LUNDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN
2009-04-01
Plats och tid
Tekniska förvaltningen
Ordförande
Tomas Avenborg (m)
Vice ordförande
Kerstin Lindbom (fp)
2:e vice ordförande
Mikael Thunberg (s)
Ledamöter
Jan O Carlsson (m)
kl. 18.00 – kl. 20.05
Börje Hansson (c)
Mio Fric (kd)
Lena Fällström Törnered (s)
Margareta Kristensson (s)
Birger Emanuelsson (mp)
Nita Lorimer (v)
Ersättare
Wiggo Marsvik (m)
Andreas Anderberg (fp)
tjänstgör för Oskar Krantz (fp)
Ulf Nymark (dv)
Christer Nilsson (s)
Övriga
Göran Eriksson, teknisk chef
Håkan Lockby, gatuchef
Lars Jacobsson, stadsträdgårdsmästare
Hans de Maré, exploateringschef
Heléne Öhrström, administrativ chef
Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef
Eva Kristiansson, förvaltningsadministratör/nämndens sekreterare
Justerare
Kerstin Lindbom (fp), ersättare Lena Fällström Törnered (s)
Plats och tid
för justering:
Tekniska förvaltningen, den 15 april 2009
Paragrafer:
§§ 74 - 77
Underskrifter:
Sekreterare……………………………………………
Eva Kristiansson
Ordförande .....................................................................
Tomas Avenborg
Justerare
.....................................................................
Kerstin Lindbom
1(5)
LUNDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN
2009-04-01
2(5)
§ TN 74
Utseende av justerare
Kerstin Lindbom (fp) med Lena Fällström Törnered (s) som ersättare utses att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
Justeringen skall äga rum onsdagen den 15 april 2009 på Tekniska förvaltningen.
-------------
§ TN 75
Dagordning
Dagordningen godkänns.
-------------
LUNDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN
2009-04-01
3(5)
§ TN 76
INFORMATION
FÖRSLAG TILL EVP 2010-2012 MED BUDGET 2010 FÖR
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Tekniske chefen Göran Eriksson inleder med en kort tillbakablick över några viktiga händelser från 2008.
Därefter informerar förvaltningens administrativa chef Heléne Öhrström om förutsättningarna för förslaget
till EVP 2009-2011. Kontorscheferna Håkan Lockby, Ronnie Kalén, Lars Jacobsson och Hans de Maré
redogör för hur förslaget kommer att påverka deras respektive verksamheter.
Sammanfattning
Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar för åren 2009-2011. Förslaget har fastställts
av kommunstyrelsen. Nämnderna skall lämna in sina budgetframställningar senast den 22 april.
Ärendet
Budgetutskottet har under januari månad erhållit en beskrivning från Kommunkontoret, ekonomiavdelningen, av de ekonomiska förutsättningarna inför planperioden 2010-2012. Med utgångspunkt från
denna beskrivning, kommunfullmäktiges budget och planbeslut i juni 2008 samt föreslagna finansiella mål
för planperioden har budgetutskottet utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar. Förslaget har fastställts av
kommunstyrelsen 2009-03-05 avseende driftramen och 2009-03-26 avseende investeringsramen. Den 22
april skall nämndernas budgetframställningar inlämnas. Budgetutskottets förslag till budget kommer att
behandlas av kommunstyrelsen den 2 juni och den 16-17 juni kommer budgeten att fastställas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kommer att fastställa budgeten med ett anslag per nämnd, oaktat detta
önskas en preliminär fördelning av resursramen per verksamhetsområde. Till grund för det ramförslag
förvaltningen erhållit ligger den av kommunfullmäktige i juni 2008 antagna ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2009-2011 samt resultatet av ett antal investeringsprövningar under vintern. Gällande EVP
har uppräknats till prisnivå för år 2009 enligt följande.
Personalkostnaderna har räknats upp med 1,0 % medan 1,0 % har avsatts centralt.
(Kostnadsökningen är mycket osäker med hänsyn till att avtalen löper ut 2010-03-31, KK’s
kvalificerade gissning hamnar på 3,14 %)
Köpta tjänster har räknats upp med 1,4 % (dock bedöms kostnadsökningen till 2,5 %)
Övriga kostnader/intäkter har räknats upp med 0 % (dock bedöms kostnadsökningen till
2,0 respektive 0 % för hyror)
Utöver detta så ligger 2009 års besparing om 1 % på nettokostnadsramen, 1 935 tkr, kvar i planperioden.
Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att se över administrationen för att förenkla och minska
kostnaderna samt att förslag ska tas fram på upphandlingar och entreprenader för att med bibehållen kvalitet
i verksamheten minska kostnaderna
Budgetutskottet uppdrar åt samtliga nämnder att i sin planering ha ambitionen att nya verksamheter endast
kan tillskapas genom reducering av kostnaden för befintlig verksamhet.
Äskande utöver ram skall motiveras, kostnadsberäknas och specificeras. Äskande utöver ram skall vara
ambitionshöjning eller ny verksamhet.
LUNDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN
2009-04-01
4(5)
Budgetutskottet uppmanar vidare samtliga nämnder att ytterst noggrant pröva samtliga investeringar och att
därvid föreslå investeringar som kan utgå respektive senareläggas.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna/styrelserna att lämna förslag på fullmäktige- och nämndsmål för
den kommande perioden. Nämnden ges i uppdrag att inventera, korrigera och se över sitt förslag till
fullmäktigemål utifrån visionen för Lund 2025 samt med hänsyn taget till de av kommunfullmäktige uttalade
intentionerna inom olika områden.
Vidare ges nämnderna i uppdrag att formulera nämndsmål utifrån sitt förslag till fullmäktigemål. Nämnderna
ska i sina nämndsmål ange de åtgärder och aktiviteter som de tänker vidta för att med framgång kunna nå
fullmäktigemålet. Målen ska vara handlingsorienterade och utgå utifrån tillgängliga resurser.
Fullmäktigemål är långsiktiga och har inriktningskaraktär, de är allmänt formulerade och riktar sig till
medborgarna. Kommunfullmäktige fastställer fullmäktiges mål samt anger vilka resurser som ska ställas till
förfogande.
Mål och resurser utgör fullmäktiges ”beställning” till nämnden. Nämndsmål är mera kortsiktiga och
konkreta, de är inriktade mot att tala om vad effekterna av verksamheten ska vara för brukarna. Ambitionsnivån bestäms bland annat utifrån tilldelade resurser.
Nämnderna gavs i uppdrag att under år 2007 utarbeta konkreta mätbara tal/indikatorer med utgångspunkt i
budgetens fullmäktigemål, dessa mätetal fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2008.
Mätetalen/indikatorerna skall vara få och mäta något väsentligt i verksamheten. För varje mätetal anges ett
årligt värde som följs upp i delårsrapport och årsanalys. För respektive mätetal ska det förväntade resultatet
för 2010, 2011 samt 2012 anges.
Ärendet kommer att behandlas i Tekniska nämnden den 15 april 2009.
……………
LUNDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN
2009-04-01
§ TN 77
Frågor m m
Tekniska nämndens ordförande Tomas Avenborg (m) tackade för informationen.
……………
5(5)
