Styrelsemöte ARHOLMA EKONOMISKA FÖRENING Onsdagen 12 augusti 2015 kl. 10.00, Båkbergsgården Närvarande: Inger Örtendahl (ordförande), Thomas Andersson, Eva Anulf, Mats Bolin, Elisabeth Forsberg, Lars Lönnstedt, Claes Örtendahl samt Lena Bolin (affärsföreståndare) Frånvande: Karin Bergelv och Hanna T. Rhodin 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns. 3. Föregående mötesprotokoll Förrådet vid affärshuset är klart. Styrelsen uttryckte sitt stora tack till Mats Bolin och Robert Lindqvist. Även kylförrådet vid Simpnäs är klart. Förrådet fungerar bra. Länsstyrelsen har sagt ja till bidrag men det är oklart om beloppets storlek. Hyreskontrakten med Arholma Nord och dansbanan har accepterats. Det är fortfarande oklart om kostnaden för elektriciteten. Krokholmens sjötrafik återkommer om detta. Diskussion med Rosslagens sparbank om en sänkning av kreditgränsen från 350 000 till 100 000 har ännu ej kunnat ske. Avtalen sjötrafiken är ännu inte klara. 4. Ekonomiska frågor Läget för affärsrörelsen Omsättningen har hittills i år, jämfört med föregående år, minskat något liksom även antalet kunder. Det är framför allt kunder som köper för mindre belopp som ”fallit bort”. Bland varorna är det framför allt försäljningen av bensin och diesel, drycker samt djupfryst (glass) som minskat. Likviditeten är god. Styrelsen framförde sitt stora tack till Bettan för ett utmärkt underlag. Investeringsplan Mats har gjort ett förslag till investeringsplan som han och Claes presenterade. Styrelsen gick igenom planen med avseende på typ av åtgärd, tidpunkt och bedömd kostnad. Åtgärder som förhoppningsvis kan genomföras i år är installation av en värmepump i Sjöstugan samt ev., byte fönster och dörrar. Dessa åtgärder ryms inom ramen för årets budget. Styrelsen diskuterade även möjligheten att investera i en ny kassalinje. Detta är ett beslut som arbetsutskottet kan ta om kostnaden maximalt uppgår till 30 000 kr. Claes och Mats återkommer med en reviderad investeringsplan vid styrelsens oktobermöte. Beslut om budget för 2016 i december Mats framförde förslag om att beslut om budget för 2016 ska tas vid styrelsemötet i december. Ett viktigt underlag blir då investeringsplanen. Styrelsen ansåg att detta var ett bra förslag. 5. Läget fastigheterna Denna punkt har berörts under föregående punkter. 6. Läget affärsrörelsen Lena var nöjd med sommaren. Det är många som arbetat och det har fungerat bra. Personalen har skött sig utmärkt. Till nästa sommar ska bättre arbetsbeskrivningar göras och ansvariga utses för t.ex. cykelunderhåll. En brandöversyn har gjorts av personal från kommunen vilket ledde till en del smärre påpekande som var lätta att åtgärda. Lena blir brandföreståndare och ersätter Christer Forsander, Mats blir vice. 1 7. Medlemsläget Bröderna Göran och Lars Hansson har beslutat att överlåta sin avlidna mammas två andelar till föreningen detsamma gäller två andelarna efter Lena Drangel. Det innebär att reservfonden ökar med 8 000 kr. Föreningen kommer att skaffa sig en egen e-postadress från vilken underlag till medlemmarna kommer att sändas ut. Besked om årsavgiften sänds från denna adress i början av året. 8. Övrigt Nästa styrelsemöte blir 4 oktober i Båkbergsgården och decembermötet 12:e. 9. Mötet avslutas Vid pennan Justeras Lars Lönnstedt Inger Örtendahl 2