PROTOKOLL
Sammanträde med Ägarutskottet tisdagen den 27 februari 2001, i
Konserthuset, Göteborg.
NÄRVARANDE
Ledamöter
Ingela Bergendahl (s), ordförande
Ulrik Nilsson (m), vice ordförande
Kristina Jonäng (c), § 26-38
Ej närvarande ledamöter
Hans Aronsson (s), anmält förhinder
Monica Selin (kd), anmält förhinder
Övriga närvarande
Michael Kihlström, regionsekreterare, § 29-40
Lars Johansson, ordf. utförarstyrelsen SU, § 33
Nils-Gunnar Ernstson, Ägarutskottets sekretariat
Göran Östberg,
"
Lena Larsson, pers.strategiska avd. § 33-38
Lennart Voog,
”
§ 33-38
Sture Carlsson § 28
Ulf Eklund, Handikappförvaltningen § 36
Dan Jonsson, § 37
Bengt-Göran Olausson sjukhusdir. SU § 33&39
Lennart Larsson, SU, § 33
Erik Brenner,verksamhetschef, SU, §33&39
Christina Jonsson, Medic Hus, § 39
Carina Söderlund, Regional utvecklingsavd. § 35
§ 26
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrik Nilsson (m)
Protokollet kommer att justeras den 5 mars 2001.
§ 27
Godkännande av fördragningslistan
Föredragningslistan godkändes efter justeringar med hänsyn till besökande.
§ 28
Information om verksamheten vid Göteborgs Konsert AB
VD för Göteborgs Konsert AB, Sture Carlsson, presenterar och informerar om bolagets
verksamhet.
Ägarutskottet beslöt
att anteckna informationen till protokollet och framföra ett tack för en informativ presentation.
§ 29
Bildande av nytt aktiebolag för kulturverksamhet – Västsvenska Teater och Dans AB,
331-2000
Behandlas förslag om samordning av verksamheterna vid Bohusläns Teater och
Älvsborgsteatern i ett nytt aktiebolag för kulturverksamhet – Västsvenska Teater och Dans
AB. Avsikten är att de båda teatrarna skall fortsätta att verka under sina respektive namn.
Älvsborgsteatern, som turnerande teater med egna lokaler i Borås, ska fortsätta att producera
dans – och teaterföreställningar för barn- och ungdom i Västra Götaland. Bohusläns Teater
ska omväxlande spela för vuxna och för den unga publiken. Teatern har uppdrag dels som
turnerande teater men också som Uddevalla kommuns lokala teater. Ärendet omfattar dels
förslag till avveckling av åtagande gentemot de nuvarande stiftelserna och dels bildande av
nytt bolag för en samordning av stiftelsernas nuvarande teaterverksamhet.
Ägarutskottet beslöt föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att tillsammans med Uddevalla kommun bilda ett nytt aktiebolag för teaterverksamhet och
därmed förenlig verksamhet,
att godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Västra Götalandsregionen och Uddevalla
kommun,
att godkänna förslag till bolagsordning för Västsvenska Teater och Dans AB,
att tillföra Västsvenska Teater och Dans AB 2 730 000 kr, utgörande Västra
Götalandsregionens andel (91%) av aktiekapitalet,
att finansiera regionens andel av aktiekapitalet genom disponering av
moderförvaltningens eget kapital,
2 730 000 kr ur
att uppdra åt regionstyrelsen att träffa ev. överlåtelseavtal med anledning av den ändrade
verksamheten,
att uppdra åt regionens ombud vid bolagsstämma i Västsvenska Teater och Dans AB att låta
fastställa här föreslagna gemensamma ägardirektiv
och att ägarbidrag, som hittills lämnats till stiftelserna för den berörda teaterverksamheten,
fortsättningsvis ska lämnas till bolaget.
§ 30
Utredning av regionens egna folkhögskolor, fortsättning och konsekvenser
Kulturnämnden har för avsikt att den 23 mars 2001 behandla en utredning av verksamheten
vid regionens egna folkhögskolor. Utredningen som bl. a. rör skolornas framtida inriktning
och struktur är för närvarande föremål för internremiss.
Ägarutskottet beslöt
att särskilt uppmärksamma kulturnämnden på vikten av att nämndens kommande beslut i
ärendet präglas av tydlighet och långsiktighet när det gäller inriktningen av skolornas
verksamhet, för att kunna lösa både personal- och investeringsfrågor på ett bra sätt.
§ 31
Skrivelser angående finansiering och associationsform för Stenebyskolan, 11-2001
Stenebyskolan har inkommit med två skrivelser till regionstyrelsen. Dels en med begäran om
överläggningar om nedskrivning av en skuld på f.n. 1,5 Mkr. och dels en med begäran om
biträde för ändring av skolans associationsform.
Ägarutskottet beslöt
att uppdra åt sekretariatet att bereda ärendet inför ett kommande möte med berörda parter.
§ 32
Förslag till svar på motionen ”Västra Götalandsregionen och det goda arbetet” 3541999
Ett förslag till svar på motionen ”Västra Götalandsregionen och det goda arbetet” har tagits
fram.
Ägarutskottet beslöt
att bordlägga ärendet.
§ 33
Godkännande av projektering av en ny byggnad för allmänpsykiatri vid Östra
Sjukhuset, 161-2001
SU:s utförarstyrelse har, § 7/2001, för egen del ställt sig bakom start av projektering av en ny
byggnad för allmänpsykiatri på SU/Östra. Projekteringskostnaden beräknas uppgå till 30 Mkr.
och avses finansieras av SU.s investeringsmedel. Styrelsen har samtidigt hemställt att
regionstyrelsen godkänner start av projekteringen, eftersom resterande delar av investeringskostnaden, som totalt bedöms uppgå till 270-300 Mkr. f.n. inte är finansierad.
Av redovisningen i ärendet framgår bl.a. att detta byggprojekt är det högst prioriterade
projektet inom SU. Den tilltänkta byggnaden omfattar ca 15 000 m2 , med ett planerat
ianspråktagande 2004/05.
Ägarutskottet beslöt föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna projekteringsstart av ny byggnad för allmänpsykiatri på SU/Östra, i enlighet med
utförarstyrelsens hemställan.
§ 34
Överföring av fastigheten Flugsnapparen 5 i Borås till avvecklingsfastigheter, 138-2001
Fastighetsnämnden har, §10/2001, beslutat föreslå regionstyrelsen att fastigheten
Flugsnapparen 5 i Borås kommun skall behandlas som avvecklingsfastighet och att styrelsen
uppdrar åt fastighetsnämnden att avyttra fastigheten.
Ägarutskottet beslöt föreslå regionstyrelsen besluta
att fastigheten Flugsnapparen 5 i Borås kommun skall behandlas som avvecklingsfastighet
och att uppdra åt fastighetsnämnden att avyttra fastigheten samt att underteckna erforderliga
handlingar.
§ 35
Information om kliniska utbildningsplatser för sjuksköterskor
Carina Söderlund, regionala utvecklingsavdelningen, informerar om arbetet med projektet
som rör klinisk utbildning, både grund- och specialistutbildning, för sjuksköterskor till all
hälso- och sjukvård i regionen, dvs både för regionens och för primärkommunernas
kommande behov av sjuksköterskor.
Ägarutskottet beslöt anteckna informationen till protokollet.
§36
Information om hantering av bidragsansökningar inom handikappförvaltningen
Ulf Eklundh, handikappförvaltningen, informerar om hanteringen av bidragsansökningar från
handikappade till s.k. konduktiv pedagogik.
Ägarutskottet beslöt anteckna informationen till protokollet.
§ 37
Lägesrapport om användningen av fastigheten Älvkullen i Kungälv
Dan Jonsson informerar om planeringsarbetet för den psykiatriska verksamheten som idag är
förlagd till fastigheten Älvkullen på Fästningsholmen i Kungälv.
Ägarutskottet beslöt anteckna informationen till protokollet.
§ 38
Rapport om läkarförsörjning AT/ST – i ett beställarperspektiv
Lennart Voog redovisar den rapport om den långsiktiga läkarförsörjningen som redovisades
vid sjukvårdsgruppens möte 2001-02-21.
Ägarutskottet beslöt anteckna informationen till protokollet och att uppdra åt den
personalstrategiska avdelningen att återkomma när arbetet har avancerat ytterligare.
§ 39
Information om temporära förändringar av psykiatrin i Lillhagsparken
Sjukhusdirektören Bengt-Göran Olausson, verksamhetschef Erik Brenner och Christina
Jonsson , Medic Hus informerar om problem och planerade åtgärder för den psykiatriska
verksamheten på Lillhagsparken i samband med sanering av fuktskador och därmed
sammanhängande problem i byggnaden LP 1.
Ägarutskottet beslöt anteckna informationen till protokollet.
§ 40
Anmälningsärenden
Sekretariatets sammanställning över anmälningsärenden redovisades och lades till
handlingarna
Vid protokollet
Göran Östberg
Justerat den 5 mars 2001
Ingela Bergendahl
Ulrik Nilsson
Justeringen är tillkännagiven genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg
den 5 mars 2001.
