1(8) Diarienr 015-2012 Protokoll fört vid sammanträde 2012-02-24 med styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län Plats Projektet ”DIVA” i Nybro Tid 09.30 – 14.00 Beslutande deltagare Eva Karlström, Borgholms kommun Stig-Ove Andersson, Emmaboda kommun Per-Inge Pettersson, Hultsfreds kommun Jonas Erlandsson, Högsby kommun Anette Lingmerth, Kalmar kommun Emma Magnusson, Mönsterås kommun Göran Backrot, Mörbylånga kommun Ann-Christine Quist-Karlsson, Nybro kommun Andreas Erlandsson, Oskarshamns kommun Linda Eriksson, Torsås kommun Lisbeth Konradsson, Försäkringskassan Jonny Bengtsson, Landstinget Sonia Lindell, Landstinget Pierre Edström, Landstinget, ordförande Övriga deltagare Per Adler, sekreterare Bodil Johansson, Nybro kommun Henrik Nilsson-Bokor, Torsås kommun Thomas Stjernquist, Landstinget Hans Eriksson, Samordningsförbundet from 1 april 2012 Frånvarande ordinarie ledamöter Peter Johansson, Västerviks kommun Leif Carlson, Vimmerby kommun Eva Sjölin, Arbetsförmedlingen _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 2(8) Presentation av projekt ”DIVA” och ”DRIVE” Före dagens styrelsesammanträde presenterade projektledare Lena Silfver projekt ”DIVA” och projektledare Sarah Rosén och verksamhetschef Lars Wasteby projekt ”DRIVE”. Projekt ”DIVA” startade 1 december 2010 och skall pågå till den 30 november 2013. Projekt ”DRIVE” startade 1 januari 2012 och skall pågå till den 31 december 2013. Mer om projekten finns att läsa på förbundets hemsida www2.ltkalmar.se/samordningsforbundet. Ordföranden Pierre Edström tackade för föredragningen och att styrelsen fick komma och besöka dessa två projekt. §1 Öppnande Ordföranden Pierre Edström hälsade alla välkomna till årets första sammanträde och vände sig speciellt till Hans Eriksson som utsetts som ny verkställande tjänsteman i Samordningsförbundet i Kalmar län from 1 april 2012, efter Per Adler som slutar med pension den 1 maj 2012. Hans och Per kommer att gå parallellt under april månad. Samtidigt gjordes en presentationsrunda där bl.a. Hans fick presentera sig. Därmed förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. Formella punkter §2 Dagordning Dagordningen fastställdes med komplettering av 3 ärenden under punkten övrigt. Dessutom beslutades att punkterna 14 och 15 i kallelsen slås ihop till en punkt. §3 Protokolljusterare Lisbeth Konradsson och Göran Backrot valdes att jämte ordföranden justera protokollet. Rapporter §4 Protokoll från arbetsutskottet den 13 februari 2012 Protokollet har utsänts till ledamöterna före mötet. Protokollet lades till handlingarna. §5 Information från Försäkringskassan Lisbeth Konradsson informerade om aktuellt inom Försäkringskassan. Hon berörde bl.a. hur Försäkringskassan arbetar med personer som har aktivitetsersättning. Hon meddelade att Försäkringskassan kommer att träffa kommunernas representanter för att diskutera vidare hur man kan stödja dessa personer i olika nya projekt. _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 3(8) §6 Slutprodukt för Kartläggningsprojektet i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås Slutprodukten har utsänts till ledamöterna före mötet. Representanter ur styreslen menade att man i fortsättningen kan pröva frågan om denna typ av projekt kan göras mera länsövergripande. Per informerade kort om projektet, som sedan lades till handlingarna. §7 Samordningsförbund som projektägare för ESF-projekt Per redovisade kort om rapportens innehåll varefter den lades till handlingarna. §8 Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Per redovisade kort ur rapportens innehåll som sedan lades till handlingarna. §9 Verksamhetsberättelser 2011 från förbundets projekt Per redovisade att en sammanfattning av alla projektens verksamhetsberättelser finns i årsredovisning 2011. Dessutom kommer alla verksamhetsberättelser inom kort att läggas ut i sin helhet på förbundets hemsida. Om någon styrelseledamot ej har tillgång till internet erhålles dessa på begäran i pappersform. Verksamhetsberättelserna lades därmed till handlingarna. Beslutsärenden § 10 Årsredovisning 2011 Årsredovisningen för år 2011 har utsänts till ledamöterna före mötet. Per föredrog valda delar ur årsredovisningen. Årsredovisningens layout har under alla år haft samma utseende. Frågan bör lyftas under 2012 att inför nästa år se över om årsredovisningen skall ha samma layout eller skall förändras i sin form. Efter vissa små justeringar ställde sig styrelsen bakom årsredovisningen och beslut fattades att överlämna årsredovisning 2011 till revisorerna för granskning. § 11 Ansökan om medel till projekt ”Steget framåt” i Borgholms kommun Per informerade om bakgrund och syfte med denna projektansökan. Lokala Samverkansgruppen på Öland ansöker nu om medel till att bedriva detta projekt under en treårsperiod med start den 1 april 2012. Styrelsens ledamöter är positiva till ansökan och beslutade efter förslag från arbetsutskottet att godkänna ansökan. _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 4(8) § 12 Ansökan om utvecklingsmedel från Samordningsförbundet i Kalmar län för att ta fram en ny projektidé i Kalmar kommun En ansökan om utvecklingsmedel för att ta fram en ny projektidé i Kalmar kommun har inkommit från den Lokala Samverkansgruppen i Kalmar/Torsås. Styrelsens ledamöter är positiva till ansökan och beslutade efter förslag från arbetsutskottet att godkänna ansökan. § 13 Förslag till kostnad för ekonomitjänst i förbundet 2012 I utsänt underlag till ledamöterna i styrelsen finns ett förslag för kostnader för förbundets köp av ekonomitjänster från landstinget på 145 000 kronor för år 2012 vilket motsvarar 25 % tjänst. År 2011 har enbart upptagits 12,5 % tjänst. Det är mer riktigt att tjänsten omfattar 25 % (som tidigare beräknats). Styrelsen beslutade efter förslag från arbetsutskottet att godkänna förslaget. § 14 Medlemsavgift 2012 till Nationella nätverket för samordningsförbund Beslut om medlemsavgift i Nationella nätverket för samordningsförbund på 200 kronor för år 2012 för varje förbund som är medlem togs i maj 2011 och skall inbetalas av alla senast den 30 mars 2012. Beslut om serviceavgift tas på årsmötet den 18 april 2012 i Karlstad, där från vårt förbund kommer att delta. Styrelsen beslutade efter förslag från arbetsutskottet att inbetala 200 kronor som medlemsavgift för 2012. § 15 Uppföljning av granskning av Samordningsförbundet i Kalmar län daterad 18 januari 2012 och förslag till ytterligare en behörighetsadministratör i förbundet Landstingets revisor Tomas Sandberg utförde en granskning av Samordningsförbundet i Kalmar län den 12 mars 2010. Vid sammanträdet med revisorerna den 25 mars 2011 beslutades att en uppföljning av denna granskningsrapport skulle göras. Uppföljning av granskningsrapporten är daterad till den 18 januari 2012 och har godkänts av revisorerna den 16 februari 2012. Granskningen överlämnades till styrelsen för åtgärd. Bl.a. noteras följande: ”Enligt besked 2012-01-11 från Swedbank har numera bara verkställande tjänstemannen behörighetsadministratörsrättigheter. Eftersom kravet är ”två i förening” bör styrelsen utse någon mer, förslagsvis ordföranden, att tillsammans med verkställande tjänsteman inneha denna rättighet.” Styrelsen beslutade efter förslag från arbetsutskottet att ordföranden i Samordningsförbundet i Kalmar län även skall inneha denna rättighet utöver verkställande tjänsteman. Styrelsen kommer att återrapportera till revisorerna när de övriga punkterna i granskningen är åtgärdade. _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 5(8) § 16 Deltagare på nätverkskonferensen i Karlstad den 18-19 april 2012 Styrelsen beslutade efter förslag från arbetsutskottet att Per Adler, Hans Eriksson och Jonny Bengtsson deltar från Samordningsförbundet i Kalmar län på årets nätverkskonferens i Karlstad den 18-19 april 2012. § 17 Ombud till årsmöte med Nationella Nätverket i Karlstad den 18 april 2012 Styrelsen beslutade utse vice ordföranden Jonny Bengtsson till ombud för Samordningsförbundet i Kalmar län till årsmötet med Nationella Nätverket för samordningsförbund i Karlstad den 18 april 2012. § 18 Senareläggning av projekt Gårdens Goda i Mörbylånga kommun Styrelsen beslutade efter förslag från arbetsutskottet att avslå ansökan om senareläggning av projekt Gårdens Goda i Mörbylånga kommun. Styrelsen vill dock förtydliga att styrelsen ej avslår själva projektidén. Däremot måste en ny ansökan om projektet göras till förbundet om det blir aktuellt att starta detsamma. Information och skrivelser § 19 Konsekvenser av projekt TIA´s upphörande den 30 juni 2012 Information om vilka konsekvenser som uppstår av projekt TIA´s upphörande 201206-30 har utsänts till ledamöterna. Styrelsen diskuterade frågan om fortsatt finansiering eller delfinansiering av projekt över huvudtaget. Frågan bör lyftas på nästkommande sammanträde med styrelsen den 11 maj 2012. Tjänstemannen Per Adler fick i uppdrag att tills dess höra med andra förbund hur man gör vad gäller fortsatta finansieringar av avslutade projekt eller verksamheter. Styrelsen beslutade i denna fråga angående projekt TIA att ordföranden, en vice ordförande och verkställande tjänstemannen träffar Kalmar kommun för en diskussion om hur denna verksamhet kan drivas vidare. En återkoppling sker sedan till styrelsen innan slutligt ställningstagande sker. Per kontaktar arbetsmarkandsenheten Kalmar kommun för ett datum till denna träff. § 20 Information om avtal för ny verkställande tjänsteman i Samordningsförbundet i Kalmar län from 1 april 2012 Utifrån det uppdrag som styrelsen givit arbetsutskottet informerade ordföranden Pierre Edström och vice ordföranden Jonny Bengtsson om det avtal som upprättats mellan Vimmerby kommun och Samordningsförbundet i Kalmar län gällande utlåning av Hans Eriksson Vimmerby kommun till verkställande tjänsteman på Samordningsförbundet i Kalmar län from 1 april 2012. _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 6(8) I samband med byte av verkställande tjänsteman skall ett pressmeddelande gå ut till länets media. Per Adler och Hans Eriksson fick i uppdrag att utforma detta. § 21 Information om räntebindning på förbundets fasträntekonto Per informerade att han bundit 5 miljoner på fasträntekonto 2011-12-07 i 3 månader med 2,89 % ränta. Eftersom förbundet har erhållit hela statens medel för år 2012 redan i januari har förbundets likvida medel ökat markant och Per informerade att han skall kontakta förbundets ekonom och Swedbank för att diskutera om mer kapital kan bindas på fasträntekonto. Styrelsen beslutade godkänna detta initiativ. Informationen lades till handlingarna. § 22 Information om exempel på bra marknadsföring av projekt Per visade på artiklar ur Västerviks Tidningen, Vimmerby Tidning och Östran på bra marknadsföring av projektet Socialt företagande i Västerviks kommun och Leva Livet i Hultsfred/Vimmerby kommuner. Informationen lades till handlingarna. § 23 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 Sist i raden av förbundets medlemmar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2010 är Försäkringskassan genom sitt beslut daterat 2011-12-09. Informationen lades till handlingarna. § 24 Information om ersättning till KUR-projektet av förbundets ränteintäkt 2011 Styrelsen har tidigare beslutat att förbundet skall bidra med medel till KUR-projektet och att dessa skall tas från förbundets ränteintäkter. Förbundets ränteintäkter uppgick till drygt 300 000 kr under 2011 och täcker därför Samordningsförbundets del av kostnaderna som beräknas till ca 90 000 kr. § 25 Nationella nätverket för samordningsförbund ombildat till en förening I nyhetsbrev nr 1 2012 från Föreningen Nationella nätverket för samordningsförbund meddelas att Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) vid årsskiftet övergick från att vara ett nätverk till att bli en förening genom samgåendet med Ideell förening för främjande av kunskap om sociala försäkringar, IFFK. Nyhetsbrevet lades till handlingarna. _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 7(8) § 26 Samordningsförbundens rätt till ersättning för viss mervärdesskatt Per informerade om innehållet i den departementspromemoria om Samordningsförbundens rätt till ersättning för viss mervärdesskatt som utsänts till alla samordningsförbund i landet. Frågan rör inte nämnvärt vårt förbund eftersom förbundet har en mycket liten momsredovisning. Departementspromemorian lades till handlingarna. § 27 Information om avslag på begäran av medel till en Social Företagsmässa i Stockholm från det sociala företaget ViBryrOss i Blankaholm, Västerviks kommun En ansökan om medel på 13 134 kronor till Sociala Företagsmässan i Stockholm den 22-23 februari 2012 har inkommit via mail den 9 februari 2012 till förbundets kansli från det arbetsintegrerade sociala företaget ViBryrOss Småland i Blankaholm, Västerviks kommun. Styrelsen informerades om att arbetsutskottet den 13 februari 2012 beslutat avslå denna ansökan med motivering att företaget ej är medlem i förbundet. Informationen lades till handlingarna. Övriga frågor § 28 Övriga frågor Minnesanteckningar förda vid möte med revisorerna i Samordningsförbundet i Kalmar län den 17 februari 2012 har utsänts till styrelsens ledamöter för mötet. Minnesanteckningarna lades till handlingarna. Enligt förslag från landstingets revisionschef, Tomas Sandberg, bör förbundets gräns för direktupphandling ändras från 5 basbelopp till 284 000 kr. Detta stämmer då överens med kommunernas och landstingets beloppsgräns. Styrelsen beslutade enligt förslaget. Rapporten ”Nationella nätverket för samordningsförbundens svar på ISF-rapport 2011:14: Stöd för utvärdering av samordningsförbundens insatser” har utsänts till styrelsens ledamöter före mötet. Rapporten lades till handlingarna. § 29 Nästa sammanträde Nästa möte med styrelsen hålls fredagen den 11 maj 2012 kl. 09.30 – 14.00 på projekt Leva Livet i Hultsfred. § 30 Avslutning Pierre avslutade mötet med att tacka alla närvarande för visat intresse. _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik 8(8) Ordföranden Pierre Edström och vice ordföranden Jonny Bengtsson överlämnade blommor till verkställande tjänstemannen Per Adler som slutar sin tjänst den 30 april 2012. Ordföranden tackade Per för hans fina insatser i förbundet under fem års tid och önskade honom lycka till med sitt liv som pensionär. Per tackade styrelsen för den fina blomman och framförde ett stort tack till styrelsen för det fina samarbetet under alla dessa år. Vid protokollet Per Adler Justeras Justeras Justeras Pierre Edström Göran Backrot Lisbeth Konradsson _____________________________________________________________________________________________________ Postadress: Tel. 010-1185557 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr 222000-1859 c/o Försäkringskassan Box 325 593 24 Västervik