PROTOKOLL Datum 05-02-04 Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 3 februari 2005 kl. 10.00—15.30 på Regionens hus, Drottninggatan 1, Mariestad, konferensrum Vättern 545. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter Övriga närvarande Ulla Göthager (s), ordförande Ulla-Britt Hagström (kd) Christin Slättmyr (s) Nils Aronson (fp) Elving Andersson (c) Fredrik Bellino (v) Mikael Forslund, handikappdirektör Birgitta Arnling, utvecklingschef Jeanette Ahnstedt, personalchef Berith Pettersson, ekonomichef Eva Gullberg, sekreterare Hans Haker, TCO Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hänel Sandström (m) istället för Helena Carbe (m) Närvarande ersättare John Hedlund (s) §1 Protokolljusterare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla-Britt Hagström §2 Presentation av ny ledamot Nya ledamoten Fredrik Bellino (v) som efterträder Jan Alexandersson (v) presenterar sig och därefter görs en kort presentationsrunda av övriga styrelsen. §3 Ekonomisk rapport – årsredovisning 2004, HFV 18-2004 Ärendebeskrivning Ekonomichefen redogör för årsredovisningen 2004 som skall lämnas till regionstyrelsen. Förtydligande genomgång hålls för brukarperspektiv, volymtal, interna processer, medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Handikappförvaltningens ekonomiska resultat 2004 visar ett överskott på 4 463 tkr. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Överlämna årsredovisningen 2004 till regionstyrelsen. §4 Remissyttrande policy gällande barnperspektiv inom vuxenvården, HFV 211-2004 Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsavdelningen har skickat remiss om ”Policy rörande barnperspektivet inom vuxenvården” till Styrelsen för handikappverksamheten för att ge styrelsen möjlighet att lämna yttrande senast den 5 februari 2005. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Översända förvaltningens remissyttrande som sitt. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. §5 Möte med representanter från Regionstyrelsen angående bokslutsöverläggningar, HFV 18-2004 Ärendebeskrivning Ordförande lämnar en muntlig rapport från överläggningarna med Regionstyrelsens representanter den 25 januari 2005. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Informationen noteras i protokollet. §6 Utveckling av Handikappcentrum till Informationscenter Ärendebeskrivning Handikappdirektören lämnar muntligt information om rekryteringen av den nya informationschefen. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Informationen läggs till handlingarna. §7 Utveckling och förändring inom FoU området Ärendebeskrivning Utvecklingschefen redogör muntligt för bakgrund och orsak till kommande förändring inom FoU-området. Avsikten är att förstärka arbetet med utveckling framför forskning. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Informationen noteras i protokollet. §8 I Regionstyrelsen fastställd handikapplan 2005-2007 Ärendebeskrivning Utvecklingschefen redogör muntligt för den av Handikappkommittén framtagna och av Regionstyrelsen fastställda handikapplanen för perioden 2005-2007. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Informationen noteras i protokollet. §9 Utvecklingsprojekt inom autismområdet, HFV 40-2005 Ärendebeskrivning Utvecklingschefen informerar om att ett utvecklingsprojekt för införande av intensivbehandling för barn med autism kommer att startas upp inom förvaltningen. Avsikten är att varje verksamhetsområde skall kunna erbjuda olika metoder för behandling av autism. En av dessa skall vara intensiv beteendeterapi. Projektet är treårigt och avses att finansieras med eget kapital. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Informationen läggs till handlingarna. § 10 Handikappdirektörens verksamhetsrapport, HFV 22-2005 Handikappdirektören lämnar en muntlig rapport om arbetet att strukturera utmaningarna i verksamhetsplanen omfattande: - Arbetet med produktivitet/effektivitet på övergripande nivå. Uppdrag avseende kvalitetssystem för effekt/måluppfyllelse av habiliteringsinsatser samt brukarens nöjdhet och delaktighet i habiliteringsprocessen. Uppdraget har givits till två chefer som går en högskoleutbildning innehållande ämnet kvalitetsutveckling. Kontakt är tagen med Jan Svensson, regionstyrelsens kansli, angående möjlighet att delta i ett samverkansprojekt med förvaltningshögskolan och ett privat konsultföretag angående processtyrt förändringsarbete finansierat med projektmedel från EU. - Inre organisation Väntan på beslut/rapport om samordnad hörselvård i Skaraborg. Synergieffekter av att samtliga verksamhetsområden ligger samlat under Handikappförvaltningen. Ett uppdrag är formulerat och en verksamhetschef har påbörjat arbetet. - Samverkan med andra vårdgivare Inbjudan till dialog angående samordnad vuxenhabilitering i Göteborg och Södra Bohuslän den 16 mars. En första träff med regionhabiliteringen angående förtätad samverkan är inplanerad i slutet av mars. - Övrigt Handikappombudsmannen har valt att lägga ned de två ärenden som anmälts angående diskriminering vid tjänstetillsättning, vilket innebär att ingen klander riktas mot Handikappförvaltningen. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Informationen noteras i protokollet. § 11 Sammanställning över delegationsärenden, HFV 13-2005 Ärendebeskrivning Delegationsärendet redovisas. Styrelsens för handikappverksamheten beslut: Delegationsärendet läggs till handlingarna. Vid protokollet Eva Gullberg Justerat den 7 och 8 februari 2005. Ulla Göthager Ulla-Britt Hagström Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 11 februari 2005. Eva Gullberg