Conseil/00/381
Luxemburg den 17 oktober 2000
12128/00 (Presse 381)
Rådets 2298:e möte
EKOFIN OCH RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
Luxemburg den 17 oktober 2000
Ordförande: Laurent FABIUS
Frankrikes ekonomi-, finans- och industriminister
Elisabeth GUIGOU
Frankrikes sigillbevarare och justitieminister
Daniel VAILLANT
Frankrikes inrikesminister
Internet: http://ue.eu.int/newsroom
E-post: [email protected]
INNEHÅLL
DELTAGARE ................................................................................................................................. 3
PUNKTER SOM DISKUTERADES
EN EFFEKTIVARE KAMP MOT DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN SLUTSATSER
FRÅN RÅDET OCH REGERINGSFÖRETRÄDARNA, FÖRSAMLADE I RÅDET............................ 4
_________________
För ytterligare information – ring 02-285 64 23, 02-285 84 15, 02-285 81 11
DELTAGARE
Medlemsstaternas regeringar och Europeiska gemenskapernas kommission företräddes av
följande personer:
Belgien:
Frans VAN DAELE
Ambassadör, ständig representant
Danmark:
Frank JENSEN
Justitieminister
Tyskland:
Otto SCHILY
Förbundsinrikesminister
Grekland:
Michalis STATHOPOULOS
Michalis CHRISOCHOÏDIS
Justitieminister
Minister för allmän ordning
Spanien:
Rodrigo de RATO y FIGAREDO
Angel ACEBES PANIAGUA
Andre vice ministerpresident och ekonomiminister
Justitieminister
Frankrike:
Laurent FABIUS
Daniel VAILLANT
Elisabeth GUIGOU
François HUWART
Irland:
Charlie McCREEVY
John O'DONOGHUE
Italien:
Vincenzo VISCO
Ekonomi-, finans- och industriminister
Inrikesminister
Sigillbevarare och justitieminister
Statssekreterare
åt
ekonomi,finansindustriministern, med ansvar för utrikeshandel
och
Finansminister
Justitieminister och minister för jämställdhet och
lagstiftningsrevision
Franco CORLEONE
Minister för statens finanser, budget och ekonomisk
planering
Inrikesminister, med ansvar för samordning av
räddningstjänsten
Statssekreterare för rättsliga frågor
Luxemburg:
Luc FRIEDEN
Minister för statens finanser och budget
Nederländerna:
Gerrit ZALM
Benk KORTHALS
Finansminister
Justitieminister
Österrike:
Ernst STRASSER
Förbundsinrikesminister
Portugal:
Joaquim PINA MOURA
António COSTA
Finansminister
Justitieminister
Finland:
Sauli NIINISTÖ
Johannes KOSKINEN
Finansminister
Justitieminister
Sverige:
Bosse RINGHOLM
Thomas BODSTRÖM
Finansminister
Justitieminister
Storbritannien:
Jack STRAW
Inrikesminister
Kommissionen:
Frits BOLKESTEIN
António VITORINO
Ledamot
Ledamot
Enzo BIANCO
EN EFFEKTIVARE KAMP MOT DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN SLUTSATSER
FRÅN RÅDET OCH REGERINGSFÖRETRÄDARNA, FÖRSAMLADE I RÅDET
"Den 17 oktober 2000 gjorde det gemensamma rådsmötet (Ekofin och RIF) en första utvärdering
av de framsteg i kampen mot ekonomisk brottslighet som har uppnåtts ett år efter toppmötet
i Tammerfors och gav de riktlinjer som är nödvändiga för att det program som fastställts av
Europeiska rådet skall kunna fortsätta.
A.
Viktiga framsteg har nyligen gjorts i kampen mot penningtvätt. Rådet välkomnar därför
den politiska överenskommelsen om utkastet till direktiv som skall antas enligt
medbeslutandeförfarandet med Europaparlamentet och som syftar till att ändra direktivet av
den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för
tvättning av pengar. Detta direktiv utgör en viktig etapp i kampen mot den ekonomiska
brottsligheten. Det utvidgar förbudet mot penningtvätt till ett förbud mot alla former av grov
brottslighet och knyter nya yrkesgrupper till bestämmelserna om förebyggande och
avslöjande av penningtvätt,
den politiska överenskommelsen om rambeslutet om penningtvätt, identifiering, spårande,
spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel och vinning av brott,
den politiska överenskommelsen om ett protokoll till Europolkonventionen som syftar till att
utvidga Europols mandat till penningtvättransaktioner i allmänhet,
antagandet av ett beslut för att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan
finansunderrättelseenheterna i medlemsstaterna.
B.
Rådet anser att insatserna bör fortsätta genom en beslutsam insats på följande områden:
1.
I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i Tammerfors upprepar rådet
den uppmaning som Europeiska rådet riktade till medlemsstaterna om att till fullo genomföra
bestämmelserna i direktivet om penningtvätt, Strasbourgkonventionen från 1990 och
rekommendationerna från Finansiella aktionsgruppen om penningtvätt, även i alla de
beroende territorierna.
2.
Förbindelserna
med
de
länder
och
territorier
som
har
undersökts
av
Finansiella aktionsgruppen (FATF) skall styras både av tanken på ökad vaksamhet och viljan
att föra en konstruktiv dialog. För övrigt har medlemsstaternas finansinstitut redan
uppmanats att, i enlighet med FATF:s rekommendationer, särskilt uppmärksamma alla
finansiella transaktioner med de länder och territorier som identifierats som icke
samarbetsvilliga. Dessutom åtar sig medlemsstaterna och kommissionen att handla
gemensamt för att på bästa sätt använda den period då dialogen pågår mellan FATF och de
icke samarbetsvilliga länderna och territorierna, för att förmå de sistnämnda att ändra sina
skadliga regler och sin praxis och skaffa nödvändiga medel för att delta ännu effektivare
i den internationella kampen mot penningtvätt.
3.
För att på ett effektivare sätt bekämpa den organiserade brottsligheten avser rådet att inleda
förhandlingar om avtal med de icke samarbetsvilliga länderna, inklusive på grundval av och
enligt förfarandena i artiklarna 24 och 38 i Fördraget om Europeiska unionen. De berörda
medlemsstaterna skall försäkra sig om att ett motsvarande samarbete inrättas med de icke
samarbetsvilliga beroende eller associerade territorierna.
4.
Rådet anser att det är lämpligt att ett år efter offentliggörandet av FATF:s första förteckning
över icke samarbetsvilliga länder och territorier (alltså i juni 2001) i FATF bedöma vilka
motåtgärder som skall vidtas i det fall ett icke samarbetsvilligt land eller territorium inte
reagerar på lämpligt sätt genom att vidta nödvändiga reformer. Medlemsstaterna, församlade
i rådet, åtar sig att i samråd och samtidigt genast genomföra de motåtgärder som kommer att
fastställas av FATF och Europeiska unionen kommer att aktivt bidra till vidtagandet av dessa.
Det handlar om följande: skyldigheten för finansinstituten att systematiskt till den behöriga
finansunderrättelseenheten redovisa sina finansiella operationer med det berörda landet eller
territoriet; förbud för fysiska och juridiska personer som är etablerade eller registrerade
i detta icke samarbetsvilliga land eller territorium att öppna ett konto i ett finansinstitut
i unionen, om de inte lägger fram en giltig handling som gör det möjligt att fastställa
kontoinnehavarens identitet eller identiteten på den person som använder kontot; slutligen,
i de allvarligaste fallen, införande av villkor eller restriktioner för finansiella transaktioner med
detta icke samarbetsvilliga land eller territorium.
Vid behov skall medlemsstaterna anpassa sin egen nationella lagstiftning för detta ändamål.
Medlemsstaterna skall överlägga med varandra och med kommissionen inom ramen för
dess behörighet för att garantera att genomförandet av dessa åtgärder följs upp.
5.
Rådet noterade med stort intresse det dokument som lades fram av kommissionen om
situationen för den nationella lagstiftning som är tillämpbar i unionen i fråga om strukturer
som rör ekonomiska frågor och tillgångar. I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet
i Tammerfors uppmanar rådet kommissionen att fördjupa sitt arbete i detta ämne och att, före
juni 2001, fastställa vilka internationellt brett erkända åtgärder som skulle kunna lösa de
svårigheter som uppstår på grund av skalbolag och andra ogenomträngliga rättsliga enheter
i kampen mot penningtvätt. Rådet anmodar kommissionen att lägga fram en kompletterande
rapport som särskilt behandlar möjligheten att upprätta kriterier för ett minimum av öppenhet
i olika typer av rättsliga enheter (bl.a. truster och stiftelser), för att få medel för att bättre
kunna identifiera de ekonomiska sakägarna.
6.
Rådet anser att det är nödvändigt att förbättra bestämmelserna om samarbete i kampen mot
den organiserade brottsligheten, penningtvätt av vinning av brott och ekonomisk brottslighet
genom att undanröja hinder för straffrättsliga skatteutredningar. I detta sammanhang
bekräftar rådet för övrigt åter att det håller fast vid att det är omöjligt att hävda i synnerhet
banksekretessen gentemot de rättsliga myndigheterna, vilket är en grundläggande princip för
att de förundersökningar som utförs vid finansinstituten skall kunna ge användbara bevis.
Rådet kommer att undersöka hur den slutliga förmånstagaren till en transaktion skall kunna
identifieras. Rådet anser att antagandet av åtgärder för detta ändamål bör prioriteras.
Förhandlingar pågår därför just nu om ett utkast till konvention om förbättrad ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål.
7.
Rådet ställer sig positivt till principen om ett framtida instrument för ömsesidigt erkännande
av beslut om frysning av tillgångar och eventuellt av bevismaterial som skall underlätta och
påskynda verkställigheten av besluten.
8.
Rådet uppmanar medlemsstaterna att inta en ämnesövergripande förebyggande och
samordnad repressiv hållning, eventuellt genom att inrätta eller stärka centrala nationella
sektorsövergripande strukturer som särskilt ägnar sig åt kampen mot penningtvätt, för att
undertryckandet av denna form av brottslighet skall kunna förbättras väsentligt som ett
komplement till bestämmelserna om uppspårning och analys som särskilt införts av
finansunderrättelseenheterna och för att utbyta bra metoder på området för bekämpning av
penningtvätt.
9.
Rådet, som erkänner att övervakningen av gränsöverskridande kontantflöden kan stärka
effektiviteten i den dagliga kampen mot penningtvätt, uppmanar kommissionen att fram till
den 1 juli 2001 undersöka möjligheten av att lägga fram ett förslag i syfte att göra de
befintliga nationella bestämmelserna mer enhetliga och att stärka dem, att göra det möjligt
för medlemsstaterna att skaffa sig dessa samt att organisera informationsutbytet.
10.
Rådet avser att ägna särskild uppmärksamhet åt åtgärder för att bekämpa missbruk av ny
informations- och kommunikationsteknik, särskilt av Internet och elektroniska pengar,
i penningtvättsyfte samt andra former av ekonomisk brottslighet.
11.
Rådet och kommissionen kommer regelbundet att utvärdera genomförandet av dessa
slutsatser och särskilt bemöda sig om att garantera den övergripande och enhetliga
karaktären av unionens och medlemsstaternas åtgärder på området."
