1 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB 2016-11-09 Paragrafer 18-21 Plats och tid Badhusgatan 4, Borgholm 13:00 – 13:30, 16:30 – 17:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C), gick 16:10 Birger Palm (S) Övriga deltagande Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Annika Karpfors, sekreterare Utses att justera Daniel Nilsson, Birger Palm Justeringens tid och plats Badhusgatan 4, 2016-11-21 Underskrifter Annika Karpfors Sekreterare Carl Malgerud (M) Ordförande Namn Namnsson Justerare Birger Palm Justerare 2 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB 2016-11-09 Paragrafer 18-21 Innehållsförteckning § 18 Taxor 2016 Borgholm Energi Elnät AB 2016/142 3 § 19 Investeringar 2017 Borgholm Energi Elnät AB 2016/141 4 § 20 Budget 2017 Borgholm Energi Elnät AB 2016/140 5 § 21 Intäktsförutsättningar affärsplan Elnät 2016/163 6 3 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB 2016-11-09 § 18 Dnr 2016/142 Taxor 2016 Borgholm Energi Elnät AB Taxeförändring för elnät, Borgholm Energi Elnät AB Styrelsens beslut Styrelsen beslutade att taxan för Borgholm Energi Elnät AB för eldistribution höjs med 5,5%. Sammanfattning av ärendet För Elnät föreslås en höjning av brukningstaxan med totalt 5,5 %. Höjningen möter en väntad kostnadsökning på grund av E.ONs höjda nätavgifter och förändring i KPI med 1%. Med höjningen så bibehålls lönsamhetsnivån framöver. Ärendets behandling Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson föredrog ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att styrelsen godkänner taxehöjningen för elnät. Beslutsunderlag Budget 2017 Elnät Justerare Utdragsbestyrkande 4 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB 2016-11-09 § 19 Dnr 2016/141 Investeringar 2017 Borgholm Energi Elnät AB Styrelsens beslut Informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson redogör för de totala investeringsbehoven för 2017. Ärendet är ej klart för beslut. Budgeten kommer att behöva revideras. Dagens sammanträde Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson redogör för de totala investeringsbehoven för 2017. Beslutsunderlag Total investeringsbudget 2017 Investeringsutrymme 2017 Justerare Utdragsbestyrkande 5 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB 2016-11-09 § 20 Dnr 2016/140 Budget 2017 Borgholm Energi Elnät AB Styrelsens beslut Styrelsen beslutade Budget för Borgholm Energi Elnät AB antas. Sammanfattning av ärendet För Elnät föreslås en ökning av brukningstaxan med 5,5 %. Höjningen möter kostnadsökning på grund av ökade nätavgifter från E.ON. I budgeten beräknas intäkterna uppgå till 28 361 tkr och kostnaderna 25 514 tkr, resultat 2 847 tkr. Dagens sammanträde Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson föredrog ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att godkänna budget 2017 enligt beslutsunderlag. Beslutsunderlag Budget 2017 Borgholm Energi Elnät AB Justerare Utdragsbestyrkande 6 PROTOKOLL Borgholm Energi Elnät AB 2016-11-09 § 21 Dnr 2016/163 Intäktsförutsättningar affärsplan Elnät Styrelsens beslut Styrelsen har mottagit informationen. Sammanfattning av ärendet Chefen för VA, Energi och Miljö Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Justerare Utdragsbestyrkande