Tjänsteskrivelse
2010-10-05
FKN 2007.0043
Handläggare:
Ulrika Lundgren
Folkhälsonämnden
Förslag till internkontrollplan 2011
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i värdkommunen Karlskoga, antog ett övergripande
reglemente för internkontroll i kommunen den 27/1 2005, KF § 7.
I reglementet framgår att syftet med intern kontroll är nämnderna med
rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Ekonomerna i Karlskoga har skrivit riktlinjer för att uppnå reglementet
för intern kontroll. De rutiner som föreslås är dels att kommunens ska
anta tre internkontrollmål av generell karaktär, vilka gäller för samtliga
nämnder och utförs centralt.
Dessutom föreslås att respektive nämnd beslutar om två nämndspecifika
rutiner att kontrollera.
Förslag att de nämndspecifika rutinerna för intern kontroll, under 2011,
är följande:
Sjukfrånvaro
Konsekvensbeskrivningar arbetsmiljö
Vikarieförmedling och vikariekostnader
Beslutsunderlag
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2010
Bakgrund
Internkontroll är något som måste finnas inom samtliga nämnder och
som också genomförs inom nämnderna.
Folkhälsonämndens verksamheter gäller för två kommuner och därför är
tydligheten och medvetenheten hos nämnden, om betydelsen av den
interna kontrollen extra viktig. Kommunfullmäktige i värdkommunen
Karlskoga, antog ett övergripande reglemente för internkontroll i
kommunen den 27/1 2005, KF § 7.
d:\265334503.doc
2 (3)
2010-10-05
I reglementet framgår att syftet med intern kontroll är nämnderna med
rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har ansvar för att
regler och anvisningar beslutas av nämnden och antas för den interna
kontrollen.
Nämnderna ska i samband med internbudget besluta om minst två
nämndspecifika internkontrollområden. För Folkhälsonämnden föreslås
internkontrollmål 2011 enligt nedan.
Beskrivning av förslag
Förslag att de nämndspecifika rutinerna för intern kontroll, under 2011,
är följande:
SJUKFRÅNVARO
Kontrollmål: Kontrollera och analysera statistiken för lång- och korttids
sjukfrånvaro inom förvaltningen samt föreslå och redovisa åtgärder
Ansvarig: Verksamhetschef och enhetschefer
Kontrollmetod: Kontroll av sjukfrånvaro statistik från
personalavdelningen samt kontroll av sjukdomsorsaker enligt egen
statistik
Rapport till: Folkhälsonämnd
Rapportering sker: Vid nämndens sammanträde i april
KONSEKVENSBESKRIVNINGAR ARBETSMILJÖ
Kontrollmål: Kontroll av konsekvensbeskrivningar i tillämpliga
beslutsförslag där hänsyn tas till ev. konsekvenser för personalens
arbetsmiljö
Ansvarig: Enhetschefer och nämndsekreterare
Kontrollmetod: Kontroll av handlingar där personalen blir berörd och
som lämnats till nämnden för beslut
Rapport till: Folkhälsonämnd
Rapportering sker: Vid nämndens sammanträde i december
VIKARIEFÖRMEDLING OCH VIKARIEKOSTNADER
Kontrollmål: Vikarieförmedlingens effektivitet ska kontrolleras samt
kostnader för vikarier ska redovisas och jämföras med 2010.
Ansvarig: Verksamhetschef, controller och kontaktekonom
Kontrollmetod: Synpunkter samlas in från förvaltningens chefer om
förmedlingens effektivitet och kostnader samt att kostnaderna ska
redovisas och jämföras med 2010
Rapport till: Folkhälsonämnden
Rapportering sker: Vid nämndens sammanträde i oktober
3 (3)
2010-10-05
Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut
Folkhälsonämnden föreslås besluta följande nämndspecifika områden i
internkontrollplan att särskilt kontrollera under 2011.
Sjukfrånvaro
Konsekvensbeskrivningar arbetsmiljö
Vikarieförmedling och vikariekostnader
I tjänsten
Ulrika Lundgren
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen Karlskoga
Kommunstyrelsen Degerfors
Revisorer Karlskoga kommun
Revisorer Degerfors kommun
Verksamhetschef
Controller
Enhetschefer Fhf
Kontaktekonom
Nämndsekreterare
