1
Protokoll fört vid årsstämma i Vita Huset i
Nyköping AB (556820-6089) hållen den 9 maj
2011 i Nyköping
Närvarande:
Antal aktier
Antal röster
Landstinget Sörmland (232100-0032)
100.000
100.000
genom Christer Kax Sundberg i egenskap av ombud utsedd av landstingsfullmäktige Sörmland.
Dessutom var följande närvarande:
Roger Ljunggren
Karin Welin
Per Blomberg
§1
Till ordförande vid stämman beslutade stämman utse Roger Ljunggren.
§2
Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla som
röstlängd vid stämman. Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman.
§3
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.
§4
Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutade
stämman utse Christer Kax Sundberg och Per Blomberg.
§5
Stämman beslutade att godkänna kallelseförfarandet till dagens stämma.
§6
Årsredovisning, koncernårsredovisning, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010 framlades för stämman.
§7
Lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2010 framlades
för stämman.
2
§8
Stämman beslutade att
fastställa resultaträkningen och balansräkningen
fastställa styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat
bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
§9
Antecknades att arvode skall utgå till förtroendevalda styrelseledamöter,
externa ledamöter och suppleanter enligt landstingets arvodesbestämmelser.
Arvode till revisorn utgår enligt bok och räkning.
§ 10
Antecknades att sedan tidigare är Peter Högström vald till revisor med Sara
Keyser som suppleant för perioden till och med årsstämman 2014.
§ 11
Antecknades att landstingsfullmäktige Sörmland den 30 november 2010 till
styrelseledamöter i bolaget utsett Thomas af Bjur, Ylva G Karlsson, Magnus
Leivik, Roger Ljunggren och Gustaf Wachtmeister samt till suppleanter Östen
Eriksson, Margareta Grundström och Jonas Hultberg. Landstingsfullmäktige
utsåg Roger Ljunggren till bolagets ordförande och Magnus Leivik till vice
ordförande.
§ 12
Antecknades att bolaget ej har några ledamöter enligt lag om styrelserepresentation för de anställda.
§ 13
Antecknades att landstingsfullmäktige Sörmland den 30 november 2010 till
lekmannarevisor i bolaget utsett Kjell Ericson och Marita Bengtsson till
suppleant till lekmannarevisorn.
§ 14
Antecknades att landstingsfullmäktige den 19 april 2011 beslutade om
kompletterande ägardirektiv till Vita Huset i Nyköping AB avseende
dotterbolaget Sörmland Landstingsservice AB om inriktning för perioden 20112013.
3
Antecknades att landstingsfullmäktige den 19 april 2011 också beslutade om
kompletterande ägardirektiv till Vita Huset i Nyköping AB avseende
dotterbolaget Folktandvården Sörmland AB om utökad utdelning.
Stämman beslutade att förelägga det kompletterande ägardirektivet till
årsstämman i Sörmland Landstingsservice AB som styrande dokument.
Dokumentet bifogas som bilaga.
Stämman beslutade också att förelägga det kompletterande ägardirektivet till
årsstämman i Folktandvården Sörmland AB som styrande dokument.
Dokumentet bifogas som bilaga.
Karin Welin informerade om att styrelsen för Vita Huset i Nyköping AB vid sitt
styrelsesammanträde den 26 april 2011 infordrat yttrande från Folktandvården
Sörmland AB angående bolagets möjligheter att uppfylla direktiven.
§ 15
Då inga övriga frågor anmäldes förklarade stämmoordföranden årsstämman
avslutad.
Justeras:
Roger Ljunggren
Christer Kax Sundberg
Per Blomberg
