Protokoll från styrelsemöte 7/2012, 2012-11-12
Närvarande:
Lars Prochéus, ordförande
Sven Carlson
Bengt Miller
Staffan Riben
Bo Stevenberg
Förhinder:
Sten Hansson
1. Mötets öppnande
Ordföranden Lars Prochéus öppnade mötet.
Staffan Riben utsågs att föra protokollet.
2. Godkännande av dagordning
Den utsända dagordningen godkändes, med tillägg under övriga frågor av meddelande om ny
medlem, arrangemang för julmiddag och föreningens försäkring.
3. Föregående mötes protokoll
Styrelseprotokoll nr 6/2012 från 2012-09-03 godkändes och lades till handlingarna.
4. Aktivitetslistan
Aktivitetslistan från föregående protokoll genomgicks.
Rekrytering
Sten tar en ytterligare kontakt med PA:s marknadschef vid kommande sammankomst.
Vi har lämnat kort text till Senior Work för deras hemsida; oklart om den har publicerats. Bengt
följer upp.
Kampanj på Google Adwords
Frågan om fortsatt annonsering på Google Adwords har koppling till hemsidans utformning;
frågan bör övervägas av hemsidesgruppen. Styrelsen beslöt som temporär åtgärd att under
resten av året annonsera om vår jobbcoachning; kostnadsram 500 kr. Bo och Sven samverkar om
utformning och uppladdning.
Hemsidan
Prel. uppdatering (”quick fixes”): Nya texter om tjänster till företag och coachning uppladdade i
stället för nyhetskolumn på startsidan. Länk till Mason ska tas bort. Lars har föreslagit ett antal
”generiska” bilder; Sven ber Eurovator om ytterligare förslag på bilder som ännu mer leder
tanken till teman eller nyckelord som kan sägas vara typiska för SA:s arbete (t.ex. samtal/dialog,
rådgivning från erfarna till yngre, struktur, presentation etc.).
Målbild för föreningen
”Vitaliseringsplanen” presenterad för nätverksmöte; positivt mottagande. Om genomförande se
nedan p. 6.
5. Ekonomi
Sven rapporterade att resultatet till dato (utsänt tillsamman med balansräkning) pekar mot ett
Sida 1 av 4
mindre överskott för hela året, m h t ”garantiprovisioner” som ännu inte är intäktsförda och
provisionsintäkter för 3:e och 4.e kvartalen. Hyra för fyra kvartal är redan bokförda. En del
redovisningar för Q3 saknas; Sven påminner.
6. Genomförande av ”vitaliseringsplanen”
Styrelsens ”vitaliseringsplan” har tre huvudmål:
− Ökat antal konsultuppdrag genom föreningen
− Ökat antal medlemmar till 30
− Ökande nytta och nöje för medlemmarna
Lars summerade ett antal åtgärder som bör genomföras för att föreningen ska kunna nå målen.
− ”Produktifiering” av ett antal tjänster
a) Jobbcoachning är väl på väg.
b) En enkel struktur för Advisory Board existerar; vidare utveckling avses ske inom
ramen för vårt förslag till Tillväxtverket om ett program för strategiskt styrelsearbete.
Styrelsen enades om att föreslå medlemmarna att dessutom satsa på produktifiering av
tjänster inom förslagsvis följande områden:
c) Logistik och utkontraktering (t.ex. analys av potentialen, ”moduler” för upphandling,
kontraktering, ”drift” etc.)
d) Organisation och förändringsarbete (t.ex. målstyrning, performance appraisal etc.)
e) ”Resultatförsämringsberedskap” (t.ex. företagsdiagnos, ”plan B” etc.)
Ytterligare förslag och initiativ från medlemmarna välkomnas.
− Presentationsmässig indelning av medlemmarna i ett antal huvudområden, för att underlätta
kommunikation och kund- och partnerkontakter
− Utvecklad programverksamhet
En gång/månad föreslås nätverksmöten genomföras med intressanta och relevanta
programinslag, genom egna insatser eller inbjudna gäster. Medlemmarna uppmanas komma
med förslag till sådana programinslag inför nätverksmötet den 26/11; styrelsen prioriterar
programläggningen.
− Specifikt rekryteringsprogram för att öka medlemsantalet
Medlemmarna uppmanas fundera över kompetensbehov i föreningen och 1-2 kandidater
från egna nätverk. Närmare diskussion av rekryteringsprogrammet vid nätverksmötet 10/12.
− Personliga åtaganden
Medlemmarna uppmanas delta i minst ett team för arbete med en produktifierad tjänst;
föreslå 1-2 nya medlemmar per år; föreslå minst ett intressant och relevant programinslag
per år.
− Omarbetad hemsida
Arbetet har initierats genom hemsidesgruppen, men behöver accelereras och kopplas till
åtgärdsprogrammet vad gäller produktifierade tjänster och presentation av medlemmarna.
Lars ansluter till gruppen för att bidra till framdrift och koordinering.
− Presentationspaket
Utveckling av kort ”elevator pitch” och utveckling av en ny 15 minuters PPT-presentation.
Lars åtar sig att ta fram förslag.
− Återkommande återkoppling från medlemmarna
Vi behöver följa upp vitaliseringsprogrammet genom en kort medlemsenkät eller
gruppdiskussion t.ex. 2 ggr per år för att mäta hur medlemmarnas ”nytta och nöje” utvecklas
genom programmet.
Efter diskussion överenskom styrelsen att lägga fram förslagen om produktifiering, utvecklad
programverksamhet och specifikt rekryteringsprogram och medlemmarnas personliga åtaganden
för dessa åtgärder vid det efterföljande nätverksmötet.
Sida 2 av 4
7. Övriga frågor
Bo meddelade att Göran Leuhusen, med yrkeserfarenhet främst från IT- och
telekombranscherna, har antagits som medlem i föreningen.
Staffan meddelade att lokal har bokats för föreningens säsongavslutning och julmiddag på
Sällskapet den 10 december. Tiden för middagen fastställdes till 18:30, dessförinnan avrundas
säsongens sista nätverksmöte med ”mingel” på kontoret. Kostnaden för måltiden på Sällskapet
blir 495 kr (inkl. moms), vartill kommer drycker. Staffan ombesörjer inbjudan och håller räkning
på anmälningar.
Bo rapporterade att föreningen tecknar en ny företagsförsäkring med Länsförsäkringar. Styrelsen
noterade att volymen på föreningens egen fakturering bör bevakas, så att den nya försäkringens
nivå för föreningens omsättning (2 milj. kr.) kan höjas om så skulle behövas.
8. Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls måndag 4 februari 2013 kl 13 – 15:30.
Sekreterare:
Ordförande:
Staffan Riben
Lars Prochéus
Sida 3 av 4
Bilaga
Aktivitetslista uppdaterad 2012-11-12
Nr Aktivitet
i.
Rekrytering
a) kontakt med PA Consulting
Alumni
b) samarbete med Senior Work
Ansvarig Mål/Tid Status 2012-11-12
ii.
Kampanj på Google Adwords
Bo/Sven
iii.
Hemsidan
a) Förslag till nya bilder
b) Länk till Mason tas bort
Sven
Sven
c) Förstärkning av hemsidesgruppen
Lars
Vitaliseringsprogrammet
a) De prioriterade delarna av
åtgärdsprogrammet presenteras vid
nätverksmötet 12-11-12
b) Produktifiering
Lars
iv.
Sten
Hösten
Bengt
Snarast
Snarast
d) Specifik rekrytering
Julmiddag 10/12
Sven ber Eurovator om förslag till
”dynamiska” bilder som leder
tankarna till SA:s verksamhet
Lars ansluter till gruppen för att
bidra till framdrift och samordning
Genomfört
c) Utvecklad programverksamhet
v.
Förnyad kontakt med
marknadschef
Uppföljning av om Senior Work fört
in föreslagen text om SA under
samarbetspartners
Kampanj genomförs under resten
av året avseende jobbcoachning
Staffan
Snarast
Uppföljning av arbetet vid
kommande nätverksmöten
Förslag från medlemmarna
insamlas till nätverksmöte 26/11
Förslag från medlemmarna om
kompetensbehov och potentiella
medlemmar diskuteras vid
nätverksmöte 10/12
Inbjudan och anmälningar
Sida 4 av 4
