Sammanträdesdatum
2016-06-14
PROTOKOLL
KKS - Styrelse
Plats
KK-stiftelsen
Deltagande styrelseledamöter
Kerstin Eliasson, ordförande
Ola Asplund
Eva Cederbalk
Kajsa Ellegård
Lars Ekedahl
Bengt Lennartson
Helena Malmqvist
Margareta Norell Bergendahl
Björn Sundell
Gunnar Wetterberg
Närvarande från kansliet
Madelene Sandström, VD
Olof Hugander, sekr.
Ulf Hall
Malin Henningsson, p. 22,23/16
Mattias Jarl, p. 21/16
Elin Swedenborg, p. 20/16
Mats Waltré, p. 19/16
Olle Vogel, personalrepresentant
§ 1 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 2 Val av justeringspersoner
Helena Malmqvist utsågs att, jämte VD och ordförande, justera dagens protokoll. Kajsa
Ellegård utsågs att justera p. 22/16.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
17/16 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 30 mars 2016 godkändes.
§ 4 Jäv
Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende p. 19/16. Helena Malmqvist och
Margareta Norell Bergendahl anmälde jäv avseende p. 22/16. Björn Sundell, Kajsa Ellegård,
Helena Malmqvist och Lars Ekedal anmälde jäv avseende P 27/16 p. 2.
1
§ 5 Ärenden för behandling
18/16 VD:s rapport
VD redogjorde för innehållet i VD-rapporten. VD och Ola Asplund redogjorde för
Regeringens satsning på samverkansprogram och de fokusområden som ingår. VD
informerade om utfallet i de program vars beviljade projekt underskrider beloppsgränsen som
gäller för styrelsebeslut. Vidare informerades om utvärderingar som genomförts inom olika
programformer. Utvecklingen av kapitalet diskuterades och administrativa frågor
informerades om.
Styrelsen beslutade att godkänna VD:s rapport
19/16 Beslut om stöd inom programmet Synergi
Mats Waltré informerade om bedömningen inom programmet Synergi. I den ordinarie
utlysningen för programmet Synergi inkom 9 ansökningar. Utöver dessa bedömdes 4
ansökningar i ramen för KK-miljöernas verksamhetsplaner. Slutligen har Jönköping
University lämnat in 1 ansökan, som ett led i sin kvalificeringsprocess för att bli en KK-miljö.
Sammanlagt bedömdes alltså 14 ansökningar.
Bedömarmötet skedde över två datum: 9/5 och 13/5. Under det första av dessa datum
genomfördes också en hearing av 8 av de sökande, och under det andra datumet hearing för de
sista 6 sökanden. Av de 14 ansökningar som kallades till hearing rekommenderades 8 att
beviljas.
VD stödjer bedömargruppens rekommendation.
Styrelsen beslutade att:
1. avsätta högst 14 760 000 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20310116 (KK-miljö
HÖG) för insatsen ”e2cmp - Miljövänliga och effektiva kemimekaniska system för
hållbara förpackningsmaterial”, Mittuniversitetet, dnr. 20150373
2. avsätta högst 12 949 440 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20310116 (KK-miljö
HÖG) för insatsen ”LEAP - Elektronikplattform för stora ytor”, Mittuniversitetet, dnr.
20150374
3. avsätta högst 14 398 991 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20360016 (Synergi)
för insatsen ”Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem”, Högskolan i
Borås, dnr. 20160035
4. avsätta högst 14 282 551 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20360016 (Synergi)
för insatsen ”Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner”, Gymnastik och
idrottshögskolan, GIH, dnr. 20160040
5. avsätta högst 13 889 488 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20360016 (Synergi)
för insatsen ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”, Södertörns högskola, dnr.
20160043
6. avsätta högst 10 880 184 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20360016 (Synergi)
för insatsen ”Kan skillnader i immunförsvaret förklara och förutse varför vissa individer
utvecklar inflammatoriska komplikationer?”, Örebro universitet, dnr. 20160044
2
7. avsätta högst 12 350 098 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20310116 (KK-miljö
HÖG) för insatsen ”Självövervakning för innovation - metaramverk för gruppbaserad
självövervakning”, Högskolan i Halmstad, dnr. 20160103
8. avsätta högst 14 760 000 kr, inkl. OH, från den ekonomiska ramen 20310116 (KK-miljö
HÖG)för insatsen ”Inlåsning, interoperabilitet och långsiktig förvaltning inom IT (LIMIT)”, Högskolan i Skövde, dnr. 20160104
9. avslå ansökningar om stöd till ”I4Health - Intelligent, interaktivt, informativt och
individanpassat teknikstöd för hälsofrämjande beteendeförändringar” från Mälardalens
högskola, ”Yt- och nära ytan- egenskaper hos additivt tillverkade metallkomponenter”
från Örebro universitet, ”Smart IT-stöd för individanpassade hälsoåtgärder” från
Högskolan Dalarna, ”Applikations-dedikerade nätverk i virtuella och mjukvarubaserade
nätverksmiljöer: tekniker och användning” från Blekinge tekniska högskola,
”Organisering av innovation i komplexa industriella organisationer och ekologier
(INOPLEX)” från Mälardalens högskola samt ”Additive Manufacturing for Single Piece
and Mass Customization for Sustainable Cyclic Manufacturing” från Jönköping
University.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Margareta Norell Bergendahl hade anmält jäv och deltog inte i beslutet.
20/16 Beslut inom programmet Forskningsprofiler
Elin Swedenborg informerade om bedömningen inom programmet Forskningsprofiler. I
november 2015 inkom en intresseanmälan avseende forskningsprofil från Örebro universitet.
Den 27 januari 2016 inkom den fullständiga ansökan. Ansökans vetenskapliga kvalitet har
granskats och betygsatts av tre sakkunniga. Därefter har KK-stiftelsens bedömargrupp bedömt
ansökan, och då vägt in de vetenskapliga utlåtandena i sin helhetsbedömning. Bedömargruppen höll i april en hearing med projektledare samt lärosätes- och företagsrepresentanter
från projektet. Bedömargruppen gjorde därefter en helhetsbedömning utifrån de övergripande
kriterier som angavs i utlysningen.
Bedömargruppen är i grunden positivt inställd till Örebros ansökan men har identifierat ett
antal oklarheter och punkter som man önskar att Örebro tydliggör innan projektet kan
påbörjas då de har stor betydelse för projektets möjlighet till framgång. En förutsättning för
rekommendation om bifall är därmed att åtgärder vidtas enligt bedömargruppens förslag.
VD föreslår att styrelsen bordlägger ansökan till dess att bedömargruppens påpekanden har
åtgärdats varvid en ny prövning av ansökan kan ske.
Styrelsen beslutade att
1. bordlägga ansökan 20160019 ENVIRONMENTAL FORENSICS till dess reviderad
ansökan inkommit och ny hearing genomförts.
2. uppdra till VD att informera Örebro universitet om vilka kompletteringar som måste
inkomma gällande forskningsprofilen, samt därefter kalla till hearing.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
3
21/16 Beslut om inrättande av KK-miljö vid Jönköping University
Mattias Jarl informerade om bedömningen inom KK-miljöprogrammets kvalificeringsprocess.
Styrelsen beslöt den 16 september 2015 att bevilja bl.a. Jönköping University att påbörja
kvalificeringsprocessen mot att bli en KK-miljö. Den 31 mars 2016 inkom lärosätet med
ansökan om att få inrätta KK-miljön KIPR – Knowledge Intensive Product Realisation.
Expertgruppen för nya ansökningar inom KK-miljöprogrammet har granskat ansökan och
rekommenderar stiftelsens VD att bifalla densamma. Expertgruppen rekommenderar också att
stiftelsen ber Jönköping University att senast i kommande verksamhetsplan för KIPR
rapportera åtgärder med anledning av expertgruppens rekommendationer rörande ledning och
organisation. Hur arbetet framskrider med övriga rekommendationer bör rapporteras årligen i
verksamhetsplan och uppföljningsrapport.
VD delar expertgruppens bedömning att en KK-miljö med den inriktning lärosätet föreslagit
bör få inrättas inom Jönköping University. VD stödjer expertgruppens uppfattning att
Jönköping University senast i kommande verksamhetsplan för KK-miljön ska rapportera
åtgärder med anledning av expertgruppens rekommendation rörande ledning och organisation
för KK-miljön. Hur arbetet framskrider med övriga rekommendationer bör rapporteras årligen
i verksamhetsplan och uppföljningsrapport. Insatsbesluten hanteras sedan i styrelsen som för
de övriga tre KK-miljöerna.
Styrelsen diskuterade underlaget till det föreslagna beslutet i förhållande till den tioåriga
utvecklingsplan en KK-miljö planerar sin verksamhet utifrån.
Styrelsen beslutade att:
1. Jönköping University ges rätt att inrätta en KK-miljö inom området ”Knowledge
Intensive Product Realisation” i enlighet med stiftelsens programform KK-miljöer.
2. ge VD i uppdrag att ingå avtal om KK-miljö med Jönköping University i form av ett
tioårigt ramavtal med övergripande mål och ett avtal på 3-4 år som anger mål för den
första etappen i miljöns utveckling.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
22/16 Beslut inom programmet KK-miljöer, bordlagd fråga ang. Mittuniversitetet
Malin Henningsson redogjorde för den fördjupade bedömningen av ett insatsförslag inom
Mittuniversitetets KK-miljö. Vid styrelsemötet den 30 mars 2016 bordlades frågan om
insatsförslaget JOKER. Detta p.g.a. att personen som är föreslagen som adjungerad
omfattades av den utredning om resurstillgång och arbetsinsatser som stiftelsen genomför av
forskningsmiljö vid annat lärosäte.
Det finns inom den sökande miljön sedan tidigare ett etablerat samarbete med ABB och
framförallt med den för adjungeringen föreslagna individen. Bidraget med adjungeringen,
både för lärosätet och företaget, bedöms därför inte vara tillräckligt för att ligga i linje med
programmets syfte och mål. Stiftelsens ambition är att finansiera mobilitet i ett initialt skede,
inte i fortvarighet. VD föreslår därför att insatsförslaget avslås.
Styrelsen beslutade att avslå insatsförslaget JOKER vid KK-miljön vid Mittuniversitetet.
Helena Malmqvist och Margareta Norell Bergendahl hade anmält jäv och deltog inte i
beslutet.
4
23/16 Förslag till förändring inom programmet Strategisk kunskapsförstärkning
Malin Henningsson redogjorde för det utvecklingsarbete som genomförts inom programmet
Strategisk kunskapsförstärkning.
Till hösten 2016 föreslås endast ett program innehållande finansiering för tjänster lanseras.
Programmet ”Rekryteringar” ska syfta till att finansiera nyrekryteringar inom följande
kategorier:
-
Biträdande lektor eller motsvarande
-
Lektor
-
Professor
-
Internationell gästprofessor
Vidare föreslås att kraven om 50 % medfinansiering från näringslivet kvarstår på professorsnivå men för biträdande lektor och lektor ska lärosätet själv och/eller näringslivet stå för
resterande 50 %. KK-stiftelsen bidrag om 50 % kvarstår för dessa tre tjänstekategorier.
Näringslivets intresse av och engagemang i rekryteringen ska alltid beskrivas, detta kan t.ex.
göras genom en avsiktsförklaring. Denna anpassning är möjligt inom ramen för KUBfinansieringen.
Finansiering och instruktioner för Internationell gästprofessor föreslås kvarstå som tidigare.
Adjungerad professor/lektor samt Affilierad forskare föreslås inte utlysas till hösten.
Stiftelsen uppmuntrar istället lärosätena att inkludera finansiering av adjungerade professorer
eller motsvarande inom ramen för andra program, som projektfinansiering t.ex. via HÖGprojekt, Företagsforskarskolor eller Avans.
Programmet Forskningsledare föreslås utgå eftersom det under flera år inte beviljats någon
inom ramen för de ordinarie utlysningarna. Möjligheten att rekrytera en forskningsledare kan
också anses vara tillgodosett genom Professorsprogrammet och det innebär således också en
förenkling att ta bort detta delprogram.
Styrelsen diskuterade huruvida KK-stiftelsen bör bidra till anställningsformer enligt ett
”tenure track”-system, då lärosätet efter projektets avslutande måste överta försörjningsansvaret för de aktuella individerna, vilket kan innebära ett stort risktagande. Detta behöver
dock vägas mot de nya lärosätenas behov av att få bidrag till att attrahera duktiga individer.
Vidare diskuterades vikten av att möjliggöra rekrytering på lägre nivåer än professor i den
akademiska hierarkin. Noterades även vikten av att möjligheterna till mobilitet via
adjungering till lärosätena från företag utnyttjas inom andra programformer och att mindre
företag inte missgynnas av förändringarna.
Styrelsen beslutade att godkänna förändringarna i programformerna enligt förslaget i styrelseunderlaget inför höstens utlysning.
24/16 Anmälan av protokoll från kapitalutskottet
Eva Cederbalk redogjorde för mötet i kapitalutskottet den 16 maj. Vid kapitalutskottets möte
diskuterades bland annat investeringar i mikrolån och private equity. Kapitalförvaltningen
arbetar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor både via innehavet och som pådrivande aktör
inom branschen i stort.
5
25/16 Beslut om IVA/KVA:s granskning av KK-stiftelsen
VD informerade om den planerade granskning av stiftelsens verksamhet som kommer att
göras av IVA och KVA, i enlighet med §19 i stadgarna.
Stiftelsen och akademierna är överens om granskningens inriktning, plan för genomförande
och budgettak. Det som återstår innan ett avtal kan skrivas under är namn på de personer som
ska ingå i granskningen. Det är klart att professor Jan-Erik Sundgren, seniorrådgivare åt
Volvokoncernens ledning, kommer att leda granskningsarbetet.
Då ett avtalsutkast inte fanns tillgängligt inför styrelsemötet, och då det för granskningens
planering är bra om arbetet kan inledas direkt efter sommarledigheterna, hade VD föreslagit
att styrelsen skulle uppdra till henne att teckna avtal om granskningens genomförande.
Styrelsen beslutade att uppdra till VD att teckna avtal med akademierna om granskningens
genomförande.
26/16 Remissvar avseende Forskarkarriärutredningens betänkande (SOU 2016:29)
KK-stiftelsen har inbjudits att lämna synpunkter på Forskarkarriärutredningens betänkande
”Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden”. Betänkandet är framtaget av
den av regeringen förordnade särskilda utredaren Ann Fust, förvaltningschef vid Vetenskapsrådet.
Ett förslag till remissvar har tagits fram av Kajsa Ellegård, i samarbete med Kerstin Eliasson
och med stöd från kansliet. Kajsa redogjorde vid mötet för det huvudsakliga innehållet i
förslaget. Styrelsen diskuterade remissvaret och förslog ett par mindre revideringar i
dokumentet.
Styrelsen beslutade att godkänna remissvaret med de ändringsförslag som diskuterades vid
mötet.
27/16 Beslut om ny styrelse för KK-stiftelsen
I enlighet med 5§ i KK-stiftelsens stadgar ska en ny styrelse för KK-stiftelsen utses då den
nuvarande styrelsens mandatperiod på tre år går ut den 30 juni 2016.
Två ledamöter utses av regeringen, varav en ska ha relevant ekonomisk kompetens. Två
ledamöter utses efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forte, FORMAS,
och VINNOVA. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor, via SUHF.
Tre ledamöter utses efter förslag av KVA och IVA. En ledamot utses av styrelsen.
Regeringen beslutade vid regeringssammanträdet den 12 maj om sina två ledamöter.
Regeringen har utsett Kerstin Eliasson och Elisabeth Annell Åhlund (ekonomisk kompetens)
till ledamöter för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019.
Den samordningsgrupp som hanterat nomineringsförfarandet för myndigheterna, akademierna
och lärosätena har inkommit med sina förslag och styrelsen har tagit fram sin kandidat.
Samtliga förslag avser tiden 1 juli 2016 – 30 juni 2019. Styrelsen utser ordförande och vice
ordförande inom sig. Detta sker vid det konstituerande mötet för den nya styrelsen.
Styrelsen diskuterade processen för att komma fram till den egna ledamotskandidaten och
föreslog förändringar inför framtiden för att säkerställa förankring inom styrelsen. Vidare
6
konstaterades att SUHF:s arbete med nomineringar inte varit tillfyllest och en diskussion ska
föras med dem såväl nu som inför framtida nomineringsarbete.
Styrelsen beslutade att:
1. Entlediga sittande styrelse, utöver Kerstin Eliasson och Eva Cederbalk, per den 30 juni
2016.
2. Till ledamöter i KK-stiftelsens styrelse för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 utse
Lars Ekedahl (förlängning)
Kajsa Ellegård (förlängning)
Olle Lundin
Peter Larsson
Helena Malmqvist (förlängning)
Karin Markides
Björn Odlander
Björn Sundell (förlängning)
3. Kalla till ett konstituerande möte för den nya styrelsen den 21/6 kl. 13.00 – 15.00 på
KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60
Punkten förklarades omedelbart justerad.
Björn Sundell, Kajsa Ellegård, Helena Malmqvist och Lars Ekedal deltog inte i p. 2 vid beslut
om det egna förordnandet.
28/16 Beslut om ny förtroendevald revisor
I 15§ i KK-stiftelsens stadgar framgår att stiftelsens räkenskaper och årsredovisning samt
styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad.
Den nuvarande förtroendevalda revisorn, Peter Norman, har aviserat att han inte önskar
fortsatt uppdrag som förtroendevald revisor för KK-stiftelsen.
Frågan om en lämplig efterträdare har diskuterats mellan VD och ordförande i styrelsen.
Juridikprofessorn Katarina Olsson vid Lunds universitet, expert på stiftelsefrågor och
ordförande i Familjen Kamprads Stiftelse, har tillfrågats om intresse finns för ett eventuellt
uppdrag som förtroendevald revisor. Hon har ställt sig positiv till ett förordnande.
Vid mötet informerade även VD om diskussioner som förts med professor emeritus Peter
Jennergren om möjligt uppdrag som personlig suppleant till den förtroendevalda revisorn.
Styrelsen beslutade att:
1. förordna Katarina Olsson som förtroendevald revisor för KK-stiftelsen under perioden
1 juli 2016 – 30 juni 2018.
2. ersättning för utfört uppdrag som förtroendevald revisor uppgår till 50 000 kr årligen.
3. tillfråga Peter Jennergren om intresse av att förordnas som personlig suppleant till den
förtroendevalda revisorn och att förordna honom under perioden 1 juli 2016 – 30 juni
2018 om så är fallet.
7
4. ersättning för utfört uppdrag som personlig suppleant till den förtroendevalda revisorn
uppgår till 50 000 kr årligen.
5. arvodena till den förtroendevalda revisorn och dennes personlige suppleant ska
uppräknas årligen i paritet med inkomstbasbeloppets utveckling.
29/16 Anmälan om tilläggsbeslut inom programmet Expertkompetens
Genom ett förbiseende hade inte påslag för OH-kostnader inkluderats i det beslut som
styrelsen fattade avseende rubricerat projekt den 30 mars 2016.
Styrelseordförande och VD har fattat ett tilläggsbeslut avseende bidrag till täckande av OHkostnader.
30/16 Rapportering
Olof Hugander informerade om de trender och tendenser i högskolesektorn vilka
presenterades i samband med UKÄ:s årsrapportering för 2015.
§ 6 Övriga frågor
KK-stiftelsen kommer inte att arrangera något i egen regi under årets Almedalsvecka. VD
informerade om deltagande vid ett Almedalsseminarium om universitets och högskolors olika
roller. Seminariet arrangeras av IVA inom ramen för Utsiktsplats forskning. Bengt
Lennartsson kommer att medverka vid ett seminarium om robotisering och arbetslöshet som
arrangeras av Högskolan Väst.
Avtackning
Avgående styrelseledamöter avtackades vid mötet.
Vid protokollet
Olof Hugander
8
Justeras
Kerstin Eliasson
Helena Malmqvist
Madelene Sandström
Kajsa Ellegård
9
