Protokoll fört vid extra föreningsstämma för
Växthuset kooperativ hyresrättsförening i Lyckeby, Karlskrona
Datum
2013-01-17
Närvarande
Enligt separat närvaro- och anmälningslista
Plats
Strandgården, Järnvägstorget 2, Karlskrona.
1 § Val av ordförande
Valdes Jarl-Erik Johansson att leda dagens föreningsstämma.
2 § Godkännande av dagordning
Godkändes den utdelade dagordningen
2 § Anmälan om protokollförare
Valdes Carl Lignell att föra protokoll över dagens förhandlingar.
3 § Godkännande av röstlängd
Konstaterades att tidigare styrelsemedlemmar i samband med denna stämma, lämnat
föreningen. Redogjorde sekreteraren för den cirkulerande deltagar- och anmälningslistan (där
dels skulle noteras närvaro och dels skulle noteras önskad lägenhetsstorlek och
inflyttningstid), av vilken sålunda aktuell medlemslängd skulle kunna utläsas.
4 § Val av justeringsmän, samt rösträknare
Beslutade stämman
att utse Monika Bergman och Birgitta Sjölin Johansson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, samt tillika utgöra rösträknare.
5 § Kallelse till stämma
Fastslogs att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
(Skriftliga kallelser hade skickats med A-post 2013-01-07)
Fastslogs att stämman var beslutsmässig.
6 § Redogörelse för föreningens historia
Redogjorde Carl Lignell för föreningens tillblivelse, registrering och dess firmas förändringar.
Framtidsboende i Karlskrona kooperativ hyresrättsförening hade beslutat överlåta föreningen
till intressenterna i Växthuset och hade därför i samråd med dessa vid två extra stämmor
beslutat om nya stadgar och därmed om ny firma.
7 § Redovisningshandlingar
Redovisade Carl Lignell att föreningen hitintills varit vilande.
Då föreningen saknat ekonomisk omsättning, hade ingen resultat- eller balansräkning
upprättats och heller ingen vinst eller förlust uppstått i föreningen.
Av samma skäl, hade verksamheten inte föranlett någon granskning av revisorerna.
1(4)
8 § De gällande stadgarna
Stadgarna hade delats ut. Carl Lignell redogjorde för några mindre ändringar av formuleringar
och skälen härför. Då inga invändningar rests mot stadgarna eller ändringsförslagen, beslutade
stämman på ordförandens förslag
att godkänna ändringarna
Det antecknades att det krävdes två stämmobeslut för stadgeändringar.
8 § Övertagande
Beslutade stämman
att utan vederlag överta föreningen från Karlskrona Seniorhusförening
samt att hos Bolagsverket söka registrering av avsedda förändringar.
9 § Ansvarsfrihet
Beslutade stämman
att ge den avgångna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, varvid
konstaterades att alla mellanhavanden mellan föreningen och förutvarande styrelse tillfullo
var reglerade och någon talan av vad slag det vara må ej fick riktas mot den förutvarande
styrelsen.
10 § Fastställande av antalet ledamöter samt revisorer
Beslutade stämman
att fastställa antalet ordinarie ledamöter till sju och antalet suppleanter till tre
samt att fastställa antalet revisorer till två och antalet revisorssuppleanter till en.
11 § Val av ordförande
Valdes Jarl-Erik Johansson till ordförande till ordinarie årsstämma 2014.
12 § Val av övriga ledamöter samt suppleanter
Beslutade stämman
att som ordinarie ledamöter till ordinarie årsstämma 2014 välja
Iris Larsson,
Torsten Olausson,
Carl Lignell,
Björn Hagström,
Britt-Marie Falkstrand och
Rose-Marie Storberg,
samt att som suppleanter till ordinarie årsstämma 2014 välja
Hans Hermanson
Maj-Britt Widfeldt och
Birgitta Sjölin Johansson
Antecknades att till styrelsen adjungerats Ann-Cathrine Sjöström från Karlskronahem och Fredrik
von Platen från Karlskrona Seniorhusförening.
13 § Val av revisorer
Beslutade stämman
att till ordinarie årsstämma 2014 välja Monika Bergman och Nils Niglöv till revisorer samt
Gunnar Blomquist till revisorsuppleant.
2(4)
14 § Val av valberedning
Beslutade stämman
att till ordinarie årsstämma 2014 till valberedning välja Elsmari Furuvall/Mattsson, och
Monika Bergman med Elsmari Furuvall/Mattsson som sammankallande,
samt att till suppleant välja Ingrid Nilsson.
15 § Arvoden
Beslutade stämman
att inga arvoden skall utgå till den avgående styrelsen, samt att frågan om arvode för den
tillträdande styrelsen och revisorerna måtte behandlas av nästkommande stämma.
16 § Fastställande av årsavgift
Beslutade stämman
att fastställa årsavgiften till 250 kr.
Det antecknades att medlemsinsatsen enligt stadgarna var 5 000 kr per medlem.
17 §. Fastställande av deposition
Beslutade stämman
att fastställa att en deposition om 2 500 kr erfordras för att få teckna sig för inflyttning i första
omgången. Depositionen avsåg att trygga föreningen och byggherren mot avhopp i sent
skede. Depositionen avräknas mot hyran för dem som flyttar in, men återbetalas inte vid
avhopp.
18 §. Betalningstidpunkt
Beslutade stämman att hänskjuta frågan om betalningstidpunkt till kommande cirkelmöten.
19 § Verksamhetsplan
Beslutade stämman
att uppdra åt den tillträdande styrelsen att upprätta erforderlig verksamhetsplan samt att
återredovisa till medlemmarna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
20 § Budget
Beslutade stämman
att uppdra åt den tillträdande styrelsen att upprätta erforderlig budget och att återredovisa till
medlemmarna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
21 § Kö till lägenheter för senare inflyttning
Beslutade stämman
att den påbörjade anmälningslistan med tillkommande intressenter fram till 2013-02-15, ska
utgöra turordningshandling för tilldelning av lägenhet. Karlskrona Seniorhusförenings
turordning ska därefter inte äga giltighet för denna förening. På fråga svarades, att den som
tackar nej till erbjuden lägenhet, ändå behåller sin turordningen enligt den nämnda
handlingen.
Frågan om de köandes rättigheter i föreningsverksamheten skulle behandlas i kommande
studiecirklar.
3(4)
22 § Interimsstyrelsens åtgärder
Beslutade stämman
att bemyndiga styrelsen att anlita erforderliga konsulter innan budget upprättats.
Godkändes att Fredrik von Platen och Rose-Marie Storberg utsetts till samrådspersoner
gentemot Karlskronahem i tekniska frågor
samt att Björn Hagström och Carl Lignell utsetts till samrådspersoner i ekonomiska frågor.
23 § Fortsatta studiecirklar
Meddelade Elsmarie Furuvall/Mattsson att studiecirklar för intressenterna var planerade för
23 och 30 januari. Ytterligare fortsättning för de slutligen 38 föreningsmedlemmarna skulle
bestämmas underhand. Särskild kallelse skickas.
24 § Övrigt
Per Myrbeck informerade om detaljer i prospektet, som hölls öppna i väntan på
entreprenörens besked. Bl.a. noterades att diskmaskin ingår, men inte tvättpelare. Extra toalett
var inte möjligt av kostnadsskäl. Fredrik von Platen ansåg att inglasade balkonger skulle
beställas.
Per Myrbeck överlämnade avslutningsvis en stor orkidé som inredningsbidrag till blivande
gemenskapslokal. Monika Bergman åtog sig att vårda den fram till inflyttning.
25 § Stämmans avslutande
Tackade ordföranden Karlskronahem för gåvan och alla deltagare för visat intresse samt
förklarade förhandlingarna för avslutade.
Vid protokollet
Carl Lignell
Justeras
Karlskrona den 17 januari 2013
Jarl-Erik Johansson
mötesordförande
Monika Bergman
Birgitta Sjölin/Johansson
justeringsmän
4(4)
