1 (5)
2016-10-10
Mall för VD-kommentarer avseende budget 2017
Följande mall och anvisningar ska användas när ni rapporterar in budget 2017. Var noga
med att utgå från mallen eftersom texterna som ni skriver utgör underlag till analysen som
sammanställs som presenteras för koncernstyrelsen.
A. Sammanfattning av kommunfullmäktiges inriktningsmål
Under detta avsnitt görs en kortfattad analys av vad som redovisas i ILS-webb. Beskriv
effekter och prioriteringar av beslutade mål/direktiv samt åtgärder som bolagen kommer att
vidta för att uppfylla målen.
B. Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar
Under detta avsnitt görs en kort sammanfattning av förväntat marknadsläget och
utvecklingstendenser i branschen som kommer att påverka bolaget. Beskriv verksamhetens
utveckling, omstruktureringar, effektiviseringar och kostnadsnedskärningar eller annat som i
stort påverkar verksamheten under året.
C. Analys av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar
Bolaget beskriver och kommenterar det kommande årets ekonomiska utveckling.
Slutsatser/analys av den ekonomiska utvecklingen redovisas med hänsyn tagen till avsnitt
kommunfullmäktiges inriktningsmål (A) och avsnitt marknadsutveckling och
verksamhetsförändringar (B).
-
Beskriv budgeterad resultatutveckling i jämförelse med tidigare år och vilka
verksamheter och kostnads/intäktsposter som förändras. Om bolaget behöver ta hänsyn
till framtida förändringar i budgeten ska det kommenteras.
-
Budgeterade intäktsposter kommenteras med hänsyn tagen till främst avvikelser och
förändringar i förhållande till utfallet föregående år (2015) samt prognostiserat resultat
för 2016.
-
Budgeterade kostnader kommenteras med hänsyn till utfallet föregående år (2015) samt
prognostiserat resultat för 2016.
-
Budgeterade finansiella kostnader och intäkter kommenteras med hänsyn till utfallet
föregående år (2015) samt prognostiserat resultat för 2016.
D: Stora projekt och investeringar
Under detta avsnitt ska bolaget kort och övergripande (max 1/4 A4 per projekt) kommentera
stora projekt och investeringar över 300 mnkr uppdelat på om det avser projekt som erhållit
genomförande-, inriktnings-, eller utredningsbeslut. Uppgifter som ska redovisas är:
Genomförandeprojekt över 300 mnkr (Projekt som har erhållit Genomförandebeslut)
Planeringsprojekt över 300 mnkr (Projekt som har erhållit Inriktningsbeslut)
Utredningsprojekt > 300 mnkr (Projekt som har erhållit Utredningsbeslut i bolagsstyrelsen)
2 (5)
2016-10-10
Förvärv/Försäljning av anläggningstillgångar
Beskriv eventuella förvärv/försäljningar under 2017 och ekonomisk påverkan av dessa. I
prognosen kan även beslut som är på gång kommenteras. I prognosen ska förvärv och
försäljningar där kontrakt är skrivet men beslut ej fattats även beskrivas.
E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål
Under detta avsnitt ska särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads
inriktningsmål i budget lyftas fram, enligt rubriker nedan. Avvikelser från planerade insatser i
budget ska kommenteras särskilt.
1. Ett Stockholm som håller samman
Nya bostäder när Stockholm växer
Berörda bolag ska under denna rubrik redogöra för pågående arbete med projekt, strategier,
aktivitetsplaner och insatser som syftar till att uppfylla uppdragen för år 2017. Gärna genom
konkreta exempel.
Nya bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden
Bolagen ska redogöra för pågående arbete på kort och lång sikt för bostäder till de olika
målgrupperna. Precisera hur strategierna ser ut och hur många bostäder, tillfälliga och
permanenta, som kommer att skapas alternativt påbörjas under 2017. Beskriv även
utmaningar och möjligheter som är relaterade till skapandet av nya bostäder till prioriterade
grupper.
Nyanlända (NY)
Berörda bolag ska redogöra för hur de avser bidra till att möta de ökande behoven av
akutboenden. Ge gärna konkreta exempel på hur bolaget inventerar sitt bestånd efter lokaler
som socialnämnden kan efterfråga för att klara tak över huvudet-garantin.
Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
Berörda bolag redogör för sitt arbete med att bidra till trygga och levande stadsdelar genom
att beskriva hur man tex arbetar med stadsutveckling av lokala centrum samt de resultat som
förväntas uppnås med planerade och pågående insatser.
Prioritering av ytterstaden, till exempel rörande idrott, kultur, skola, arbete och bostäder
De bolag som omfattas av ytterstadssatsningar inom idrott, kultur, skola, arbete och bostäder
ska under denna rubrik beskriva planerade och pågående insatser och åtgärder för 2017.
Skolplanering för ett växande Stockholm
Berörda bolag ska redogöra för hur de avser att delta i planeringen eller hur de avser bidra
till att möta de ökande behoven av pedagogiska lokaler. Gärna genom konkreta åtgärder eller
projekt som innebär ett tillskott och utveckling av nya skolor, förskolor eller gynasieskolor
och som syftar till att uppfylla uppdragen för 2017.
Förbättra lokalutnyttjandet
Berörda bolag beskriver hur de avser arbeta med att utveckla och effektivisera utnyttjandet av
befintliga lokaler samt samarbete med näringslivet och externa aktörer. Gärna genom
3 (5)
2016-10-10
konkreta exempel.
Lokala utvecklingsprogram (NY)
Berörda bolag ska tydligt redovisa sitt arbete för att bidra till genomförandet av de
prioriterade utvecklingsprogrammen.
2. Ett klimatsmart Stockholm
Bolag med ett utpekat genomförande- eller/och uppföljningsansvar ska under dessa rubriker
(delmål i miljöprogrammet) redogöra för pågående arbete med projekt, strategier,
aktivitetsplaner, insatser som syftar till att uppfylla uppdragen för år 2017. Beskriv gärna
genom konkreta exempel. Bolag med genomförandeansvar ska även säkerställa med
respektive uppföljningsansvarig nämnd eller bolag att miljöprogrammet är inarbetat i
tillräcklig omfattning.
Energianvändningen är hållbar
Transporter i Stockholm är miljöanpassade
Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Stockholms miljö är giftfri
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva
Bolagen beskriver här hur man arbetar med att bidra till att uppfylla stadens mål när det
gäller att erbjuda visstidsanställningar, praktik eller andra insatser riktade till
långtidsarbetslösa. Det kan vara exempel på hur man bedriver arbetet själv inom bolaget, i
samverkan med andra eller genom upphandling.
Feriejobb/sommarjobb (NY)
Bolagen beskriver här hur man arbetar med att bidra till att uppfylla stadens mål när det
gäller att erbjuda sommarjobb till ungdomar. Det kan vara exempel på hur man bedriver
arbetet själv inom bolaget, i samverkan med andra eller genom upphandling. Beskriv gärna
om rekryteringen sker via stadens centrala rekrytering eller i egen regi.
Företag väljer att etablera sig i Stockholm (NY)
Berörda bolag beskriver här hur man arbetar med uppdraget och/eller avser att utveckla det,
exempelvis genom att planera för fler arbetsplatser i samband med exploatering.
Administrativa projekt (NY)
4 (5)
2016-10-10
Berörda bolag redogör för administrativa och digitaliseringsprojekt som avser verksamheten,
till exempel bostadsbolagens VERA-projekt.
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.
Bolagen beskriver hur man fortsatt avser att organisera arbetet med jämställdhetsintegrering.
Det kan till exempel handla om planerade utbildningsinsatser, avsatta resurser och
prioriteringar. Beskriv även gärna hur bolaget avser att arbeta med könsuppdelad statistik,
analysera denna samt föreslå åtgärder utifrån statistiken. I övrigt ska verksamhetsplanen
genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering (NY)
Bolagen ska beskriva hur de arbetar med att främja lika rättigheter och möjligheter i sina
verksamheter. De ska också redogöra för sitt förebyggande arbete mot diskriminering och hur
de avser att analysera förekomsten av och risker för diskriminering i den egna verksamheten.
Analysen ska ligga till grund för utveckling av det förebyggande arbetet mot diskriminering
under kommande år.
Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor
Bolagen beskriver här hur man arbetar med uppdraget och/eller avser att utveckla det. Det
kan till exempel handla om kompetensutvecklingsinsatser för bolagets anställda,
arbetsvillkor, lönekartläggningar, förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och
kränkande särbehandling, hälsofrämjande arbete och arbete för att sänka sjukskrivningstalen.
Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla
Berörda bolag ska under denna rubrik redogöra för projekt, strategier, aktivitetsplaner,
insatser som syftar till att uppfylla uppdragen för år 2017.
Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande
Berörda bolag beskriver här exempel på boendeinflytande, dialoger med medborgarna och
andra insatser för att medverka till uppdragets genomförande under 2017. Beskriv gärna
genom konkreta exempel på planer och åtgärder.
Stadsövergripande arbete med social hållbarhet (NY)
Bolagen beskriver här hur de arbetar med uppdraget och/eller avser att utveckla det.
Exemplifiera gärna med hur bolaget i sitt arbete beaktar hållbarhetskommissionens rapporter i
genomförandet av kommunfullmäktiges mål samt om bolaget utifrån rapporternas åtgärdsförslag
upprättat särskilda mål, indikatorer och aktiviteter.
Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning (NY)
Bolagen beskriver här hur de arbetar med uppdraget och/eller avser att utveckla det. Det kan
vara exempel på hur arbetet bedrivs inom bolaget eller i samverkan med andra och hur
tillämpningsanvisningarna används. Redogör gärna för om bolaget har en strategi för arbete
med att använda offentlig upphandling som ett medel att driva utvecklingen i socialt,
ekologist och ekonomiskt hållbar riktning. Beskriv gärna om bolaget har rutiner för arbete
med att ta fram planer för systematisk uppföljning av upphandlade avtal.
5 (5)
2016-10-10
