Protokoll för Styrelsemöte för St Hammarbosäters samfällighetsförening 2016-04-10 Närvarande Frånvarande Anna Stadig Per Erik Asker Ingrid Sturk Anders Bäckman Helena Karlsson Maya Khullar Rebecka Glaser 1. Mötet öppnas 2. Föregående protokoll a) Hemsidan Maya undersöker vart räkningen går. b) Firmatecknare Enligt banken måste ytterligare dokument skickas in för att ändra firmatecknare. Beslut: Att avvakta med att ändra firmatecknare tills efter årsmötet. c) Farthinder Per Erik har tagit fram offert. d) Vatten Problemet med gammal slang runt tomterna kvarstår. Dessa skall vara borta innan stämman. Arbetet påbörjat. Ansvarig: Anders f) Stranden - Sand Sanden vid stranden håller på att försvinna. Per-Erik har undersökt vad det skulle kosta att fylla på med ny sand. Ny sand skulle kosta 5000 kr och transport 2000 kr. Beslut: Styrelsen ger Per Erik i uppdrag att beställa fotvänligt grus. g) Pumphuset Punkten kvarstår. Pumphuset är målat rött. Återstår det vita som får vänta till sommaren. h) Skog Helena har tagit fram ett förslag för underhåll av skog. Beslut: Styrelsen beslutar att budgetera enligt Helenas förslag. i) Fotbollsplan Inga kostnader för ny fotbollsplan budgeteras för kommande verksamhetsår. Beslut: Styrelsen ger kommande styrelse i uppdrag att undersöka möjligheten att utnyttja området. 3. Väg Farthinder Kostnaden för farthinder är enligt offert 7000kr st samt 2000 kr för leverans. Dessutom tillkommer löpande kostnader för ut och iläggning på ca 1000 kr/år. Beslut: Styrelsen beslutar att införskaffa två farthinder på försök. Om detta faller väl ut kan fler hinder införskaffas. Promenadväg En ny promenadväg utanför tomt 51(Malmgränd 7) har efterfrågats. Helena har undersökt frågan och föreslår att vi underhåller den stig som redan går utanför tomten. Det innebär att någon ny promenadväg inte behöver göras. Beslut: Styrelsen beslutar enligt Helenas förslag. 4. Ekonomi - Fastställande av årets ekonomi – utfall Beslut: Balans och resultaträkning fastställdes. Enligt stadgarna skall 5% av budgeten avsättas till en underhållsfond. Fondens maxstorlek är enligt stadgarna 75000 kr. Styrelsen konstaterar att denna summa inte är speciellt stor då det handlar om att sprida kostnaderna för underhållet av våra gemensamhetsanläggningar över tiden så att alla användare är med och betalar för underhållet. Beslut: Styrelsen ger Rebecka och Maya i uppdrag att komma med ett förslag på stadgeändring till årsmötet. 5. Verksamhetsberättelse Beslut: Verksamhetsberättelsen fastställdes. 6. Verksamhetsplanering för 2016-2017 Beslut: Verksamhetsplaneringen inklusive budget inför kommande verksamhetsår fastställdes. 7. Planering stämma Alla dokument klara innan nästa möte och mailade till Maya för utskrift. Rebecka ordnar kuvert och Maya ordnar frimärken. 8. Valborg Anders ser till att det finns vattenslangar utlagt. Per Erik är brandvakt och ansvarar för elden. Rebecka kontaktar Patrik och frågar om han kan ta hand om korven. Per Erik ordnar med grillar, kol och bord. Maya lägger upp information på hemsidan. 9. Nästa möte 24 april kl 18. Styrelsemöte. Planering inför stämma. Hos Rebecka 28 maj kl 13. Stämma Vid protokollet Justeras härmed