1
Lokala budgetunderlag
Instruktion och Mall
Reviderad
under 2004
Instruktion
HSUs beslut om lokala budgetunderlag
Hälso- och sjukvårdsutskottet har fattat beslut om beredningarnas
medverkan i budgetprocessen. I beslutet slås fast att de geografiska
sjukvårdsberedningarna ska ta ställning till lokala budgetunderlag
inför hälso- och sjukvårdsutskottets antagande av budgetförslag i
september. De geografiska beredningarna ska ta ställning till de
tjänstemannaförslag som Beställarkontor vård (BKV) arbetar fram.
Detta underlag ska lämnas årligen senast den 31 augusti till
Verksamhetsstyrning och finans (VOF).
BKVs beslutsunderlag med ifylld mall samt protokollsutdrag skickas
till Agneta Marmestrand Ruud, VOF senast 31 augusti som underlag
till presidiekonferens och budgetarbete inför HSU i september.
Mål och syften
Kortfattat beskrivs vilken verksamhetsutveckling BKV anser bör
ske för befolkningen inom respektive område utifrån tidigare
direktiv, politiska beslut och ekonomiska ramar.
BKV föreslår och motiverar omprioriteringar, omfördelning av
resurser eller konkreta utvecklingsinsatser inom sjukvården i
området.
De geografiska sjukvårdsberedningarna får genom att ta ställning
till de lokala budgetunderlagen
Möjlighet att lyfta fram prioriteringar inför den slutliga
budgetprocessen i landstinget
Underlag för diskussioner under presidiekonferensen
Underlag för arbete med dialog och direktivunderlag kommande år
HSU får genom de lokala budgetunderlagen en samlad syn på
BKV´s förslag till prioriteringar samt de geografiska beredningarnas
ställningstagande till detta.
De medicinska beredningarna får en bild av vilka prioriteringar
BKV lyfter fram.
2
De lokala budgetunderlagen i budgetprocessen kan beskrivas på
följande vis.
BKV beskriver resultaten för hälso- och sjukvården från
föregående år i den lokala resultatanalysen och
årsredovisningen. (februari)
Beredningarna svarar på det genom att skriva
direktivunderlag som anmälts till HSU. (mars)
Direktivunderlagen sammanfattas och prioriteras av den
politiska majoriteten. (mars)
Landstingsstyrelsen beslutar om ramar för nästkommande
år.(april)
HSU beslutar om en beställarplan för nästkommande år.(maj)
Därefter skriver BKV lokala budgetunderlag som tillställs
beredningarna för ställningstagande i augusti. Där lyfts
prioriteringar och kostnadseffektiviseringar fram samt
kopplingar görs till beställaravdelningarnas budget och
avtalsprocess.(juni- augusti)
Budgetunderlaget ska processas vid den årliga
presidiekonferensen i september. Avsikten är att presidierna
för HSU, de geografiska och medicinska beredningarna ska
kunna föreslå prioriteringar utifrån underlagen. HSU tar med
sig synpunkterna till fortsatta budgetarbetet. (september)
HSU beslutar om budget.(september)
Landstingsfullmäktige beslutar om budgeten för
nästkommande år. (november)
Dokument som grund för lokala budgetunderlag
Till grund för hälso- och sjukvårdens budgetarbete ligger följande
dokument:
Beställarplan (2005-2007)
Landstingsstyrelsens beslut om direktiv och ramar (för 2005)
Resultatanalys, årsredovisning och lokala resultatanalyser från
föregående år
Beredningarnas direktivunderlag för ( 2005).
Perspektiv i budgetunderlaget
Det övergripande målet är att återskapa en god ekonomi i landstinget.
3
Beslutade verksamhetsförändringar och strukturomvandlingar ska
genomföras inom ekonomiska ramar
Kontrollen av den totala kostnaden i avtalen ska ytterligare
skärpas. Beställaren ska kunna beräkna sina kostnader med stor
säkerhet.
Ökad kvalitet i vården ska helt finansieras med omfördelning och
ändrat utnyttjande av befintliga resurser.
Utvecklingen av närsjukvården ska ske inom ram.
De åtgärder som övervägs för att nå och behålla balans i ekonomin
ska bedömas till sin effekt på befolkningens hälsa för att undvika att
oacceptabla effekter uppstår för befolkningen. Effekter på
befolkningens hälsa av gjorda förändringar samt befolkningens
förtroende för vården ska följas upp löpande.
Ökade kostnader och förändringar av vårdbehoven ska mötas med
omfördelning av befintliga resurser och effektiviseringar i
kombination med kapacitetsreduceringar
Innehåll och utformning
För att HSU ska kunna få en god och lätt tillgänglig bild av de nio
lokala budgetunderlagen dvs. ett per geografisk beredning bör de ha
en enhetlig utformning.
A. Beslutsunderlag med bilaga dvs beslutsunderlag och ifylld mall
2+2 sidor
B. Protokollsutdrag från det beredningsmöte där budgetunderlaget
behandlats.
Ansvarsfördelning
Punkt 1 i mallen, Ekonomiska förutsättningar inför nästkommande
år
VOF skriver inledning.
BAS, BAST och BAN beskriver fördelning av budgetram och
prognos inom avdelningen.
Punkt 2 Tandvård
Tandvårdsenheten skriver /lämnar underlag per geografisk
beredningsområde.
Punkt 2 Samtliga områden utom tandvård och punkt3
BAS, BAST och BAN skriver
BAS, BAST och BAN ansvarar för samordning samt skriver
beslutsunderlag. Avdelningarna ansvarar också för att utsändning
sker till politikerna i enlighet med sedvanlig ärendehantering.
GVB lämnar underlag per geografisk beredningsområde utifrån sitt
ansvarsområde om beställaravdelningarna så önskar.
4
Mall
för innehåll i beslutsunderlag till lokalt budgetunderlag som de
geografiska sjukvårdsberedningar ska ta ställning till
Mall för ifyllande
1. Ekonomiska förutsättningar inför nästkommande år
Kort beskrivning av ramen och index levereras från VOF.
Kort beskrivning av fördelning inom avdelningen skrivs av resp.
BAN, BAST och BAS.
Fördelning av
budgetram inom
beställaravd.
Ex. Primärvård
Ex. stadsdel
Ex. Habilitering
Ex.Tandvård
Budget
innevarande år
Prognos
innevarande år
Budget
nästkommande år
2. BKV´s analys och förslag angående hälso-och sjukvården för
befolkningen i …………….
Prioriterade grupper/
Fokusområden
Äldre
Barn och ungdom
Psykisk ohälsa
Folkhälsa
Jämlik vård på lika
villkor
Tandvård
Övrig vård
Motiv till prioritering eller Förslag till
kostnadsreducering
Prioritering/
åtgärder
Beskriv respektive område som bör stärkas inom ekonomisk ram
samt område som kan ge kostnadsreduceringar.
3. Samverkansvinster eller kostnadsökningar på grund av
samverkande parters förändringsarbete.
Ingångna samverkansöverenskommelser närsjukvård och
akutsjukvård, samverkansaktiviteter tillsammans med kommuner och
andra lokala aktörer utgör utgångspunkt.
Detta avsnitt kan innehålla förslag till utvecklingsområden
tillsammans med kommuner och andra lokala aktörer. Det kan även
beskriva aktiviteterna som annan samverkanspart planerar och som
kan komma att påverka landstingets sjukvårdsansvar.
5
Geografiska sjukvårdberedningen x
BESLUTSUNDERLAG
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställarkontor Vård
[Datum]
LS
Handläggare:
Lokalt budgetunderlag för Geografiska sjukvårdberedningen X
Ärendet
[Text]
Förslag till beslut
Geografisk sjukvårdsberedning x föreslås besluta
att
överlämna förslaget till lokalt budgetunderlag till HSU
Beställarkontorets synpunkter
[Text]
NN
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Bilaga:
