Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Poolia AB
I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2012 kontaktade styrelseordföranden
under hösten 2012 Swedbank Robur Fonder och PSG Capital, som tillsammans med Björn Örås utgör
bolagets tre största ägare, för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman
2013.
Valberedningen fick följande sammansättning:
Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Emil Ahlberg, PSG Capital
Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Jan Andersson valdes till valberedningens ordförande. Tillsammans representerar valberedningens
ledamöter 79% av rösterna i Poolia.
Valberedningen har inför årsstämman 2013 hållit tre protokollförda sammanträden. Förutom att ha
tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete har valberedningen intervjuat samtliga
styrelseledamöter.
Valberedningen har i sitt arbete också tagit del av styrelseordförandens redogörelser för bolagets
verksamhet, mål och strategier.
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen föreslår enhälligt:
Att styrelsen ska bestå av oförändrat fem ledamöter, utan suppleanter.
Omval av Björn Örås, Monica Caneman och Dag Sundström.
Nyval av Lennart Pihl och Anna Söderblom.
Omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.
Styrelseledamöterna Margareta Barchan och Håkan Winberg har meddelat valberedningen att de
avböjer omval.
Information om nya ledamöter
Lennart Pihl (född 1950) är civilekonom och driver sedan 2004 en egen konsultverksamhet. Han har
tidigare bl a varit VD för Bong Ljungdahl och Acrimo. I sin konsultroll har han arbetat som interim-VD i
bl a Green Cargo, Konstruktions-Bakelit, Brio Lek & Lär och AuraLight. Lennart Pihl är idag ledamot av
styrelserna i bl a Priveq Home Improvement (ordf), Kinnarps (ordf), Green Cargo (ordf), MultiQ, Duroc
och ReadSoft.
Anna Söderblom (född 1963) är ekonomie doktor och arbetar vid Handelshögskolan i Stockholm som
forskare och kursansvarig. Hon har tidigare varit verksam som marknadsdirektör på Microsoft Norden
och Posten Brev samt som investeringsansvarig på Industrifonden. Hon är idag styrelseledamot i bl
a ReadSoft , Ortivus och Avega Group (ordf).
Motiverat yttrande angående förslag till styrelse
Valberedningens genomgång av styrelsearbetet visar att arbetet varit aktivt med stort engagemang
och hög närvaro hos ledamöterna. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en gedigen
och kompletterande erfarenhet av att driva och utveckla tjänsteföretag.
Med invalen av Lennart Pihl och Anna Söderblom tillförs Poolia ny kompetens och erfarenhet. Lennart
Pihl har mångårig erfarenhet av ledning och omstruktureringar av företag inom olika branscher. Anna
Söderblom tillför bl a kunskap och erfarenhet inom marknadsföring, IT och internationell verksamhet
inom tjänsteföretag.
Förslagets styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om ledamöternas oberoende.
Samtliga styrelseledamöter – med undantag för ordföranden, tillika huvudägaren - är oberoende av
såväl företaget, företagsledningen som av större ägare.
Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2013
Valberedningen har enhälligt beslutat föreslå årsstämman 2013 att:
Björn Örås väljs till ordförande på årsstämman 2013.
arvode till styrelsen utgår med 1 340 000 kr (f å 1 300 000 kr), att fördelas med 600 000 kr
(2012: 600 000 kr) till styrelsens ordförande och 185 000 kr (175 000) till övriga ledamöter i
styrelsen som inte är anställda i Poolia. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt
utskottsarbete.
till revisor omväljs Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson för perioden till
och med årsstämman 2014.
arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
principer för bildande av ny valberedning beslutas enligt följande:
”Styrelsens ordförande ska senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de tre största aktieägarna
i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största
aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas
tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en
ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning
utsetts.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje
kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i
nomineringsfrågor.
Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget senast vid tredje
kvartalets utgång. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens
konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.
Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.
Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
Ordföranden vid årsstämman.
Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av bolagets styrelse.
Styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt eventuell ersättning
för utskottsarbete.
Val av revisor, revisorssuppleant samt arvoden till dessa (i förekommande fall).
Beslut om principer för utseende av valberedning.
Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande
av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller
andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.”
Stockholm i februari 2013
VALBEREDNINGEN I POOLIA AB (PUBL)
