Bolagsstyrningsrapport

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrning
Bolagsstämma
Meda är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.
Meda tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här 2015 års
bolagsstyrningsrapport. Meda avviker mot koden, punkt 9.8, ersättning vid
uppsägning. För ersättning till verkställande direktör och Executive Vice
Presidents (EVPs), se koncernens not 8. Styrelsens uppfattning är att
­avvikelsen främjar möjligheten att rekrytera och behålla duktiga nyckel­
personer och ökar Medas attraktionskraft som arbetsgivare i ett inter­
nationellt perspektiv.
Kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats, www.bolagsstyrning.se
Medas aktieägare utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämmor (årsstämma
samt eventuella extra bolagsstämmor). Bolagsstämman beslutar med kvalificerad majoritet om bolagsordningen i enlighet med svenska aktiebolagslagen.
På Medas webbplats under avsnitt bolagsstyrning finns informationsmaterial samlat från Medas senaste årsstämmor samt extra bolagsstämmor.
Där finns även information om aktieägarnas rätt att få ärenden behandlade
på stämman och när aktieägarens begäran ska vara Meda tillhanda för att
ett ärende med säkerhet ska kunna tas med i kallelsen.
Bolagsstyrningsstruktur
Valberedning
Revisorer
Aktieägare
genom årsstämman
Styrelse
styrelsemedlemmar
väljs av årsstämman
Ersättningsutskott
Utses av styrelsen
Revisionsutskott
Utses av styrelsen
Koncernledning
VD och
Koncernchef
Enhetschefer
Aktieägare
Medas aktier är sedan 1995 noterade på Stockholmsbörsen och sedan
2006 på Nasdaq Stockholm. Den största aktieägaren är Stena Sessan
Rederi AB, som innehar 75 652 948 aktier vilket motsvara 20,7% av
­kapitalet och rösterna. För ytterligare information om aktien och aktieägare,
se sidorna 132–133 samt Medas webbplats www.meda.se.
Aktier och röster
Moderbolagets aktier består av 365 467 371 A-aktier. Varje A-aktie representerar en röst.
Bemyndiganden – godkända av årsstämman 2015
Moderbolaget är enligt beslut på årsstämman 2015 bemyndigat att fatta
beslut om emission av högst 36 546 737 A-och/eller B-aktier för att
använda som köpeskilling i samband med förvärv av andra företag, delar
av företag, produkträttigheter eller andra tillgångar som styrelsen bedömer
vara av värde för verksamheten.
Moderbolaget är också bemyndigat enligt beslut på årsstämman 2015
att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier av serie A enligt följande: Förvärv av aktier får ske endast på Nasdaq
Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Förvärv
får ske av högst så många aktier att bolaget innehar högst 10% av det totala
antalet aktier och röster i bolaget. Egna aktier får överlåtas på Nasdaq
Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Över­
låtelse får ske av så många egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
­Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur
och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.
Ovan bemyndiganden får utnyttjas till och med årsstämman 2016.
Årsstämman
Årsstämman hålls i Solna. Datum och plats för stämman meddelas på Medas
webbplats senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för tredje
kvartalet. Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas av ombud
med fullmakt. Endast aktieägare som finns med i aktieboken har rösträtt.
På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om koncernens verksamhet. Meda strävar efter att styrelsens ledamöter och medlemmar i koncernledningen alltid ska närvara för att kunna besvara sådana
­frågor. Bolagets revisorer närvarar vid årsstämman.
Årsstämma 2015
Årsstämman ägde rum den 6 maj 2015 i Solna. Protokoll från årsstämman
finns på Medas webbplats. Vid stämman närvarade 351 aktieägare, personligen eller genom ombud. Medas styrelse, ledning, valberedning samt bolagets revisor närvarade vid stämman. I huvudsak fattades följande beslut:
• Utdelning om 2,50 SEK per aktie för 2014.
• Martin Svalstedt omvaldes till styrelseordförande.
• Luca Rovati, Peter Claesson, Peter von Ehrenheim, Lars Westerberg,
Guido Oelkers och Karen Sörensen omvaldes till styrelseledamöter.
• Kimberly Lein-Mathisen och Lillie Li Valeur valdes till nya styrelse­
ledamöter.
• Fastställande av ersättning till styrelsen och revisor.
• Fastställande av principer för ersättning till koncernledningen.
• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier.
• Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse
av egna aktier.
• Inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram.
• Fastställande av principer för utseende av valberedningen.
Årsstämma 2016
Medas årsstämma 2016 äger rum torsdagen den 14 april i bolagets lokaler.
Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma
med en skriftlig begäran därom till styrelsen i god tid före årsstämman. Mer
information finns på Medas webbplats.
Bolagsordning
Medas bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många
röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller särskilda
bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt
om ändring av bolagsordningen.
Valberedning
Årsstämman 2015 beslutade att valberedningen ska bestå av en ledamot
utsedd av envar av de fyra största aktieägarna jämte Medas styrelseord­
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
73
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bolagsstyrningsrapport
förande. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
• val av stämmoordförande,
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete,
• val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant
(i förekommande fall),
• principer för utseende av valberedning.
Vid de ordinarie sammanträdena föreligger bestämda rapport- och
­beslutspunkter. Verkställande direktören lämnar också löpande information om bolagets utveckling. Styrelsen tar ställning till frågor av över­
gripande karaktär såsom strategi-, struktur- och organisationsfrågor samt
större investeringar. Styrelsens ordförande har även mellan samman­
trädena aktivt engagerats i dessa frågor. Bolagets revisor deltar vid minst
ett av styrelsens sammanträden.
Styrelsens arbete under 2015
Den nuvarande valberedningen vilken publicerades i ett pressmeddelande
den 13 oktober 2015 består av:
VALBEREDNING
Bert-Åke Eriksson
(Valberedningens ordförande)
Stena Sessan Rederi AB
Martin Svalstedt (Medas styrelseordförande)
Sigieri Diaz Pallavicini
Fidim S.r.l
Evert Carlsson
Swedbank Robur Fonder
Elisabet Jamal Bergström
Handelsbanken Fonder
Valberedningens arbete inför årsstämman 2016
Valberedningen har haft tre möten samt mail- och telefonkontakter. Arbetet
har bedrivits i en god och trevlig anda präglad av stort samförstånd. Genom
bolagets styrelseordförande har valberedningen informerats om styrelsearbetet. Styrelsens ordförande har också redogjort för den styrelse­
utvärdering som genomförts. Valberedningen har diskuterat styrelsens
sammansättning avseende bland annat nuvarande och eventuella krav på
nya erfarenheter och kompetenser. Det är valberedningens uppfattning att
arbetet i styrelsen fungerat väl och professionellt. Valberedningen föreslår
inga förändringar av styrelsens sammansättning. Valberedningen har
genom åren särskilt vinnlagt sig om att uppnå en jämn könsfördelning i
Medas styrelse. Andelen kvinnor i Medas styrelse uppgår till 33 procent.
Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna leda­
möterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till
bolagets aktieägare. Närmare detaljer om valberedningens arbete finns på
bolagets webbplats.
Styrelsen
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Medas organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet. Styrelsen utser en verkställande direktör
som ansvarar för den dagliga verksamheten utifrån, av styrelsen, utformade riktlinjer och instruktioner. Den verkställande direktören informerar
styrelsen regelbundet om händelser som är av betydelse för Meda, vilket
bland annat innefattar information om verksamhetens utveckling samt
­koncernens resultat, ekonomiska ställning och likviditet.
Styrelsens sammansättning
Enligt Medas bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio
ledamöter med högst sex suppleanter. Medas styrelse består av nio ledamöter valda av årsstämman vari styrelsens ordförande inkluderas. Information
om ersättning till styrelseledamöterna som beslutades av årsstämman 2015
finns i årsredovisningen, koncernens not 8. Oberoende för respektive ledamot i styrelsen framgår av tabellerna på sidorna 78–79.
Styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner
Styrelsen antar årligen vid styrelsens konstituerande sammanträde en arbetsordning, en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och den
verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering.
Struktur för styrelsens arbete
Enligt styrelsens arbetsordning hålls fyra ordinarie sammanträden per år
utöver det konstituerande sammanträdet. Därutöver kan styrelsen
­sammanträda när omständigheter så kräver.
74
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
Under 2015 hölls 11 styrelsemöten. Ledamöternas närvaro vid styrelse­
mötena framgår av tabellerna på sidorna 78–79. Utöver sedvanliga
­rapport- och beslutspunkter har styrelsen under året bland annat hanterat
integrationen av Rottapharm, flertalet förvärvs – och avyttringsprojekt samt
frågor kring ett eventuellt bud på Meda från Mylan N.V.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.
Utvärderingen syftar bland annat till att undersöka vilka typer av frågor
som styrelsen anser bör ges större fokus, att avgöra inom vilka områden styrelsen behöver ytterligare kompetens samt att utreda om styrelsen är väl sammansatt. Utvärderingen fungerar också som underlag
för valberedningens arbete. Under 2015 har styrelsen utvärderat sitt
arbete genom en strukturerad s.k. self assessment utifrån flertalet
parametrar. Resultatet av denna utvärdering är att styrelsearbetet
­fungerar väl och att styrelsen är väl sammansatt med god kompetens.
Styrelsens utskott
Styrelsen har tillsatt ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Ledamöterna i utskotten utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget, i enlighet
med principerna i den svenska aktiebolagslagen och den svenska koden
för bolagsstyrning.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet består av tre ledamöter vilka framgår av tabellen för
­styrelsen. Revisionsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden:
• ansvar för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra de
­finansiella rapporterna,
• behandling av frågor rörande den interna kontrollen över den finansiella
rapporteringen samt regelefterlevnad,
• övervakning och utvärdering av externrevisorernas arbete,
• följa utvecklingen inom redovisningsområdet för de områden som kan
påverka Meda.
Utskottet har under 2015 haft tre ordinarie möten med speciellt fokus på
­delårsrapporter, revisionsrapporter, intern kontroll, integration av Rotta­
pharm samt värdering av immateriella tillgångar. Ledamöternas närvaro
framgår av tabellen på sidorna 78–79.
Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet består av tre ledamöter vilka framgår av tabellen för
styrelsen. Ersättningsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden:
• bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar
och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
• utarbeta förslag till de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­
havare som styrelsen ska föreslå på årsstämman,
• följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för
­rörliga ersättningar för bolagsledningen,
• följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt av
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
Utskottet har under 2015 haft sex ordinarie möten med fokus på ersättningsprinciper inom koncernen vilket inkluderat förberedelse och förslag till det
långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman 2015. Ledamöternas närvaro framgår av tabellen på sidorna 78–79.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bolagsstyrningsrapport
Ledningsgrupp
Kontrollmiljö
Koncernens ledningsgrupp (Executive Vice Presidents) består av nio
­personer inklusive VD. Den utökade ledningsgruppen omfattar ytterligare
två personer (Vice Presidents). Se tabell på sidorna 82–83 för ytterligare
information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen
sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak koncernens
finansiella utveckling, pågående projekt och andra strategiska frågor.
Under året har fokus också legat på integrationen av Rottapharm.
För principer, ersättningar och andra arvoden till ledningsgruppen
­(Executive Vice Presidents) se koncernens not 8.
Medas organisation är utformad för att snabbt kunna reagera på förändringar i marknaden. Operativa beslut fattas därför på bolagsnivå. Beslut om
strategi, inriktning, förvärv och övergripande finansiella frågor fattas av
Medas styrelse och koncernens ledningsgrupp. Den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen inom Meda är utformad för att
hantera dessa förutsättningar.
Bolagets kontrollmiljö är basen för den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön utgörs av organisations­strukturen,
arbetssätt och rutiner, beslutsvägar, befogenheter och ansvar samt attityder och värderingar som har dokumenterats och kommunicerats i styrande
dokument. Exempel på dessa styrande dokument är Medas Business Conduct Guidelines, Delegation of Authority samt Internal Control Standards.
Läs mer i avsnittet hållbarhetsredovisning, sidorna 41–63.
Internrevision
Meda har valt att inte etablera en särskild granskningsfunktion (internrevision). Internrevisionsarbetet utförs enligt särskild plan genom koncernens
centrala ekonomifunktion i samarbete med de externa revisorerna. Med
beaktande av utfallet från årets internrevision samt utvecklingen av Medas
internkontroll i allmänhet har styrelsen tillsvidare gjort bedömningen att en
särskild granskningsfunktion inte är motiverad.
Revisorer
Medas revisorer är auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers
AB, med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor
och auktoriserade revisorn Mikael Winkvist som medrevisor. PwC är valda
på årsstämman 2015 till och med slutet av nästa årsstämma.
Riskbedömning
Riskbedömningen avseende den finansiella rapporteringen utgår från
resultat- och balansräkningar där en bedömning bland annat görs utifrån
materialitet, komplexitet och risk för bedrägeri. Denna riskbedömning
utförs på såväl koncernnivå som bolagsnivå och utmynnar i en klassificering av risknivån för olika processer. För en närmare beskrivning av Medas
risker se koncernens not 2 avseende finansiella risker samt avsnittet om
riskfaktorer, sidorna 94–96.
Identifierade risker motverkas bland annat genom en tydlig ansvars- och
arbetsfördelning samt interna riktlinjer för redovisning och rapportering.
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i svenska aktiebolagslagen
och i Svensk kod för bolagsstyrning. Det övergripande syftet med bolagets
interna kontroll är att skydda bolagets tillgångar och anseende och där­
igenom ägarnas investering.
Styrelsens arbete med intern kontroll omfattar intern kontroll avseende
den finansiella rapporteringen och intern kontroll ur ett operativt perspektiv. Riskhantering är en integrerad del i styrelsens arbete med intern
­kontroll vars syfte är att säkerställa att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Styrelsen följer kontinuerligt upp att den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med stöd av externa
revisorer och interna funktioner. Styrelsens revisionsutskott ansvarar för
uppföljningen av den finansiella rapporteringen. Externa revisorer och
interna funktioner utför årligen granskning av den interna kontrollen i fler­
talet av koncernens enheter, enligt av ledningen fastställd plan. Detta
­rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen.
Meda genomför dessutom en kontinuerlig översyn och analys av
­bolagets styrprocesser och intern kontroll för att ge styrelsen underlag att
fastställa rätt nivå vad det gäller intern styrning och kontroll. Processen har
sin utgångspunkt i COSO-ramverkets 17 principer kopplade till de fem
­komponenter, kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information
och kommunikation samt uppföljning.
Resultatet av översynen utmynnar i en årlig handlingsplan för utveckling
av den interna kontrollen. För 2015 har detta inneburit följande:
• uppdatering och implementering av Medas Business Conduct Guidelines
och Whistleblower Policy,
• upprättande och påbörjad implementering av Medas Anti-Corruption
Policy,
• uppdatering och implementering av styrande dokument såsom Medas
Group Accounting and Reporting Manual och Delegation of Authority,
• integration av Rottapharm,
• fortsatt förstärkning av IT-miljön,
• uppföljning av efterlevnaden av interna regler och riktlinjer.
En handlingsplan för arbetet med den interna kontrollen under 2016 har
utarbetats.
Kontrollaktiviteter
Ändamålsenliga kontrollaktiviteter utformas på koncern- och bolagsnivå för
att hantera de väsentliga risker avseende den finansiella rapporteringen
som identifierats under riskbedömningen. Dessa kontrollaktiviteter omfattar både övergripande och mer detaljerade kontroller vars syfte är att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser. I Meda utförs och dokumenteras följande kontroller:
• Manuella kontroller och applikationskontroller, som säkerställer att
­nyckelrisker inom processer kopplade till den finansiella rapporteringen
är kontrollerade. Exempel på viktiga manuella kontroller och applikationskontroller är kontroller av bokföringsordrar, avstämningar, accessrättig­
heter och ansvarsfördelning.
• Generella IT-kontroller som säkrar IT-miljön för nyckelapplikationer.
­Exempel på viktiga generella IT-kontroller är backup-rutiner, accessrättigheter och användaradministration.
• Företagsövergripande kontroller som säkerställer och förbättrar kontrollmiljön inom Meda. Exempel på viktiga företagsövergripande kontroller är
koncernspecifika riktlinjer, redovisningsregler, instruktioner för attesträtt
och finansiell uppföljning.
Information och kommunikation
Medas informations- och kommunikationsvägar ska bidra till en fullständig
och korrekt finansiell rapportering som sker i rätt tid. Detta uppnås genom
att samtliga relevanta riktlinjer och instruktioner för interna processer görs
tillgängliga för samtliga berörda medarbetare. Vid behov tillhandahålls
regelbundna uppdateringar och meddelanden om ändringar av redovisningsregler/riktlinjer, rapporteringskrav samt krav om informationsgivning.
Uppföljning
Medas arbete med den interna kontrollen bidrar till en ökad medvetenhet
om betydelsen av god intern kontroll samt att denna kontinuerligt förbättras.
Meda utför kontinuerligt under året analyser av kontrollmiljön, riskbedömning och kontrollaktiviteter vilka ligger till grund för den handlingsplan
som fastställs för det kommande året. Syftet med arbetet av denna handlingsplan är att identifiera och följa upp områden där den interna kontrollen
kan förbättras.
Styrelsen erhåller månatligen ekonomisk rapportering vilken utökas
innehållsmässigt inför delårsrapporterna. Styrelsen granskar och godkänner samtliga delårsrapporter och årsredovisningen för publicering.
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
75
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
STYRELSE
Styrelse
1 Peter Claesson
Styrelseledamot
76
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
2 Kimberly Lein-Mathisen
Styrelseledamot
3 Guido Oelkers
Styrelseledamot
4 Luca Rovati
Vice styrelseordförande
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
5
Lillie Li Valeur
Styrelseledamot
STYRELSE
6
Peter von Ehrenheim
Styrelseledamot
7 Martin Svalstedt
Styrelseordförande
8 Karen Sörensen
9 Lars Westerberg
Styrelseledamot
Styrelseledamot
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
77
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
STYRELSE
Namn
Ledamot
sedan
Utbildning
Aktier i Meda
Nuvarande roll
Styrelseordförande i Gunnebo AB, Ballingslöv International AB, Envac AB och Stena
Renewable AB. Styrelseledamot i Stena
Adactum AB och Stena Sessan Rederi AB.
VD för Stena Adactum AB och
Stena Sessan AB.
1
Martin Svalstedt
Ordförande
(1963)
2014
Civilekonom
2
Luca Rovati
(1961)
2014
Business
Economics
3
Peter Claesson
(1965)
2009
Civilekonom
4
Peter von Ehrenheim
(1955)
2011
Civilingenjör KTH
16 500
5
Kimberly Lein-Mathisen1)
(1972)
2015
Civilingenjör University of Illinois
och MBA Harvard Business
School
0
Styrelseledamot i NHST Media Group.
VD för Orkla Home & Personal
Care.
6
Lillie Li Valeur1)
(1970)
2015
MBA och BSc i
medicin
0
Styrelseledamot i AAK AB.
Vice President för Arla Sydost­
asien.
7
Guido Oelkers
(1965)
2014
PhD i strategisk
management
och Master i
ekonomi
0
Inga.
VD för BSN Group.
8
Karen Sörensen
(1962)
2013
Civilingenjör och
MBA
0
Styrelseledamot i flera Philips bolag samt
Danmarks Tekniska Universitet – SCION.
VD för Philips Norden och
­ansvarig för Philips Healthcare
i Norden.
9
Lars Westerberg
(1948)
2012
Civilekonom och
civilingenjör
242 0003)
Styrelseledamot i Volvo AB, Sandvik AB,
SSAB och Stena AB.
Se andra styrelseuppdrag.
1) Tillträdde vid årsstämman 2015. 78
2) Kontrolleras av närstående bolag Fidim S.r.l. MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
40 016
Andra styrelseuppdrag
33 016 2862)
3) Inklusive närstående. 5 500
Se andra styrelseuppdrag.
Styrelseordförande i GWM REII S.p.A. och
Fidim Servizi S.r.l. Vice styrelseordförande
i Greentech Energy Systems AS och Armònia
Holding S.r.l. Styrelseledamot i Nuove
­Partecipazioni S.p.A., RRL Immobiliare S.p.A.
och Fenice S.r.l.
Finansdirektör för Stena AB.
Styrelseledamot i Stena Line Holding BV,
Stena Drilling Ltd, Stena Fastigheter AB,
­Sveriges Ångfartygs Assurans Förening,
Handelsbanken Regionbank Västra ­Sverige
och Wisent Oil PLC.
Entreprenör i verkstads­
Styrelseordförande i Biolin Scientific AB,
Denator AB och Robustus Wear Components branschen och konsult
inom Life Science.
AB. Styrelseledamot i Biotage AB, Boule
Diagnostics AB, VBN components AB och
Kontigo Care AB
4) Avgick vid årsstämman 2015.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Oberoende av Oberoende
Meda/bolags- av större
aktie­ägare
ledningen
STYRELSE
Arbetslivserfarenhet
Styrelsemöten 2015/
Närvaro
Revisionsutskott/
Antal möten 2015/
Närvaro
Ersättningsutskott/
Antal möten 2015/
Närvaro
Ja
Nej
Olika befattningar inom Capio bl a som CFO,
VP Finance Stora Merchant samt Controller ABB.
11/11
Ja
3/3
Ja, ordförande
6/6
Ja
Ja
VD för Rottapharm|Madaus och professor i företagsekonomi vid Katolska Universitetet i Milano.
10/11
Nej
Ja1)
4/4
Ja
Nej
Olika befattningar inom Trelleborgs-koncernen
(1992–2007), senast som Senior Vice President
Group Treasury. Götabanken (1989–1992).
11/11
Ja
2/3
Nej
Ja
Ja
VD för GE Healthcare Life Sciences och en rad
roller inom Amersham och Pharmacia Biotech.
11/11
Nej
Ja1)
4/4
Ja
Ja
Global Diabetes Alliance Leader, Eli Lilly, USA
2011-2013, General Manager Eli Lilly Tyskland
2007-2010, Country Manager, Eli Lilly Norge
2005-2007 samt Sales and Marketing Manager,
Eli Lilly Storbritannien 2001-2004. Manufacturing
Manager, Procter & Gamble, USA 1994-1999.
9/9
Nej
Nej
Ja
Ja
13 års erfarenhet från olika befattningar inom Arla 9/9
Foods amba: VP för Sydostasien, VP för Kina, Global marketing director för mjölkpulver och fyra års
erfarenhet inom läkemedel/ OTC från Novartis
och Lundbeck. Två års erfarenhet som konsult i
Bain & Co.
Nej
Nej
Ja
Ja
VD för Gambro AB. VD för Invida Holding Pte Ltd. 11/11
­Executive Vice President Commercial Operations
och medlem i Executive Committée Nycomed Intl.
GmbH.
Nej
Nej
Ja
Ja
10/11
Vice President med ansvar för Västeuropa på
Sanofi-Aventis samt arbetat inom flera globala
läkemedels, bioteknik och m
­ edicinteknik företag.
Nej
Nej
Ja
Nej
11/11
VD och koncernchef samt styrelseledamot
i Autoliv Inc (1999–2007). VD och koncernchef för
Gränges AB (1994–1999). VD och koncernchef för
Esab AB (1991–1994).
Ja, ordförande1)
2/2
Nej4)
2/2
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
79
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
LEDNINGSGRUPP
Ledningsgrupp
1 Rainer Weiß
80
2 Mårten Österlund
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
3
Hans-Jürgen Tritschler
4 Ton van’t Hullenaar
5 Jörg-Thomas Dierks
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
6 Paula Treutiger
7 Joachim Maus
LEDNINGSGRUPP
8 Magnus Kjellberg
9 Henrik Stenqvist
10 Enzo Lacchini
11 Esfandiar Faghfouri
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
81
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
LEDNINGSGRUPP
Namn
Titel
Utbildning
Tidigare erfarenhet
1
Jörg-Thomas Dierks
(1960)
CEO.
Läkare
Senior Vice President för Commercial 2005
Operations och Chief Operating
­Officer i Viatris och dessförinnan
inom Novo Nordisk och Asta-Medica.
195 000
2
Esfandiar Faghfouri
(1962)
Executive Vice President,
Region East.
Apotekare
Medical Representative,
Product Manager,
Head of Business Unit.
2005
3 500
3
Ton van ‘t Hullenaar
(1955)
Executive Vice President,
Region West.
Business school
Healthcare Manager 3M
Tyskland, European Manager
3M Pharmaceuticals.
2007
3 850
4
Magnus Kjellberg
(1973)
Vice President, Corporate
Strategy and M&A.
Civilekonom
Morgan Stanley.
2011
0
5
Enzo Lacchini
(1953)
Executive Vice President,
­Supply Chain.
Kemi och farma­
ceutisk teknologi
Mer än 30 års erfarenhet inom
­tillverkning.
2014
0
6
Joachim Maus
(1967)
Executive Vice President,
­Scientific Affairs.
Läkare
Head of Human Pharmacology
och Head of Clinical Research
på ASTA Medica/ VIATRIS;
Specialist i intern medicin.
2005
82
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
Anställd sedan
Aktier i Meda
3 000
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
LEDNINGSGRUPP
Namn
Titel
Utbildning
Tidigare erfarenhet
Anställd sedan
Aktier i Meda
7
Henrik Stenqvist
(1967)
CFO, Executive Vice President, Finance & Procurement.
Civilekonom
CFO i dotterbolag inom
Astra Zeneca.
2003
8
Paula Treutiger
(1967)
Vice President, Corporate
Communications and
­Sustainability
Civilekonom
Alfred Berg och Gambro.
2011
9
Hans-Jürgen
Tritschler
(1962)
Executive Vice President,
­Global Marketing.
PhD i biokemi
Medical Affairs, Marketing,
Business development,
Emerging markets.
2005
1 000
10
Rainer Weiß
(1962)
Executive Vice President,
HR & IT.
Master of Business
and Administration
Head Human Resources ­Marketing
& Sales, Head Human Resources
­Commercial ­Operations.
2005
5 725
11
Mårten Österlund
(1957)
Executive Vice President,
Business Development/
Legal & IP.
PhD i molekylär­
biologi
Har forskat vid Pasteurinstitutet
i Paris och har erfarenhet från
­utvecklingsbolag bl a i ledande
­position inom Karo Bio.
2005
108 000
192 605
0
MEDA ÅRSREDOVISNING 2015
83