Ämne: Datum: Sambruk, styrelsemöte 2006-10-24 Utfärdad av: Sida: Lotta Ruderfors 1 (6) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Tid: Verva, Stockholm 10.00 – 15.00 Deltagare: Stefan Hedin, Sandvikens kommun Bo Frändén, Verva Jan Kylhammar, Botkyrka kommun Torbjörn Boman, Skellefteå kommun Kent Holmgren, Malmö stad Inge Hansson, Karlstad kommun Christer Sjölund, Linköpings kommun Staffan Cronholm, Uddevalla kommun Christian Sagström, Verva Olle Nilsson-Sträng, Bollnäs kommun Peter Åberg, Storumans kommun Janne Dicander, Jönköpings kommun Lotta Ruderfors, Jönköpings kommun Deltog ej: Lars Amlin, Uddevalla kommun Bengt Svenson, Sveriges kommuner och landsting Acko Ankarberg, Jönköpings kommun David Nyberg, Skellefteå kommun Claes-Olof Olsson, Malmö stad Evy Degerman, Bollnäs kommun Roger Eriksson, Norrköpings kommun Bo Dalesjö, Ljungby kommun Carina Wiberg, Karlstad kommun Ann-Mari Nilsson, Jönköpings kommun Protokollförare: Lotta Ruderfors, sekreterare Ämne: Datum: Sambruk, styrelsemöte 2006-10-24 Utfärdad av: Sida: Lotta Ruderfors 2 (6) Protokoll §1 Mötets öppnande Stefan Hedin hälsade välkommen och öppnade mötet. §2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. §3 Val av justeringsman Till justeringsman valdes Torbjörn Boman. §4 Information av Mikaela Kanti, Verva – Upphandling av IT-konsulter Information gavs gällande workshops som genomförts i sju städer och ligger till grund för Vervas förstudie avseende upphandling av IT-konsulttjänster. Preliminärt beräknas förstudierapporten att publiceras innan jul 2006 för att upphandlas första halvåret 2007. Christian Sagström kontaktar Kommentus för att definiera deras upphandling av IT-konsulttjänster. Diskussioner fördes gällande kommunernas inställning till nationell och regional kompetens. §5 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes. §6 Intresseföreningen 6.1. Internkontroll Ingen ny information fanns att ge. §7 Ämne: Datum: Sambruk, styrelsemöte 2006-10-24 Utfärdad av: Sida: Lotta Ruderfors 3 (6) Nya medlemmar i föreningen Sambruk Information gavs gällande nya medlemmar sedan 2006-09-05, Alingsås ca 36 000 Helsingborg ca 122 100 Hylte ca 10 400 Falkenberg ca 39 600 Örkelljunga ca 9 600 Trollhättan ca 53 300 Ulricehamn ca 22 400 Stenungsund ca 22 950 Trosa ca 10 800 Ale ca 26 400 Totalt antal nya medlemmar under 2006 är följande 17 stycken; IT Västerbotten, Munkedals kommun, Kristianstads kommun, Kumla kommun, Mora kommun, Ånge kommun, Timrå kommun, Alingsås kommun, Helsingborg kommun, Hylte kommun, Ulricehamn kommun, Trollhättans kommun, Falkenbergs kommun, Örkelljunga kommun, Stenungsunds kommun, Trosa kommun och Ale kommun. Deltagande kommuners totala invånarantal 2006-10-24 är 3 615 206. Sambruks medlemmar består 2006-10-24 av 3 organisationer och 70 kommuner. En intresseanmälan har inkommit den 23 oktober från, Regionförbundet Örebro län. §8 SKL – Programverket - Sambruk Janne Dicander gav aktuell statusrapport gällande den dialog som förs mellan Sambruk och Sveriges kommuner och landsting gällande publicering av resultat hos Programverket. Följande hantering föreslogs: 1. Erbjud Sveriges kommuner och landsting att publicera Sambruks nyttomeddelanden och ÖTP som ett första steg på Programverket Styrelsen beslutades att lägga ut material som skapar de facto standarder. Ämne: Datum: Sambruk, styrelsemöte 2006-10-24 Utfärdad av: Sida: Lotta Ruderfors 4 (6) 2. Erbjud Sveriges kommuner och landsting/Programverket att nyttja Sambruks projektrum. Om det är SAMMA projektplats som Sambruk använder så löses driftsoch SLA-frågor inom ramen för Sambruk. o Om det är en KOPIA på Sambruks projektplats så kvarstår drifts- och SLA-frågor. Styrelsen gav Janne Dicander i uppdrag att utreda vidare. Föreslå för Sveriges kommuner och landsting/Programverket att de tillsammans med Sambruk gör ett arbete kring att skapa en översiktsguide gällande olika open source-licenser Styrelsen beslutade att en guideline ska skapas. Föreslå att Sveriges kommuner och landsting/Programverket tydligt skall peka på Sambruk som lämplig organisation att bli medlem i för att påverka och driva förändringsfrågor gällande kommunal verksamhetsutveckling samt för utveckling och etablering av e-tjänster. Föreslå vidare att Sambruk tillsammans med Sveriges kommuner och landsting/Programverket skall utarbeta en gemensam kommunikationsplan kring samarbetet Styrelsen beslutade att förslaget ytterligare behöver diskuteras och utvecklas. Diskussioner fördes gällande Benchmarking mot omvärlden. Informerade om att andra länder opererar på delstatsnivå till skillnad mot Sverige, som arbetar på kommunal nivå Frågan beslutades finnas med i Verksamhetsplanen 2007. Målet i planen är att Sambruk ska samverka med Sveriges kommuner och landsting. §9 Vinnova FoU Informerades om att forskarna bidragit med mycket till de kravspecifikationer som ligger till grund för upphandlingar och avrop, bl. a. nya infallsvinklar vad gäller begreppshantering, semantik och användbarhet. § 10 Genomgång Sambruk, nuläge Projektläge Medborgarassistent Informerades om att 10 kommuner tecknat avtal och att steg 2 i rabattstegen därmed är uppnådd. Nästa steg är att fundera över hur fonden ska användas av deltagande kommuner. Informerades om att Verva, via Christer Marklund, ska starta ett nationellt nätverk kring digitala assistenter dit en Sambruksrepresentant ska utses. Ämne: Datum: Sambruk, styrelsemöte 2006-10-24 Utfärdad av: Sida: Lotta Ruderfors 5 (6) Förnyad ansökan Ekonomiskt bistånd Informerades om att Uddevalla kommun hämtar information från CSN och att samma lösning kommer att sättas upp i Borlänge. Barnomsorg Informerades om att upphandling pågår tillsammans med Kommentus. 23 kommuner deltar i upphandlingen och representerar tillsammans cirka 1 miljon invånare. Resultat beräknas kunna presenteras under q1 2007. Gymnasieval Projektet är vilande. DÄHS 2006 Informerades om att projektet är inne i utvärderingsfasen. Testningar utförs under v 43 i Skellefteå. I det utformade 21-punktsprogrammet är allt åtgärdat utom 1 punkt. Informerades om att kärnan i LEX kommer att skrivas om då det inte uppfyller kommunernas krav. Sambruk kommer att utse representanter som ska samarbeta med VM-data i arbetet. Uddevalla och Botkyrka kommun har erbjudit att förmedla sina erfarenheter vid införandet av systemet. Föreningsbidrag och Lokalbokning Informerades om att projektet är inne i utvärderingsfasen. Öppen teknisk plattform Informerades om att - krav kommer att ställas på TEIS - Integrationskravspecifikation 2.0 är under utformande - 27 personer är anmälda till mötet den 26 oktober Fast3000 Projektet är vilande. LSS/LASS Informerades om att Sambruks projektsamordnare Gunilla Hallqvist är ansvarig projektledare. Kontakt har tagits med assistanskommittén och tidigare kommuner som har visat intresse. § 11 Ekonomi Lotta Ruderfors presenterade en preliminär prognos över 2006. Ämne: Datum: Sambruk, styrelsemöte 2006-10-24 Utfärdad av: Sida: Lotta Ruderfors 6 (6) § 12 Aktuell information från styrelsemedlemmar Ingen information gavs. § 13 Övriga frågor Bo Frändén, Verva, informerade om de beslut som tagits gällande e-id. Ansökningar och beslut finns på www.verva.se Janne Dicander informerade om att utredningen 2006:36 har begärt synpunkter på skrivelsen från Sambruk. I sambruks utskickade enkät gällande pågående, beslutade och planerade projekt finns tre frågor gällande Näringsdepartementet med. Janne Dicander informerade om att vid nästa styrelsemöte, den 6 december, kommer Sambruks projektsamordnare, Gunilla Hallqvist, och övriga projektledare att tillfrågas om att delta. Projektsamordnarens främsta arbetsuppgifter är att samordna projektledarnas arbete, leda LSS/LASS projektet och starta nätverket för medborgarassistenten. Nästa styrelsemöte genomförs 6 december. Vid protokollet Lotta Ruderfors Sekreterare Stefan Hedin Justerare Torbjörn Boman Justerare