Förslag från styrelsen till att starta renovering och ombyggnaden av Skårkyrkan. styrelsen föreslår församlingen att begära in anbud på ombyggnad enligt etappförslag 1. styrelsen föreslår församlingen att besluta om byggstart av etapp 1 senast april 2011 På förra årsmötet 2009 togs beslut att byggtekniska gruppen skulle arbeta vidare med ett förslag som gick ut på renovering och ombyggnad av den gamla kyrksalen med nytt kök, loft och nya rum samt nybyggnad av expedition, andaktsrum och ombyggnad av befintlig expedition till musikstudio. På församlingsmötet i februari presenterades ett förslag med en kalkyl på ca 4,7 miljoner. Församlingsmötet beslöt då att 2,2 miljoner kr skulle samlas in (inklusive löftesoffer) innan start av bygget skulle kunna ske. Målet var att vi skulle nå insamlingsmålet vid årsskiftet 2010/2011 och att vi kunde starta bygget under våren 2011. Styrelsen kan dock konstatera att just nu tyder inget på att vi når upp till vårt ambitiösa insamlingsmål före årsskiftet. Styrelsen har därför tillsammans med byggrupperna valt att till årsmötet föreslå församlingen att dela upp bygget i etapper. Etapp 1 är renovering och ombyggnad av den gamla delen, till stor del enligt tidigare förslag med nytt kök, loft och nya rum. Dock flyttas inte musikstudion till nuvarande expedition utan blir kvar i denna etapp. Kalkylen för detta är på ca 3,5 miljoner kr. Byggstart för etapp 1 föreslås till april 2011. Etapp 2 som innehåller bl.a. nybyggnad av expedition, andaktsrum och ombyggnad av befintlig expedition till musikstudio. Kalkylen för detta är på ca 1,4 miljoner. Något förslag på när etapp 2 skall inledas finns inte. Möjlig start för etapp 2 kan vara när vi har finansierat etapp 1 och/eller ser oss ha ekonomiskt utrymme att fortsätta med etapp 2. Ytterligare detaljer och bilder över skisser samt innehåll i kalkyl för de båda etappförslagen kommer att presenteras på årsmötet. I texten nedan beskriver insamlingsgruppen hur en finansiering av etapp 1 skulle kunna se ut med ambition om byggstart i april 2011. Kalkylen bygger på det underlag som byggtekniska gruppen tagit fram och som bifogas som ett eget dokument. Månad (2011) April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Andel av total kostnad (%) 10 15 15 15 15 15 15 Kostnad per mån (Kkr) 350 525 525 525 525 525 525 Ackumulerad kostnad (kkr) 350 875 1400 1925 2450 2975 3500 I skrivande stund finns knappt 1 100 000 kr insamlat i byggfonden. Utöver detta finns utestående löftesoffer om minst 300 000 kr och med stor sannolikhet kan vi säga att vi kommer att klara månaderna april-juni i ovanstående tabell utan att låna några pengar. Vi har talat om räntefria lån från församlingens medlemmar. Fram till dags dato finns redan löften om cirka 300 000. Det känns därmed inte orimligt att anta att vi genom ett tydligare upprop i skarpt läge skulle kunna klara också juli månads likviditet utan att gå till banken. Ett alternativ innan vi tar till banklån är att först se över möjligheten att låna (alternativt satsa) församlingens egna pengar. För kalkylens skull kan vi anta att det finns ett sådant utrymme på 200 000 kr, men detta behöver vi ta ett gemensamt beslut om. Vi räknar med att sjösätta löftesoffer del 2 under våren 2011 (och några andra aktiviteter) och självklart hoppas vi att en del av dessa pengar också hjälper oss med likviditeten under byggperioden. Tillsammans med ovanstående post rörande församlingen egna medel är det rimligt att tro att vi också klarar augusti månads likviditet utan att gå till banken. Sedan är det nog slut på möjligheterna. Vi som församling bör räkna med att en dryg miljon behöver lånas hos banken för att klara likviditeten. Vi bör vidare räkna med att detta behöver ske någon gång strax efter sommaren 2011. På församlingsmötet i feb 2010 beslöts om en maxlånesumma på 2,5 miljoner, då baserat på kalkyl för hela bygget (4,7 milj. kr). För att uppskatta den merkostnad som ett lån i den storleksordningen skapar bör vi ställa oss ett par frågor. För det första behöver vi säga något om hur lång tid det kan ta innan lånet är återbetalat. För det andra behöver vi uppskatta räntenivån under den aktuella perioden. Som ni förstår är detta en relativt svår uppgift, men styrelse och insamlingsgruppen gör ändå en prognos. Först återbetalningsperioden (vilken givetvis delvis påverkas av räntenivån…). Under förutsättning att vi erhåller bidrag (350 000) från Nybyggarna någon gång under perioden 2011-07-01 – 2012-12-31, vilket det just nu är god prognos på, borde vi klara en återbetalning av hela lånet hos banken under dessa 18 månader. Det baseras på ett antagande om att löftesoffer del 2 tillsammans med övriga insamlingsaktiviteter under perioden ger drygt en miljon. Visst klarar vi det! Om vi utgår från en genomsnittlig räntenivå på 5% under hela låneperioden, vilket möjligen är något högt, hamnar vi på en total räntekostnad (beroende av i vilken takt vi klarar att amortera) på 35-50 000. Något som är viktigt att samtala kring är att under förutsättning att ovanstående antaganden håller, står vi med en räntefri skuld till oss själva och enskilda församlingsmedlemmar på drygt 700 000 kr vid årsskiftet 2012-2013. Så innan vi kan ge oss på etapp 2 så måste vi förhålla oss till denna skuld. Styrelsen har till årsmötet inte något förslag på startdatum för etapp 2 men ambitionen är att fullfölja ”hela bygget” enligt beslutet från årsmötet 2009, dock med en ansvarsfull ekonomi. Detta dokument hoppas vi skall kunna göra underlag för diskussion och beslut på söndagens årsmöte. Vi i styrelsen ser fram emot att gå till handling att börja bygga och renovera. Vi är övertygade och ser fram emot om att med de medel vi har, sätta ”spaden” i marken under våren 2010! Hälsningar Styrelsen