1 (3)
2011-10-14
TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2010/268-041
Till kommunstyrelsen för information och bakgrund kring tilläggsbeslut för genomförda investeringar
Slutredovisning investeringar i fastigheter T2 2011
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet avseende slutredovisningen av
följande investeringsprojekt.
-
Kvarnholmen skola, förstudie
Tellusvägen LSS-boende
Tollare Bollhall (Tollare Sporthall)
Skuru Sporthall
Samskolan – renovering av N-huset
Samskolan Värmecentral till isladan och skolan
Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal
Saltsjöbadens ishall
Kommunstyrelsen noterar att beslut om tillkommande investeringar i de redovisade
projekten hanteras i ärendet om investeringsbeslut T2 2011.
Sammanfattning
Ärendet omfattar slutredovisning för åtta fastighetsprojekt varav sex har avvikelser över
10% i förhållande till beslutad ram och kräver tilläggsbeslut om 41,9 Mkr. Tilläggsbeslut är
redovisat under punkten Investeringsbeslut T2 2011. Den största avvikelsen hänför sig till
projektet Samskolan – renovering av N-huset och hänför sig till stor tidspress, oväntade
förutsättningar i huset samt att det vid projektets genomförande bedömts rationellt och
effektivt att lägga till funktioner.
Kopplat till detta lyfts också den principiella frågan kring hur kommunen ska hantera risker
och beslutsformer för projekt med stark tidspress och nödvändiga förändringar i projektet
som inte hade kunnat förutses.
Ärendet
Bilagt finns slutredovisning för åtta projekt. Tilläggsbeslut1 för överskjutande medel om
41,9 Mkr erfordras och är redovisat under punkten Investeringsbeslut T2 2011.
1
Tilläggsbeslut erfordras om avvikelse från beslutad ram är ≥ 10%.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (3)
Projektnr
Namn
Beslutad ram
Slutkostnad
Avvikelse
Behov av
tilläggsbeslut1
9201000096 Kvarnholmen skola, förstudie
-1000
-1 211
21%
-211
9201000092 Tellusvägen LSS-boende
-9 000
-11 349
26%
-2 349
9201000107 Tollare Sporthall
-25 000
-20 300
--19%
9201000057 Skuru Sporthall
-55 000
-57 400
4%
-18 000
-47 000
161%
-29 000
-7 010
-8 150
16%
-1 140
9201000110 Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal
-26 000
-30 000
15%
-4 000
9201000101 Saltsjöbadens ishall
-32 550
-37 727
16%
90000071 Samskolan - renovering av N-huset
9201000120 Samskolan Värmecentral till isladan och skolan
Summa för tilläggsbeslut:
-5 177
-41 877
Den största avvikelsen avser projektet där lokaler i Samskolans N-hus renoverats för att
Solsidans Skola evakuerats dit inför höstterminen 2011. Det är av intresse att lyfta frågan
hur vi skall hantera den här typen av projekt framåt. Ett exempel på ett högriskprojekt med
extremt kort genomförande tid där högsta prioritet ligger på färdigställande i tid för att
kunna tillgodose verksamhetens behov. Fastighet avrådde från genomförande under 2011,
uppdraget kom trots det den 11/4 och beslut om investering och genomförande fattades av
KF i samband med T1 2011 den 20/6. När vi nu lyfter fram tilläggsbeslut i samband med
T2 2011 så är projektet genomfört och vi konstaterar att vi borde lyft fram tilläggsbeslut i
juni, juli och augusti för att svara upp mot de avvägningar och ställningstaganden vi ställts
inför i projektet.
Nedan följer en kort sammanställning av kommentarer på de avvikelser som genererar
behov av tilläggsbeslut.
Kvarnholmen skola, förstudie
Förstudien för att hitta former för uppförande av en ny skola på Kvarnholmen är avslutad.
Nu pågår sökandet efter anordnare och investerare för att uppföra och driva skolan.
Förstudien var budgeterad till 1,0 Mkr och utfallet blev 1, 2 Mkr. Planprocessen var mer
omfattande än förutsett. Beloppet avses ingå i framtida affär kring överlåtelse av byggnad
och upplåtelse av tomträtt till extern investerare.
Tellusvägen LSS-boende
Verksamheten har varit igång sedan mars 2010 och arbetet med att färdigställa angöring och
markplanering har avslutats under året. Fördyringar har uppstått gentemot ursprunglig
budget pga längre detaljplaneprocess, dyrare kostnadsläge än vid ursprunglig kalkyl samt att
uppvärmningskälla reviderats till bergvärme av miljö- och driftsskäl.
Samskolan - renovering av N-huset
Ombyggnad av del av samskolan, N-huset, för Solsidans skolas räkning har blivit markant
dyrare. Ursprungligt beslut var 18 Mkr vid T1 2011 och förslag till nytt beslut är ytterligare
29 Mkr till totalt 47 Mkr. Istället för en planerad renovering av ytskikt och smärre
3 (3)
funktionella ändringar uppdagades när arbetena påbörjades att både mellanväggar och
installationer behövde bytas. Kraftig tidspress och att skolans ledning slutade under
byggtiden har bidragit till den uppkomna situationen. Resultatet har funktionsmässigt
emellertid blivit mycket bra varför omprövning i tid bör ske om planerade om- och
nybyggnader på Solsidan skola skall ske enligt tidigare investeringsbeslut om sammantaget
80 Mkr.
Samskolan Värmecentral till isladan och skolan
Den pelletseldade värmecentralen vid Samskolan försörjer skolan och Saltjöbadens ishall.
Utökade krav från myndigheter samt att nu även blivande Tattby förskola får sin värme
härifrån har medfört ökad investering med ca 1,2 Mkr till totalt 8,2 Mkr.
Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal
För Sågtorpsskolan föreslås en utökning av tidigare fattat investeringsbeslut med 4 Mkr till
totalt 30 Mkr. Ändringen föranleds av krav och behov som sträckt sig utanför bedömt
byggnadsområde och omfattar t ex ny dränering och tillgänglighetsanpassningar.
Saltsjöbadens ishall
Saltsjöbadens ishall är tagen i bruk och utöver tidigare beslut om 32,5 Mkr tillkommer ca 5
Mkr för arbeten som beställts och finansierats av Fritidsnämnden genom ökad hyra.
Jenny Asmundsson
Chef Bygg och Förvaltning
Bilagor
Bilaga 1 Slutredovisning Förstudie Kvarnholmens skola
Bilaga 2 Slutredovisning Tellusvägens LSS-boende
Bilaga 3 Slutredovisning Tollare Bollhall
Bilaga 4 Slutredovisning Skuru Sporthall
Bilaga 5 Slutredovisning Samskolan N-huset
Bilaga 6 Slutredovisning Samskolan Värmecentral
Bilaga 7 Slutredovisning Sågtorpsskolan klassrum matsal
Bilaga 8 Slutredovisning Saltsjöbadens ishall
