Protokoll från styrelsemöte 6/2012, 2012-09-03
Närvarande:
Lars Prochéus, ordförande
Sven Carlson
Sten Hansson
Staffan Riben
Förhinder:
Bengt Miller
Bo Stevenberg
1. Mötets öppnande
Ordföranden Lars Prochéus öppnade mötet.
Staffan Riben utsågs att föra protokollet.
2. Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll
Styrelseprotokoll nr 5/2012 från 2012-05-16 godkändes och lades till handlingarna.
4. Aktivitetslistan
Aktivitetslistan från föregående protokoll genomgicks.
Uppdragsavtal
Text till avtal om styrelsearvode för Lars har utarbetats av Staffan och kompletterats av Lars.
Rekrytering
Lars har haft kontakt med PA Consulting Alumni, vilket inte ledde någonstans. Sten tar en
ytterligare kontakt med PA:s marknadschef.
Bengt och Bo har träffat Senior Works VD Helene Sjögren, som visade intresse för att samarbeta
om rekrytering till SA. Vi ska närmast komma med ett konkret förslag.
Hyresavtal
Staffan har kollat hyresavtalet. Det senaste avtalet tycks vara från 2002. Årshyran enligt detta
avtal är 51 091 kr. Avtalstiden förlängs automatiskt med ett år åt gången; uppsägning ska ske
skriftligen minst 9 månader före hyrestidens utgång (d.v.s. senast 30 mars).
Kvartalsredovisning
Sven har distribuerat ny mall och sänt påminnelser. Redovisning saknas från ett par medlemmar.
Ändamål och arbetsformer
Ett reviderat dokument har cirkulerats och godkänts av styrelsen. Fortsatt diskussion under p. 7.
Kampanj på Google Adwords
En kampanj med två annonser (en riktad mot konsulttjänster, en mot rekrytering) har
genomförts under juni, till en kostnad av ca 500 kr. Många visningar ledde till 67 klick. Frågan om
fortsatt annonsering lämnades öppen.
Sida 1 av 3
Mason
Bo Stevenberg meddelade genom Lars att vi inte längre är närvarande på Masons hemsida;
länken på vår hemsida till dem bör därför tas bort.
5. Ekonomi
Sven hade distribuerat resultat- och balansräkningar till dato, vilka kommenterades. Till det
redovisade resultatet (en förlust på ca 31 tkr) ska läggas drygt 40 tkr i ”outnyttjade”
förskottsprovisioner, vilka t.v. är skuldförda. På årsbasis är vi på väg mot ett 0-resultat eller något
bättre.
6. Hemsidan
Lars påpekade att vi saknade en ansvarig för hemsidan. ”Hemsidesgruppen” har ännu inte
kommit med några förslag.
Styrelsen beslutade att göra vissa omedelbara förändringar, i avvaktan på en eventuell mer
genomgripande översyn från hemsidesgruppen:
− nyhetsnotiserna på entrésidan ersätts av korta beskrivningar av våra två huvudgrupper av
tjänster; tjänster till företag och tjänster till enskilda
− fliken Förändringsarbete tas bort från Våra Tjänster; den är en dubblering av information
som finns under Våra tjänster till företag
− bilderna på entrésidan förnyas, med sikte på att ge mer känsla av affärsmässig dynamik.
Staffan föreslår text till entrésidan om tjänster till företag.
Lars föreslår nya bilder.
Sven ansvarar för att utföra ändringarna.
7. Målbild för föreningen
Lars hade haft en diskussion med Bengt Miller om föreningens verksamhet. Är vi en
intresseförening eller ett konsultbolag, och vad vill vi vara? När vi fått ett antal nya medlemmar
är det rätt tid rätt för en ny diskussion om målbilden och om föreningen lever upp till våra
förväntningar.
Under styrelsens diskussion luftades bl.a. en idé om att intresserade medlemmar skulle kunna
utveckla verksamheten mot ett konsultbolag, som en ”inre kärna”, medan övriga medlemmar
skulle kunna fungera som en pool av rådgivare och resurser för uppdrag och projekt, en ”yttre
ring”. Därmed skulle föreningen kunna svara mot medlemmarnas olika ambitionsnivåer.
Formerna för nätverksmötena diskuterades också; en idé skulle kunna vara att organisera dem
runt en trevlig middag en gång/månad.
Styrelsen beslutade att hålla ett extra möte inom kort med frågan om målbilden för föreningen
som enda punkt på agendan. Då ska frågeställningar och förslag preciseras, för att därefter
diskuteras och förankras med alla. Lars informerar om detta vid det efterföljande nätverksmötet.
8. Kommande möten
Preliminärt överenskoms att hålla nästa möte för diskussion av föreningens målbild torsdag den
13 september kl 18:00 på kontoret.
Nästa ordinarie möte har tidigare fastställts till måndag 12 november kl 13.
Sekreterare:
Ordförande:
Staffan Riben
Lars Prochéus
Sida 2 av 3
Bilaga
Aktivitetslista uppdaterad 2012-09-03
Nr Aktivitet
i.
Rekrytering
a) kontakt med PA Consulting
Alumni
Ansvarig
Mål/Tid Status 2012-05-16
Sten
Hösten
Förnyad kontakt med
marknadschef
b) samarbete med Senior Work
Bo S. och Snarast
Bengt
Vi tar fram förslag om samarbete
med Senior Work
ii.
Kampanj på Google Adwords;
företagsrådgvining och rekrytering
Sven
Kampanj genomförd under juni.
Frågan om fortsatt kampanj tas upp
till beslut snarast.
iii.
Hemsidan
a) Ny introtext om tjänster till
företag
b) Förslag till nya bilder
c)Förändringsarbete tas bort, nya
texter om tjänster till företag och
enskilda laddas upp och ersätter
nyheter på startsidan; länk till
Mason tas bort
iv.
Målbild för föreningen
Snarast
”Quick fixes” för att få bort
”stillastående” nyhetskolumn och
få in mer ”dynamiska” bilder.
Hemsidesgruppens förslag till
förnyelse avvaktas.
Hösten
Föreningen ändamål och målet
med verksamheten diskuteras vid
extra styrelsemöte 13/9; förankras
därefter med medlemmarna vid
nätverksmöte el.dyl.
Staffan
Lars
Sven
Lars
Sida 3 av 3
