SWEDOLS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017
Beslut om tillsättning
Den ordinarie bolagsstämman den 16 mars 2016 beslutade att valberedningen inför
årsstämman 2017 ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna enligt Euroclear
Sweden ABs register per den 30 september 2016. Valberedningen utser ordförande inom sig.
Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att
representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen
finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart representanterna och
valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen skall ej utgå.
Sammansättning
I valberedningen inför årsstämman 2017 ingår
Mats Andersson, Nordea Investment Funds, ordförande i valberedningen
Rolf Zetterberg, AB Zelda
Lars Lindgren, Nordstjernan AB
Valberedningen ska lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017
för beslut:
-
förslag till stämmoordförande
förslag till revisor
förslag till antal styrelseledamöter
förslag till styrelse
förslag till styrelseordförande
förslag till styrelsearvode till ordförande och envar av övriga ledamöter
förslag till arvode för bolagets revisor
förslag till valberedning inför årsstämman 2018
Aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen har haft möjlighet att göra det.
Valberedningens arbete
Valberedningen utsågs bland de tre största aktieägarna per den 30 september 2016 i enlighet
med beslut vid årsstämman i mars 2016 och har bedrivit sitt arbete genom möten i november
2016, januari och februari 2017 samt genom löpande kommunikation med bolagets
styrelseordförande och större ägare. Valberedningen har bland annat utvärderat styrelsens
arbete. Valberedningen har bett aktieägarna att lämna förslag på tänkbara styrelseledamöter
till valberedningen, och denna begäran har bl a publicerats på bolagets hemsida.
Valberedningens förslag
Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2017:
Stämmoordförande
Valberedningen föreslår att advokaten Pontus Enquist utses att som ordförande
leda årsstämman.
Antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och ingen
suppleant. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag ska utses som
revisor, utan revisorssuppleanter.
Styrelse- och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1.070.000 kronor fördelat på 170.000
kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 220.000 kronor till styrelsens
ordförande. Ingen ersättning för utskottsarbete utgår. I den mån styrelseledamot som är
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare utför arbete för bolagets räkning, vid sidan
av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Arvode till revisorerna ska
utgå enligt godkänd räkning.
Förslag till revisor
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med
Jeanette Cranning som huvudrevisor.
Förslag till styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, John Zetterberg,
Rolf Zetterberg, Lars Lindgren, Christina Åqvist och Leif Reinholdsson. Vidare föreslås att
Lars Lindgren utses till styrelsens ordförande.
Uppgifter om de föreslagna ledamöterna i övrigt finns på bolagets hemsida
www.swedol.se. Samtliga av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen, varvid punkt 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning särkilt
beaktats. Av dessa är två – Christina Åqvist och Leif Reinholdsson – även att anse som
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter har erfarenheter av
de krav som ställs på ett börsnoterat bolag.
Motiverat yttrande
Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt
sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen
har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav
som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har
vidare beaktat Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 vad gäller mångsidighet och bredd
avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.
Valberedningen har lagt särskild vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen och har
bland annat bett aktieägare att lämna förslag till valberedningen. Om stämman följer
valberedningens förslag uppgår andelen kvinnliga styrelseledamöter oförändrat till 17
procent.
Förslag till valberedning inför årsstämman 2018
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för inrättande
av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2018 framlägga förslag till
1. Ordförande vid årsstämma.
2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
4. Arvodering av revisorer.
5. Valberedning inför årsstämma 2019.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2018
ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt
Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2017. Valberedningen
utser ordförande inom sig. Om representant lämnar valberedningen eller vid en
ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största
aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt
som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart
representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för arbete i
valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande
tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.
