Norrtälje - Malsta församlings Kyrkoråd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-26 2 §8 Sammanträdet öppnas Ordföranden Bengt Strandberg (m) hälsar välkommen till dagens sammanträde med kyrkorådet och förklarar sammanträdet för öppnat. Inledning av sammanträdet Kyrkorådet beslutar att utse Maria Grahn (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att protokollet ska justeras onsdagen den 3 april 2013. Kyrkoherde Per Rydberg talar om ”Dymmelonsdag”, samt läser en psaltartext. §9 Församlingsinstruktion för Norrtälje-Malsta församling Förslag till ny församlingsinstruktion har arbetats fram under det senaste året av en grupp av personal, förtroendevalda och ideella. Den framtagna instruktionen har sedan gåtts igenom av de olika personalgrupperna. Kyrkorådet beslutar att godkänna framtagen församlingsinstruktion, samt att fastställa att instruktionen är framtagen med beaktande av den av kyrkomötet beslutade barnkonsekvensanalysen, samt att överlämna församlingsinstruktionen till kyrkofullmäktige för godkännande. § 10 Församlingskollekter Markuskyrkan och Malsta kyrka Kh Per Rydberg har lämnat in ett förslag på församlingskollekter för Markuskyrkan och Malsta kyrka för våren och sommaren 2013. Kyrkorådet beslutar att godkänna det framtagna förslaget till församlingskollekter för Markuskyrkan och Malsta kyrka, våren och sommaren 2013. § 11 Skrivelse från Pripps Minnefond Styrelsen för Pripps Minnesfond har lämnat in en skrivelse angående hantering av stiftelsens egna kapital. Förslag från styrelsen är att det egna kapitalet inte längre delas upp i bundet och fritt kapital, då styrelsen ändå har rätt att utdela medel ur hela kapitalet. Nästa års utdelningsbara medel bör fastställas av kyrkorådet med beaktande av ekonomisk utveckling, inflation m m. Kyrkorådet beslutar att Pripps Minnesfond inte längre delar upp det egna kapitalet i fritt kapital och bundet kapital, samt att Kyrkorådet varje år fastställer en procentsatsats av det egna kapitalet, som ska utgöra utdelningsbara medel, samt Justerande sign. Utdragsbestyrkande Norrtälje - Malsta församlings Kyrkoråd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-26 3 att procentsatsen för utdelningsbara medel för år 2013 fastställs till 3 % av det egna kapitalet per 2012-12-31. § 12 Husmorstjänst i Markuskyrkan Kh Per Rydberg informerar om att en husmorstjänst med placering i Markuskyrkan omfattande 30 % är utlyst. Vid personalutskottets sammanträde den 26 februari 2013, diskuterades, att i enlighet med Svenska Kyrkans avtal, inte utlysa tjänster under 50%. Vid utannonseringen har därför tillagts att ev kan lokalvård läggas till tjänsten, för att på detta sätt erbjuda 50 % anställning. Ansökningstiden för tjänsten utgår den 4 april 2013. Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. § 13 Inbjudan till SKKF:s rikskonferens Årets rikskonferens kommer att hållas i Stockholm den 27-28 maj 2013. Temat för konferensen är: Kyrkogårdens arbetsmiljö, ledarskap, etik och samverkan. Sista anmälningsdag är den 13 maj. att inbjudan är mottagen, samt att beslut om deltagande tas vid kyrkorådets sammanträde i april 2013. § 14 Inköp av nya takkronor till Malsta kyrka Från Fongs Gelbgjuteri har inkommit offerter på att tillverka nya takkronor till Malsta kyrka, för att ersätta de två stulna kronorna. Den mindre kronan kostar mellan 15 000:- till 20 000:- att framställa och den större kronan 30 000:- till 40 000:Ersättning kommer också att erhållas via försäkringsbolaget. Kh Per Rydberg informerar också om att larm har installerats i kyrkan. Kyrkorådet beslutar att två nya takkronor ska införskaffas till Malsta kyrka, samt att ge Gerd Löfgren och kh Per Rydberg i uppdrag att välja kronor och göra beställning. § 15 Rapport om tjänster Kh Per Rydberg informerar om att en ungdomsdiakontjänst på 75 % och en församlingspedagogtjänst på 100 % är utannonserade. Utlysandet av tjänsterna beslöts vid personalutskottets sammanträde den 26 februari 2013. Sista ansökningsdag är den 4 april 2013. Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. § 16 Rapport om preliminärt bokslut för 2012 Justerande sign. Utdragsbestyrkande Norrtälje - Malsta församlings Kyrkoråd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-26 4 Kamrer Solbritt Öjemyr informerar om att det preliminära bokslutet för 2012 visar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Till överskottet bidrar dels en återbetalning från FORA på drygt 368 000:-, ej tillsatt administratörstjänst under 6 månander av året, samt 120 000:- över på beräknade kostnader för el och uppvärmning under 2012. Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. § 17 Rapport om om-och tillbyggnad av bisättningslokal m m Kyrkorådet ajournerar sitt sammanträde medan Peter Linusson redovisar kalkyler för byggherrekostnader och byggkostnader för projektet. Kostnaden kommer att sluta på c:a 4,5 miljoner kronor mot avsatta 3,5 miljoner i investeringsbudgeten. Att en del av projektet görs som en ombyggnad av befintlig lokal medför ofta en högre kostnad än vid ett nybygge. Kylar kommer att inköpas av församlingen, vilket gör att kostnaden för dessa minskar något. Förfrågningsunderlag har gått ut till tre lokala aktörer inom byggsektorn. Samtliga aktörer har lämnat in anbud och det kan konstateras att summorna ligger nära varnadra. Produktionstiden beräknas till 3-4 månader och slutbesiktning ska vara gjord till den 1 oktober 2013. Peter Linusson lämnar sammanträdet inför kyrkorådets beslut. Kyrkorådet upptar sammanträdet. Kyrkorådet beslutar att anta anbud nr 2 till en summa av 3 490 000:-, exkl moms. § 18 Byggnadskommitté för om- och tillbyggnationen av bisättningslokal m m Kyrkorådet beslutar att Peter Linusson ska fungera som byggledare för projektet, samt att kh Per Rydberg, Agneta Hedlundh (posk) och Bengt Strandberg (m) utses till byggnadskommitté för projektet. Peter Linusson återvänder till sammanträdet. § 19 Anmälningsärenden Tackkort från Ingegerd Grahn med familj för deltagande och gåva i samband med Stefan Grahns bortgång. Tackbrev från Stockholms Stadsmission för kollekt i Norrtälje kyrka. Tillåtelse från Trafikverket om att få sätta upp skylt ”Kapell” på Stockholmsvägen, för infart till kyrkogården. Kostnad 6 500:-. Skrivelser från Kyrkokansliet och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation angående utredningen ”Samverkansformer för begravningsverksamheten”. Kyrkorådet beslutar att lägga inkomna anmälningsärenden till handlingarna. Kyrkorådet fortsätter nu med informationer och enkla frågor. Justerande sign. Utdragsbestyrkande