1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Samfällighetsföreningen Dragonvreten den 19 april 2016. (Orgnr 717900-2428) Plats: Hammarbacksskolans matsal kl 1900 - 2035. Ordföranden Elisabeth Rydström hälsade oss välkomna till årets ordinarie stämma. Under det att kvällens kaffe med dopp inmundigades ville hon visa ett bildspel om kommunens framtidsvisioner vad gäller centrumutbyggnaden. Visningen var intressant och föranledde många frågor. Åhörarna tackade Elisabeth för en intressant information om vårt framtida Vallentuna Centrum med en stor applåd. Årsmöteshandlingarna var utdelade och däribland dagordningen för kvällen. Handlingarna bifogas originalprotokollet (Bil 1). § 1 Stämmans öppnande Elisabeth förklarade stämman öppnad kl 1955. § 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman Till att leda kvällens stämma valdes Bo Schylander (123), v ordförande ansåg mötet inte behövdes väljas nu, till mötessekreterare valdes Nils-Bertil Nilsson (131). § 3 Val av protokollsjusterare tillika rösträknare Att justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare valdes Lennart Hallsten (183) och Gisela Wånander-Dahlberg (219). § 4 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst Stämman konstaterade att den var utlyst i stadgeenlig ordning. § 5 Fastställande av röstlängd Efter avprickning vid ankomsten konstaterades att 18 röstberättigade medlemmar / hus var personligen representerade nämligen 59, 75, 93, 101, 103, 113, 119, 123, 131, 137, 153, 177, 183, 201, 219, 225, 227, och 249. En medlem (111) var representerad genom fullmakt. Förteckningen fastställdes som röstlängd. § 6 Fastställande av dagordningen Den utsända dagordningen godkändes med den ändringen att val av vice stämmoordförande utgick. § 7 Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkning Underlaget var tidigare utdelat till samtliga medlemmar. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks översiktligt av Elisabeth och Resultat- och Balansräkningarna av Caroline. Handlingarna godkändes och lades till handlingarna. § 8 Revisionsrapport Revisorernas berättelse var undertecknad av Bo Schylander och Bernt Klingberg och utdelad med stämmohandlingarna. Bo Schylander tackade den avgående styrelsen för ett mycket bra jobb under det gångna verksamhetsåret. Revisorerna föreslog: att årsstämman fastställer Resultat- och Balansräkningarna för år 2015 att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag och att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 2 § 9 Fastställande av Resultat- och Balansräkningen. Stämman fastställde Resultaträkningen och Balansräkningen per den 31 december 2015 och årets underskott 82 226:-kr (som blev lägre än det budgeterade) beslutades att balanseras i ny räkning. § 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Med en godkänd Verksamhetsberättelse, med godkända Resultat- och Balansräkningar och enligt förslag från revisorerna föreslog ordföranden att stämman att skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015. § 11 Inkomna motioner Inga motioner hade inkommit § 12 Förslag till Åtgärdsplan 2016. Styrelsens förslag till åtgärdsplan för år 2016 var ut utdelad med kallelsen och kommenterades av Elisabeth. Punkten ”Fortsätta med översynen av kantstenar i området” föranledde en diskussion om olika åtgärder som kunde / borde vidtagas. Styrelsen fick i uppdrag att ta hänsyn till de framförda synpunkterna i det fortsatta arbetet. Föreningsstämman beslöt att underlaget skulle ligga till grund för anläggnings- och underhållsarbeten 2016. § 13 Stämmans beslut om omläggning av lån enligt åtgärdsplan Styrelsen, genom kassören Caroline Jonsson (227), meddelade att två lån skulle omsättas under 2016. Ett lån på 1 063 000 kr har omsatts i februari och ett lån på 780 000 kr skall omsättas i november. Stämman godkände den omsättning av lån som gjordes i februari och gav styrelsen i uppdrag att verkställa omsättningen i november. § 14 Beslut om arvoden till styrelsen, förvaltare, revisorer och valberedning. Revisorerna hade lagt ett förslag till höjda arvoden. Förslaget är utdelat med handlingarna till stämman liksom det förslag till ändringar/komplettering av revisorernas förslag som styrelsen har föreslagit. Magnus Eriksson (75) lade fram ett tredje förslag som innebar att alla ordinarie styrelsemedlemmar skulle få ett lika stort arvode nämligen 14 000:-kr /år. De tre förslagen ställdes mot varandra. Stämman beslöt enhälligt enligt Magnus förlag kompletterat med nivån på revisorernas arvode enligt styrelsens förslag. § 15 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 2016, samfällighetsavgift samt debiteringsperiod Av utsänt underlag framgick styrelsens förslag till utgifter och inkomster för 2016 samt debiteringslängd. Budgeten fastställdes och stämman beslutade att avgiften per medlem / hus för 2016 är oförändrat 1157:-kr / månad med månadsvis avisering. § 16 Val 3 Valberedningen föredrog sitt förslag och stämman beslutade enligt förslaget vilket innebär att: a) till ordinarie ledamöter valdes på två år Nils-Bertil Nilsson (131), Kersti Palmgren (101) , båda omval, samt Olle Westergård (101) nyval) Kvarstår i styrelsen ytterligare ett år: Elisabeth Rydström (177) och Caroline Jansson (227). b) till suppleanter på ett år valdes Johanna Arias ( 153) omval och Anneli Wennerström (113) nyval. c) till ordinarie revisor och suppleant på två år valdes Bo Schylander, ordinarie(123) (omval) och Frank Nilsson (93)(nyval). d) till ordinarie revisor på ett år (fyllnadsval) valdes Rickard Olsson (99) (nyval). Som suppleant kvarstår ytterligare ett år Ola Pettersson (119) e) till fastighetsförvaltare På två år omvaldes Zygmunt Rozpedek(111). Kvarstår ytterligare ett år Mattias Kelepeisz, (109). Fastighetsförvaltarna har gemensamt ansvar för hela området. § 17 Val av valberedning Till Valberedning omvaldes Ingrid Westergård (101), sammankallade, och Magnus Eriksson (75) och nyvaldes Lennart Hallsten (183) § 18 Information från styrelsen Elisabeth påminde om det ränteavdrag som fastighetsägarna kan göra i sin självdeklaration enligt utsänt meddelande, om vårstädningen i helgen och att täckbark finns att hämta i velodromen (för att fylla upp vid nyplanterade träd mm). Elisabeth framförde ett stort tack till den avgående styrelseledamoten Lennart Hallsten (183) för hans förtjänstfulla arbete i styrelsen under många år. Elisabeth överlämnade en blomma som ett symboliskt tack för allt nedlagt arbete. § 19 Övriga frågor Kantstensproblemet togs åter upp. Styrelsen hänvisade till Åtgärdsplanen 2016 § 20 Bestämmande av tid och plats för justering av stämmoprotokollet Beslöt stämman att protokollet skall finnas justerat och klart senast den 3 maj hos Nils-Bertil Nilsson (131). § 21 Årsstämmans avslutande Stämmoordföranden Bo Schylander avslutade stämman kl 2040 med att framföra ett stort tack till den avgående styrelsen. Som revisor var han mycket nöjd med den information och den ekonomiredovisning som revisorerna kontinuerligt får. Han önskade den nyvalda styrelsen lycka till. Nils-Bertil Nilsson Stämmosekreterare Lennart Hallsten Protokollsjusterare Bo Schylander Stämmoordförande Gisela Wånander-Dahlberg Protokollsjusterare