ÄU 5/4 -00
Protokoll fört vid sammanträde med Ägarutskottet den 5 april 2000
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Närvarande
Ledamöter:
Övriga:
Ulrik Nilsson (m), ordförande
Ingela Bergendahl (s), vice ordförande
Kent Johansson (c), (§ 68-73)
S Anders Larsson (s)
Ej närvarande
Monica Selin (kd)
Nils-Gunnar Ernstson, Ägarutskottets sekretariat
Per Lindvall,
”
Bengt Säterskog,
”
Ingela Fransson, sekreterare
Kristina Dahlberg, projektsamordnare
Kerstin Samuelsson, projektledare
Jan-Olof Johansson, ekonomiavdelningen
§ 68
Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingela Bergendahl.
Protokollet kommer att justeras den 10 april 2000.
§ 69
Godkännande av föredragningslistan
Den till dagens sammanträde utsända föredragningslistan godkändes med ett
tilläggsärende.
I anslutning till sammanträdet gjordes en presentation av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och dess verksamhet.
§ 70
Information om samverkansprojektet ”Hälsa, arbetsliv, kvinnoliv”, 130/99
Presenterade Kristina Dahlberg och Kerstin Samuelsson pågående
samverkansprojekt kring hälsofrämjande insatser för kvinnor anställda inom
vård och omsorg.
Projektet, som sker i samverkan mellan Folkhälsoinstitutet och fem
landsting/län, däribland Västra Götalandsregionen, skall pågå till utgången av
innevarande år. Genomförandet sker i form av lokala projekt och med den
enskilda arbetsplatsen som arena.
Konstaterades att projektet är i överensstämmelse med intentionerna i
Personalvision 2010.
Ägarutskottet lät anteckna informationen till protokollet.
(§ 68-71)
(§ 70)
(§ 70)
(§ 76)
ÄU 5/4 -00
§ 71
Lägesrapport om förhandlingsläget - primärvård/tandvård, 292/99
Lämnades en lägesrapport om förhandlingssituationen mellan primärvårds-/tandvårdsförvaltningarna och berörda hälso- och sjukvårdsnämnder.
Konstaterades att ett avtal nu är klart mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 5
(Göteborg) och Primärvården i Göteborg. Fortfarande saknas dock avtal mellan
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och 8 och Primärvården i Älvsborg samt för
Tandvården i Göteborg.
Ägarutskottet beslöt
att anteckna informationen till protokollet;
och att till protokollet bilägga tjänstemannaskrivelse till Hälso- och
sjukvårdsnämnd 5 och Primärvården i Göteborg om de ekonomiska
förutsättningarna för avtal 2000.
§ 72
Verksamheten vid Schéelegården, 243-2000
Behandlades förslag till åtgärder för att sänka kostnadsnivån för verksamheten
vid Schéelegården.
Bakgrunden är att verksamheten de senaste åren gått med underskott då
beläggningen på de 22 vårdplatserna varit låg.
Schéelegården ingår bland de sociala verksamheter som enligt
regionfullmäktiges beslut i februari 2000, § 21, skall överlämnas till
kommunerna fr o m år 2001.
Ägarutskottet beslöt
att godkänna upprättat förslag till reducering av inrättade tjänstgöringsfaktorer
och antalet platser vid Schéelegården från nuvarande 17 500 faktorer till 11 500
faktorer samt att minska antalet platser från nuvarande 22 till 18;
och att uppdra åt socialvårdschefen för Social verksamhet, Älvsborgsenheten,
att generellt höja vårddygnspriset för kommuner, som ej tecknat bindande
ramavtal, från nuvarande 1 611 kronor till 1 695 kronor per vårddygn för
klienter inför placering på Schéelegården.
§ 73
Lägesrapport om Stiftelsen Skaraborgs länsteater, 14-2000
Lämnade Bengt Säterskog en lägesrapport från den överläggning som hölls den
28 mars 2000 mellan representanter för kulturnämnden, Skövde kommun och
styrelsen för Stiftelsen Skaraborgs länsteater om den ekonomiska situationen
för teatern.
ÄU 5/4 -00
Vidare presenterades ett av regionens kultursekretariat och Skövde kommun
upprättat förslag till utredningsuppdrag avseende Länsteatern i Skaraborg och
musikteater i Västra Götaland.
Ägarutskottet beslöt
att anteckna informationen till protokollet.
I anslutning härtill informerades även om ett förslag om samgående mellan
Bohusläns teater och Älvsborgsteatern i ett nytt teaterbolag.
§ 74
Övertagande av leasingkontrakt från leasingbolaget KLAB, 1-2000
Informerades ägarutskottet om övertagande av leasingkontrakt från Göteborgs
stad leasingbolag KLAB.
Vid bildandet av Västra Götalandsregionen hade de förvaltningar som tillhörde
Göteborgs kommun leasingkontrakt med det kommunägda leasingbolaget
KLAB. Dessa kontrakt följde med förvaltningarna in i regionen. Regionen
behöver nu lösa kontrakten per den 1 maj 2000 eftersom KLAB endast skall
bedriva leasing mot förvaltningar och bolag i Göteborgs kommun.
Lösen av kontrakten innebär att regionen bokföringsmässigt kommer att göra
en investering av utrustning som redan i dag finns hos förvaltningarna.
Kostnaden för utrustningen kommer att flyttas från drift till avskrivningar och
ränta. ”Investeringarna” innebär endast en bokföringsteknisk justering.
Ägarutskottet beslöt
att anteckna ärendet till protokollet.
§ 75
Utvärdering av ”Bolagsdagen 2000”
Redovisades en sammanställning av utvärderingen av den gemensamma
”Bolagsdagen 2000”.
Den 17 mars 2000 höll regionens helägda aktiebolag, med undantag av
Västtrafik AB, sina bolagstämmor på GöteborgsOperan. I anslutning härtill fick
de olika bolagen även möjlighet att presentera sin verksamhet.
Regionfullmäktiges ledamöter, representanter för kommunerna och de fackliga
organisationerna var inbjudna till arrangemanget.
Utvärderingen visar att arrangemanget var uppskattat och att man gärna ser
motsvarande uppläggning för genomförande av bolagsstämmorna även nästa
år.
Ägarutskottet lät anteckna informationen till protokollet.
I anslutning härtill framfördes ett tack till Bengt Säterskog för hans arbete med
att arrangera bolagsdagen.
ÄU 5/4 -00
§ 76
Investering avseende pediatrisk tillväxtforskning vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, 616/99
Förelåg förslag till ökad låneram för genomförande av investering i form av en
tillbyggnad för den pediatriska tillväxtforskningen vid Drottning Silvias barnoch ungdomssjukhus inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU).
Regionstyrelsen gav i augusti 1999, § 151, regiondirektören i uppdrag att
fullfölja samarbetsavtal mellan regionen och Pharmacia Upjohn AB avseende
den pediatriska tillväxtforskningen vid SU. Kostnaden för tillbyggnaden, 35
miljoner kronor, förutsattes ske genom extern finansiering. Förutsättningarna
har därefter ändrats såtillvida att regionen skall finansiera investeringsutgiften
och genomföra investeringen i egen regi genom Västfastigheter.
Ägarutskottet beslöt
att anteckna informationen till protokollet;
och att uppdra åt ägarutskottets presidium att besluta i ärendet.
Som ovan
Ingela Fransson
Justerat den 10 april 2000
Ulrik Nilsson
Ingela Bergendahl
Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Västra Götalandsregionens
officiella anslagstavla, Regionens Hus i Vänersborg, den 11 april 2000.
