Kallelse

Kallelse till ordinarie årsstämma för BRF Ulrika
Torsdag 16 maj 2012 kl 19:00
Vi öppnar dörrarna för tilltugg och dryck kl 18:40
St Pauli Församlingshem, Kungsgatan 17
Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragande av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamötena
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden
a. Styrelsens propositioner:
17a: 1 Ändring av paragraf 24 i stadgarna.
Idag lyder den:
Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen föreslår att detta ändras till:
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och
suppleant kan omväljas.
Detta för att i större mån undvika situationer där en hel styrelse byts ut, tvåårsperioden
skulle skapa en ’brygga’ mellan mandatperioderna.
17a: 2 Individuell varmvattenmätning
Det beslutades på ordinarie stämma år 2011 att föreningen ska införa individuell
varmvattenmätning inom en treårsperiod. Under pågående undersökningar av vårt
värmesystem har det framkommit att vi säkerligen kommer att få kostsamma
renoveringar på detta i tillägg till att det finns mer brådskande renoveringar såsom fasad,
fönster och stenläggning på innergården. Utifrån detta anser vi att det inte finns kapital
till att införa individuell varmvattenmätning och det är även svårt att se besparingarna på
kort sikt med tanke på installationskostnaden och varmvattnets andel av den totala
uppvärmingskostnaden. Varmvattenkostnaderna idag uppgår till ca 55kr/kvm/år,
motsvarande omkring 25% av den totala räkningen för värme och varmvatten.
Förslag till beslut:
Vi föreslår stämman att förlänga åtgärdstiden för beslutet om individuell
varmvattendebitering som röstades igenom 2011 på ordinarie stämma.
17a:3 Optimering av värmesystemet
Större besparingar skulle kunna ske genom att optimera värmesystemet, helt ner på
lägenhetsnivå så att vi slipper dagens problem med att somliga måste vädra ut samtidigt
som andra fryser i sina hem. Värmekostnaderna uppgår till omkring 75% av
uppvärmningskostnaderna, så även en mindre besparing skulle ha ett större utslag på
våra kostnader.
Förslag till beslut:
Styrelsen får ta nödvändiga åtgärder att optimera värmesystemet snarast och även ta
fram ett förslag med faktiska kostnader för installation osv av individuell mätning och
debitering av värme. (Generellt brukar man säga att besparingen hamnar på 20% +/- 10 –
på både varmvatten och värme)
Denna beräkning ska utkomma senast 1 december 2013, så eventuell motion angående
värmebesparande åtgärder kan lämnas in till nästkommande stämma.
b. Medlemsmotioner:
Motion 1 Lisette Meckenheim
Angående införandet av individuell varmvatten mätning/debitering
Vid årsstämman 2011 fattades beslut om att införa individuell varmvatten debitering
inom en 3 års period. Då det nu gått 2 år sedan beslutet blir det således dags att under
kommande år (verksamhetsåret 2013/14) införa nämnda installation. Jag skulle dock åter
vilja lyfta upp frågan då jag anser att en sådan investering inte känns som "prio ett" i
dagsläget. Sedan förslaget röstades igenom har vi gjort omfattande och kostsamma
fasadrenoveringar, vilka kommer att fortsätta även detta år och därefter ligger en
renovering av innergården på tur under 2014 enligt underhållsplan och årsredovisning.
Hur ser egentligen den faktiska kostnadskalkylen och finansieringen ut i nuläget? Det kan
tyckas som en liten investering (300-350 kkr), men den innebär ändå en initial kostnad
som ej är nödvändig att dra på sig för föreningen. Tanken att spara energi och pengar är
förvisso god men jag föreslår att beslutet om införande av individuell varmvatten
debitering hävs på obestämd tid för att eventuellt bli aktuellt igen först när inga direkta
renoveringar/investeringar i fastigheten är för behovet.
Svar från Styrelsen: Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.
Motion 2 CG Andersson
Genomförande av beslutet om individuell debitering av varmvattenkostnader
Eftersom ett genomförande kommer att leda till en omedelbar energibesparing anser jag
att beslutet skall verkställas omedelbart.
Förslag till beslut
Stämman beslutar att införa individuell debitering av varmvattenkostnaden under 2013.
Svar från Styrelsen: Med hänvisning till både motion 1 och styrelsens proposition
föreslår styrelsen att motionen avslås.
Motion 3 CG Andersson
Fastställande av policy för amortering av löpande lån
Föreningen kommer under de kommande åren att tvingas ta upp betydande lån för
genomförande av renoveringar. Det är då viktigt att det finns en inriktning för hur lånen
skall amorteras. Att underlåta amortering innebär att skulden skickas vidare till
kommande generationer. Eftersom amorteringar räknas som kapitaltillskott kan
nuvarande medlemmar dra nytta av gjorda amorteringar i form av minskad skatt vid
försäljning. Jag anser att föreningen skall amortera 2% av löpande skuld per år. Genom
detta skapas på sikt utrymme för ta upp nya lån utan att behöva ta ut nya inteckningar i
fastigheten.
Förslag till beslut
Stämman fastställer att amortering skall ske med minst 2% per år av utestående skuld.
Svar från Styrelsen: Styrelsens uppdrag är att försäkra föreningen en god ekonomi. Vi
menar att ett fastslående av en nivå av stämman inte ger det utrymme till flexibilitet som
styrelsen kan komma att behöva. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Motion 4 CG Andersson
Översyn av föreningens elabonnemang
Föreningen har idag fyra abonnemang för gemensam el på 25, 35, 35 och 65 ampere. En
besparing på minst 10 000 kronor per år kan göras om det går att koppla upp ett
gemensamt abonnemang på t.ex. 100 ampere. Om det går att komma ner till 65 ampere
blir besparingen 25 000 kronor per år. Besparingen per år är så pass stor att möjligheten
bör undersökas. Om förslaget inte går att genomföra bör i varje fall abonnemanget om
25 ampere säkras ner till 16 ampere eftersom trefasuttaget som finns i källaren i trappa 8
troligen aldrig använts. Besparing 5 000 kronor per år.
Förslag till beslut
Stämman uppdrar åt styrelsen att se över elabonnemangen.
Svar från Styrelsen:
Stödord: Styrelsen föreslår att bifalla motionen.
Motion 5 CG Andersson
Gemensamt elabonnemang med individuell debitering
Många föreningar har idag gemensamt elabonnemang för att minska de fasta avgifterna
för medlemmarna. Investeringen är normalt betald på ca tre år. Varje medlem får betala
för sin egen förbrukning medan den fasta avgiften går på föreningen.
Förslag till beslut
Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda ett införande av gemensamt elabonnemang.
Svar från Styrelsen:
Stödord: Styrelsen bör alltid arbeta för en optimal ekonomi för föreningen och föreslår
stämman att bifalla motionen.
Motion 6 CG Andersson
Införande av avgift för nyttjande av tvättstugorna
Skall det kunna sparas energi måste det finnas ett styrmedel som får medlemmarna att
agera förnuftigt som t ex att alltid se till att maskinerna är fulla. En stor del av
varmvattenkostnaden och elkostnaden för fastigheten är hänförbart till nyttjandet av
tvättstugorna. Sydsverige har dessutom drabbats av ökade elkostnader till följd av
indelning i elområden.
Förslag till beslut
Stämman beslutar att införa avgift för nyttjande av tvättstuga.
Svar från Styrelsen:
Avgift för tvättstugorna regleras redan i medlemsavgiften. Styrelsen föreslår att avslå
motionen.
Motion 7 CG Andersson
TV via bredband i stället för via ComHem
Kabeltvavgiften till ComHem är ca 50 kronor per månad och lägenhet. Det går att få del
av samma utbud via bredband. Jag anser att det bör utredas om det skulle bli billigare att
få TV via bredband i stället för via ComHem.
Förslag till beslut
Styrelsen uppdras att utreda frågan om TV via bredbandsnätet.
Svar från Styrelsen:
Styrelsen har undersökt saken och TV via bredbandsnätet från Bredbandsbolaget kostar
99kr/månad och lägenhet. Även arbetskostnader och extrautrustning skulle tillkomma.
Styrelsen föreslår att avslå motionen.
Motion 8 CG Andersson
Befrielse från bredbandsavgift
Jag anser att det är fel att de som genom ett majoritetsbeslut blivit pådyvlade kostnad
för bredband, och som inte har anslutit sig, skall betala för detta.
Förslag till beslut
De som inte har anslutit sig till bredband behöver inte betala avgiften.
Svar från Styrelsen:
Styrelsen avser att följa det beslut som givits av extrastämman stämman 2009 angående
denna avgift.
18. Avslutande av stämman
Medlemmar som kandiderar till Styrelsen Brf Ulrika 2013
C-G Andersson, lgh 131. Valbar som ledamot.
Carl Welin/Anna Lennartsson, lgh 128. Valbar som ledamot.
Pontus Bahrtine, lgh 129. Valbar som ledamot.
Niklas Håkansson, lgh 103. Valbar som ledamot.
Fredrik Andersson, lgh 8. Valbar som suppleant.
Tord Rundberg, lgh 15. Valbar som suppleant.
Johan Magnusson, lgh 42. Valbar som suppleant.
Jens Johansson, lgh 125. Omval.
Lisa Johansson, lgh 25. Omval.
Erik Lidström, lgh 27. Omval.
Kandidat till Valberedning:
Daniel Askeroth, lgh 65.