapport till och med maj 2011 - Hallands sjukhus Varberg 9 Utökad åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans vid Hallands sjukhus Varberg Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att fastställa utökad åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Varberg under förutsättning att anställningsrestriktiviteten inte påverkar sjukhusets uppdrag, patientsäkerheten eller arbetsmiljön. Ärendet Med anledning av den ekonomiska situationen vid Hallands sjukhus Varberg har Driftnämnden Varberg beslutat (§50/2011) om åtgärder under 2011 för en verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Varberg samt tagit beslut (§52/2011) om en plan för ekonomisk balans för Hallands sjukhus 2011-2012. Driftnämnden Varberg beslutade (§61/2011) vid senaste sammanträdet att med anledning av det ekonomiska resultatet till och med april uppdra åt sjukhuschefen att till nästa sammanträde återkomma med ytterligare förslag på åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans i enlighet med redovisade principer. Förslag förelåg om ytterligare åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Varberg. 4 (6) Handlingar i ärendet Förslag utökad åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Varberg 10 Information från möte med arbetsutskotten för Driftnämnderna Halmstad och Kungsbacka samt dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Driftnämndens arbetsutskott har genomfört möte 7 juni 2011 med arbetsutskotten för Driftnämnderna Halmstad och Kungsbacka. Driftnämndens arbetsutskott och hälsooch sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott har även träffats för ett dialogmöte 21 juni 2011. Från arbetsutskottet och sjukhuschefen förelåg information från mötena. 11 Lönestrategi - Ambulanssjukvården Halland Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att fastställa förslag till lönestrategi för Ambulanssjukvården Halland. Ärendet Enligt arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning med mera som är fastställd av den tidigare landstingsstyrelsens arbetsutskott ska varje driftstyrelse (driftnämnd) utifrån centrala regelverk och styrdokument utforma en lönestrategi för egen verksamhet, som beaktar förvaltningens förutsättningar. Förslag förelåg till lönestrategi för Ambulanssjukvården Halland. Handlingar i ärendet Förslag lönestrategi för Ambulanssjukvården Halland 12 Lönestrategi - Hallands sjukhus Varberg Bilaga Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att fastställa förslag till lönestrategi för Hallands sjukhus Varberg. Ärendet Enligt arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning med mera som är fastställd av den tidigare landstingsstyrelsens arbetsutskott ska varje driftstyrelse (driftnämnd) utifrån centrala regelverk och styrdokument utforma en lönestrategi för egen verksamhet, 5 (6) som beaktar förvaltningens förutsättningar. Förslag förelåg till lönestrategi för Hallands sjukhus Varberg. Handlingar i ärendet Förslag lönestrategi för Hallands sjukhus Varberg 13 Verksamhetsinformation Arbetsutskottets förslag Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Ärendet Från sjukhuschefen för Hallands sjukhus Varberg och förvaltningschefen för Ambulanssjukvården Halland förelåg verksamhetsinformation. - Erbjudande om heltidsarbete - Utvecklingsplan med stöd av fastigheter - Socialstyrelsens verksamhetstillsyn av akutverksamheten vid Hallands sjukhus Varberg - Nysam nyckeltalssamverkan rapport 2010 (www.nysam.com) - Patientnöjdhetsenkät Ambulanssjukvården Halland 6 (6)