FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-10-27 Sty 2010:10 Dnr Adm 2010/3 Styrelsen 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen föreslås fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Föredragande: Kennet Johansson Bilaga 1 Styrelsen informeras om aktuella frågor på Kulturrådet. Dnr Adm 2010/3 3 Anmälan av styrelsens protokoll Tidigare utsänt Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen föreslås lägga protokoll Sty 2010:7, Sty 2010:8 samt Sty 2010:9 till handlingarna. 4 Anmälan av beslut av ordföranden, generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Bilaga 2 a – e Föredragande: Anita Jonsson Beslut enligt bifogade förteckningar för kännedom. Dnr Se bilaga 5 Aktuella rapporter och remisser Föredragande: Anita Jonsson Bilaga 3 Styrelsen informeras om aktuella rapporter och remisser enligt bifogad förteckning. Dnr Se bilaga 6 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Bilaga 4 Föredragande: Anita Jonsson Styrelsen informeras om beslut enligt bifogad förteckning. KUR 2010/3276 7 Beslut – Delmål samt en struktur för uppföljning inför en nationell handikappolitisk strategi Föredragande: Siv Junback Kulturrådet har i egenskap av sektorsansvarig myndighet på kulturområdet av regeringen (Socialdepartementet) fått i uppdrag att Bilaga 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-10-27 Sty 2010:10 Dnr Adm 2010/3 ta fram förslag på delmål samt struktur för uppföljning inför en nationell handikappolitisk strategi för åren 2011 - 2016. Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. 8 Diskussion – Samverkansmodellen Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen ges tillfälle att diskutera Samverkansmodellen och styrelsens ansvar. 9 Information – Kulturrådets verksamhetsuppföljning för år 2010 Bilaga 6 Föredragande: Annica Schölund Storm Styrelsen informeras om arbetet med Kulturrådets verksamhetsuppföljning för år 2010. 10 Information – Kulturrådets verksamhetsplan för år 2011 Föredragande: Annica Schölund Storm Styrelsen informeras om arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan för år 2011. 11 Information – Arbetet med Kulturrådets omorganisation Föredragande: Birgitta Nilsson Styrelsen informeras om arbetet med Kulturrådets omorganisation. 12 Principdiskussion avseende fördelning av verksamhetsbidrag till regionala kulturinstitutioner samt till regional musikverksamhet för år 2011 Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informeras om och ges tillfälle att diskutera principer för fördelning av 2011 års verksamhetsbidrag till regionala kulturinstitutioner samt till regional musikverksamhet. Bilaga 7 FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-10-27 Sty 2010:10 Dnr Adm 2010/3 13 Information – Ansökningar om bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper för år 2011 Bilaga 8 Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informeras om ansökningar för bidrag till fria teater-, dansoch musikgrupper för år 2011. 14 Information – Ansökningar för bidrag till kulturtidskrifter för år 2011 Bilaga 9 Föredragande: Heli Hirsch Styrelsen informeras om ansökningar för bidrag till kulturtidskrifter för år 2011. 15 Information – Ledamöter till Kulturrådets referensgrupp inom bild- och formområdet Bilaga 10 Föredragande: Mika Romanus Vid mötet den 22 september informerades styrelsen om att inga nya ledamöter till referensgruppen för utställningsarrangörer inom bildoch formområdet behöver utses. Styrelsen informeras om ledamöter i referensgruppen utställningsarrangörer inom bild- och formområdet. 16 Information och beslut – Ledamöter till Kulturrådets arbets- och referensgrupper för fria teater-, dans- och musikområdet Bilaga 11 Föredragande: Mika Romanus Styrelsen informerades vid mötet den 22 september om behovet av nya ledamöter till Kulturrådets arbets- och referensgrupper inom teater- dans- och musikområdet. Styrelsen informeras om förslag till nya ledamöter och föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. 17 Information och beslut – Ledamöter till Kulturrådets arbets- och referensgrupper inom litteraturområdet Föredragande: Heli Hirsch Bilaga 12 FÖREDRAGNINGSLISTA 2010-10-27 Sty 2010:10 Dnr Adm 2010/3 Styrelsen informerades vid mötet den 22 september om behovet av nya ledamöter till Kulturrådets arbets- och referensgrupper inom litteraturområdet. Styrelsen informeras om förslag till nya ledamöter och föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut. Dnr Adm 2010/187 18 Information – Ledamöter till Kulturrådets nya referensgrupp för planerad utgivning av litteratur Föredragande: Heli Hirsch Styrelsen beslutade vid mötet den 22 september att inrätta en ny referensgrupp för bidrag till planerad utgivning av litteratur samt delegera till generaldirektören att utse ledamöter i gruppen (Beslut S 2010:32) Styrelsen informeras om nya ledamöter i enlighet med bilaga. 19 Beslut – Styrelsens sammanträden våren 2011 Föredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen föreslås fatta beslut om datum för vårens sammanträden för 2011 enligt följande förslag Torsdag den 26 januari, Torsdag den 17 februari, Onsdag den 13 april, Torsdag den 19 maj samt Torsdag den 16 juni. 20 Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda. 21 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är onsdag den 2 december 2010 med början kl. 10.00 i Kulturrådets lokaler, Borgvägen 1 i Stockholm. ___________________ Bilaga 13