Ämne:
Datum:
Sambruk, styrelsemöte
2008-06-02
Utfärdad av:
Sida:
Gunilla Hallqvist
1 (5)
Protokoll
Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk
Plats:
Tid:
Aros Congress Center, Västerås
16.15 – 18.00
Deltagare:
Olle Nilsson- Sträng, Bollnäs kommun
Siv Torstensson, Uddevalla kommun
Bo Frändén, Verva
Lars Flintberg, Sandvikens kommun
Jan Kylhammar, Botkyrka kommun
Roger Eriksson, Norrköpings kommun
Torbjörn Boman, Skellefteå kommun
Inge Hansson, Karlstads kommun
Thomas Wennersten, Trollhättan stad (deltar via telefon)
Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk
Gunilla Hallqvist, Föreningen Sambruk
Lennart Östlund, Sandvikens kommun
Deltar ej:
Anders Malmquist, Malmö stad
Niclas Bendroth, Lunds kommun
Peter Wiman, Ljungby kommun
Mats Green, Jönköpings kommun
Elin Lagerqvist, Jönköpings kommun
Christer Marklund, Verva
Annika Hallberg, Kumla kommun
Bengt Svensson, SKL
Mats Östling, SKL
Carina Wiberg, Karlstad kommun
Per-Erik Olsson, Rättviks kommun
David Nyberg, Skellefteå kommun
Peter Åberg, Storumans kommun
Protokollförare:
Gunilla Hallqvist
Ämne:
Datum:
Sambruk, styrelsemöte
2008-06-02
Utfärdad av:
Sida:
Gunilla Hallqvist
2 (5)
Protokoll
§1
Mötets öppnande
Ordförande Olle Nilsson – Sträng hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Olle N-S tackar för förtroendet som Sambruks ordförande.
Presentation av mötesdeltagarna.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
§3
Val av justeringsman
Till justerare väljs Siv Torstensson, Uddevalla kommun.
§4
Föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Internationella kontakter:
Claes-Olof informerar om att han i samband med KOMMIT:s vårmöte träffat
företrädare från Holland, England, USA och Nya Zeeland. Presentationer och
inledande och diskussioner för eventuellt samarbete har påbörjats.
Styrelsen uppdrar åt administrationen att förbättra den engelska informationen
om Sambruk på webben.
§5
Sammanträdestider 2008
Höstens styrelsemöten blir den 17 september kl 10-15 på Verva samt
13 november kl 13.15 – 16.00, Högbo bruk (Sambruks höstmöte 12- 13
november).
§6
Ekonomi
Claes-Olof redogör för ekonomin för det första tertialet. Föreningens ekonomi är
i balans. Nya beviljade VINNOVA-medel är inte inräknade.
§7
Genomgång Sambruk, nuläge
7.1 Projektläge
Gunilla H redogör för projektläget.
E-tjänst barnomsorg
Tecknande av ramavtal pågår med IST och Tieto.
Föreningsbidrag och lokalbokning
Erbjudande till kommunerna att teckna ramavtal. Nätverk för fortsatt utveckling
planeras.
Ämne:
Datum:
Sambruk, styrelsemöte
2008-06-02
Utfärdad av:
Sida:
Gunilla Hallqvist
3 (5)
Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS
En designprototyp för tidrapportering är klar – föredragen för SKL, IFA, Kumla
och Kristianstad kommuner. Underlag för kravspec under avslutning.
Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd
Lägesrapport ute på remiss med förslag om tre delprojekt:
E-tjänst för förnyad ansökan av ekonomiskt bistånd
Informationsöverföring kommunens socialtjänst – myndigheter
Standardisering av statistisk information till Socialstyrelsen
Elektroniskt bevarande
Uppstartsmöte i maj – grovplanering av projektet. 30 kommuner har anmält
deltagande.
EU-projekt ”Kluster E-Äldrelivsbranschen”
Samverkansprojekt i Gävleborgs län mellan kommuner, landsting,
Regionförbundet, Högskolan Hjälpmedel Sam samt Mora och Falun.
Sambruk ingår i styr- resp projektgruppen (Claes-Olof och Gunilla).
Delprojekt:
E1: E-Validering Kompetensutveckling
E2: Kund- och anhörigportal
E3 ?? - utlysning av delprojekt pågår
ÖTP
Fortsatt utveckling av ÖTP 2.0. Populärversion under utarbetande. Önskemål
om workshops vad gäller tillämpning av ÖTP i samband med upphandling.
FoU-projekt VINNOVA
Verksamhetsmodeller för e-tjänster mellan stat och kommun
Beviljat med 3.4 milj kr under 2008-2011. Berör projekten Sammanhållen eförvaltning inom LSS/LASS och Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd.
Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor
Beviljat med 3.9 milj kr under 2008-2011 tillsammans med Linköpings
Universitet.
Nätverk
Metakatalog
Applikationsdistribution
MBA
Aktiviteter på gång
Mitt företag – webbportal
Gemensam företagsportal mellan statliga myndigheter och kommuner. Projekt
med Nutek – Verva och Sambruk planeras.
Samverkansgruppen Starta och driva företag (Nutek, Verva, Bolagsverket, FK,
AF, Skatteverket och Tullverket) – Sambruk.
Ämne:
Datum:
Sambruk, styrelsemöte
2008-06-02
Utfärdad av:
Sida:
Gunilla Hallqvist
4 (5)
Verva
SHS-utv.grupp, Mina sidor, Mottaget – skickat
Spamfiltrering och virusskydd
Nytt projekt under planering.
7.2 Nya medlemmar
Nya medlemmar i Sambruk är Skurup och Burlövs kommuner.
§8
Intresseföreningen
8.1 Internkontroll
Ändringsanmälan till Bolagsverket klar, m a p nya styrelseledamöter.
8.2 FoU – Sambruk
Förslag till FoU-forum Sambruk föreligger sedan tidigare. Bo F föreslår att
ärendet återremitteras mot bakgrund av ändrade förutsättningar med anledning
av nya VINNOVA-medel.
Styrelsen uppdrar åt Claes-Olof O och Göran Goldkuhl att lägga fram ett
förslag till nästa styrelsemöte.
8.3 Verkställande tjänsteman
Claes-Olof redogör för ett förslag till funktionen verkst.tjm. samt övrig
administration.
Claes-Olof Olsson – CO Consulting AB:
Claes-Olof fortsätter som tidigare, 40% tom dec 2008. Projektledare i FoUprojekten.
Lennart Östblom – Sandvikens kommun
Webbutvecklingstjänster, 30% (övertar vissa arbetsuppgifter från Göran
Larsson, nuvarande webbansvarig).
Stefan Hedin – enskild firma
Medlemsrekrytering, 20%.
Gunilla Hallqvist
Projektsamordning och uppföljning, myndighetskontakter och arbetsgrupper,
styrelsesekreterare, 100%
Göran Larsson – Sandvikens kommun
Användarkonton på sambruk.se, behörighet & support, 10%.
Elsie-Maria Persson, Sandvikens kommun
Administrativ service, 50%.
Lena Åsbrink, Sandvikens kommun
Ekonomisk redovisning, 10%.
Ämne:
Datum:
Sambruk, styrelsemöte
2008-06-02
Utfärdad av:
Sida:
Gunilla Hallqvist
5 (5)
Bo F informerar om att Verva kommer att inrätta en nätverkstjänst som löpande
fram till 2010 ska stimulera erfarenhetsutbyte över myndighets- departementsoch politikområdesgränser.
Olle N - S påpekar vikten av ökade ansträngningar för att öka medlemsantalet.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
§9
SKL – Programverket – Sambruk
Claes-Olof och Mats Ö har för avsikt att träffas och diskutera vidare samarbete.
§ 10
Verva – Sambruk
Ingen aktuell information.
§ 11
VINNOVA – FoU
Pågående VINNOVA-projekt skall slutrapporteras till VINNOVA den 30 juni
2008.
§ 12
Aktuell information från styrelsemedlemmar
Bo F ger en kort information om utredningen ”Stabsstöd i tiden” där beslut
väntas i samband med budgetpropositionen i september. Utredningen föreslår bl
a att myndigheten Verva läggs ner.
§ 13
Övriga frågor
Ordförande tackar deltagarna och avslutar mötet.
Vid protokollet
Gunilla Hallqvist
Sekreterare
Olle Nilsson – Sträng
Ordförande
Siv Torstensson
Justerare
